河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

叢檢公訴刑訴〔2019〕78號(hào)

被告人顧某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304041972********，漢族，大專文化，群眾，戶籍所在地河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月6日被邯鄲市公安局叢臺(tái)區(qū)分局刑事拘留，2018年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被邯鄲市公安局叢臺(tái)區(qū)分局逮捕。

本案由邯鄲市公安局叢臺(tái)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人顧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足先后退查兩次，并延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。2019年2月7日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人顧某某作為實(shí)際經(jīng)營(yíng)者成立了邯鄲市**企業(yè)管理咨詢有限公司，后加盟**銀行（北京）投資理財(cái)公司。于2013年12月至2015年3月期間，在邯鄲市叢臺(tái)區(qū)**路與**街交叉口**大酒店一層設(shè)立集資點(diǎn)，且在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以**理財(cái)為名，以月息1.5分至2分不等的高額利息為誘餌，通過(guò)業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單的方式，向社會(huì)公眾非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，至案發(fā)時(shí)止，共吸收資金人民幣2668萬(wàn)余元，造成實(shí)際損失為人民幣508萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.邯鄲市**記賬憑證及費(fèi)用來(lái)往帳、內(nèi)資企業(yè)登記表、**宣傳頁(yè)；

2.證人尹某甲、尹某乙、王某某、于某某、郭某某等人的證言；

3.被告人顧某某的供述與辯解；

4.邯鄲長(zhǎng)城會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)報(bào)告；

5.戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、證明等證據(jù)。

本院認(rèn)為，顧某某違反國(guó)家法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，撓亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民法院

檢察員：梁艷

2019年3月1日

附：

????1.被告人顧某某現(xiàn)羈押于邯鄲市第一看守所；

2.移送案卷四冊(cè)；

????3.附量刑建議書?！?/span>