陜西省西安市蓮湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

蓮檢訴刑訴〔2019〕103號(hào)

被告人喬某某,男,1952年**月**日出生,身份證號(hào)碼6101221952********,漢族,初中文化程度, 系**公司股東、實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍陜西省藍(lán)田縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),現(xiàn)住本市未央?yún)^(qū)**村。2018年4月19日因涉嫌集資詐騙罪被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留。同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局蓮湖分局執(zhí)行。

本案由西安市公安局蓮湖分局偵查終結(jié)，以被告人喬某某涉嫌集資詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人喬某某曾與原周至縣**石礦負(fù)責(zé)人陳某某協(xié)商轉(zhuǎn)讓**石礦事宜，并簽訂書面協(xié)議，因喬某某未付款合同未履行。2015年4月2日，周至縣國(guó)土資源局依法注銷了該礦的采礦許可證。2014年9月17日，被告人喬某某成立****公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），住所地西安市蓮湖區(qū)**村**市場(chǎng)**座**號(hào)，法定代表人張某某（喬某某之子），股東張某某、王某某、喬某某。后喬某某在未取得周至縣**石礦采礦許可的情況下，以經(jīng)營(yíng)該礦為由，通過口口相傳的方式向社會(huì)不特定對(duì)象許諾高額回報(bào)、以礦產(chǎn)為抵押等，鼓勵(lì)投資。經(jīng)司法鑒定，2014年10月至2015年10月，喬某某為收取錢款，以韓某某等15名社會(huì)不特定對(duì)象為出借方、**公司為借款方簽訂《借款合同》共計(jì)27份，合同金額4709000.00元，實(shí)際借款金額3505000.00元，已返還金額7500.00元，未返還金額3497500.00元。喬某某將收取的現(xiàn)金存入個(gè)人賬戶（被害人韓某某向張某甲賬戶轉(zhuǎn)入189萬元，張某甲轉(zhuǎn)賬給喬某某1300010.00元，喬某某轉(zhuǎn)賬給張某甲10萬元），后轉(zhuǎn)賬給張某某35萬元購(gòu)買車輛。2018年4月16日，喬某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、報(bào)案材料及抓獲經(jīng)過；2、被害人韓某某、趙某某等人的陳述；3、證人陳某某等人的證言；4、被告人喬某某的供述與辯解；5、借款合同、收款收據(jù)等書證；6、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、賬戶明細(xì)等書證；7、司法鑒定意見；8、戶籍證明。

本院認(rèn)為，被告人喬某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資3497500.00元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市蓮湖區(qū)人民法院

檢察員：劉晶晶

二0一九年二月十五日

附：1、被告人喬某某現(xiàn)羈押于蓮湖區(qū)看守所；

2、案卷七冊(cè)、司法鑒定一冊(cè)、光盤一張。