甘肅省慶陽市西峰區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2020〕101號

被不起訴人李某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6228261984********，漢族，中共黨員，初中，系成都大運汽車集團(tuán)有限公司十堰分公司員工，戶籍所在地湖北省十堰市鄖縣，住湖北省十堰市鄖陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被慶陽市公安局西峰分局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省慶陽市公安局西峰分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院于2020年2月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月26日補查重報。本院于2020年2月15日延長審查起訴期限。

甘肅省慶陽市公安局西峰分局移送審查起訴認(rèn)定：

被害人何某某長期在慶陽市承攬工程干活，2010年何某某通過朋友與柳某某認(rèn)識，之后柳、何二人之間有經(jīng)濟(jì)往來。2003年被不起訴人李某某與付某某在同一部隊服役系戰(zhàn)友關(guān)系。2015年9月李某某經(jīng)朋友介紹與柳某某認(rèn)識，當(dāng)月因工程事宜經(jīng)李某某介紹，柳某某與付某某認(rèn)識。

2015年11月份，被不起訴人李某某因經(jīng)濟(jì)緊張向柳某某提出借款5萬元，柳某某以別人欠他錢為由，要求李某某陪其外出要賬，待欠賬要回后再給李某某借錢。之后李某某隨柳某某外出至西安、青海向他人索要欠款。在要賬期間的一天晚上，李某某接到朋友付某某電話，在電話中付某某詢問李某某慶陽有無工程可包，并說他認(rèn)識一個叫余某某（已起訴）的朋友在慶陽有關(guān)系。二人說完之后，站在一旁的柳某某問李某某誰打來的電話，李某某將通話內(nèi)容告知柳某某，柳某某遂說慶陽工程很多，之后打聽一下。

2016年3月初的一天，柳某某打聽到寧縣**醫(yī)院有一門診綜合樓**目，遂告訴何某某有個寧縣**醫(yī)院門診綜合樓**目，其想讓何某某出資承攬該工程，并稱其認(rèn)識一個叫余某某的 人有關(guān)系，可以為幫其辦理并承攬到該工程。且承諾承攬到該工程后，由被害人何某某出任**目經(jīng)理，其分包人工。何某某同意后，柳某某通過以前就認(rèn)識的付某某到蘭州與余某某見面，余某某答應(yīng)找關(guān)系幫柳某某承攬到寧縣**醫(yī)院綜合門診樓**目。為參與競標(biāo)寧縣**醫(yī)院綜合門診樓**目，柳某某聯(lián)系并掛靠陜西萬源**有限公司資質(zhì)，由該公司于2016年3月16日向慶陽市公共資源交易中心報名，參與寧縣**醫(yī)院門診綜合樓工程投標(biāo)登記和提供相關(guān)資料。報名后因陜西萬源**有限公司在甘肅省建設(shè)廳的甘肅省省外建筑企業(yè)投標(biāo)備案表未批，不能參加競標(biāo)企業(yè)資格預(yù)審。陜西**建筑公司甘肅**公司經(jīng)理張澤帥遂告知其公司負(fù)責(zé)競標(biāo)該**目的任某某。任某某通知柳某某后，柳某某告知任某某，報名后再不用陜西萬源**有限公司管，其已經(jīng)找人把該工程辦好 。

2016年3月20日余某某向柳某某提出辦理承攬寧縣**醫(yī)院門診樓**目事宜需要30萬元，柳某某遂將此事告知何某某，因何某某對柳某某不信任，所以未將錢當(dāng)場交給柳某某。當(dāng)日，柳某某在慶陽賓館一房間內(nèi)將自稱能幫忙承攬寧縣**醫(yī)院門診綜合樓工程的余某某介紹給何某某認(rèn)識。余某某向二人說了一些如何運作承攬寧縣**醫(yī)院門診綜合樓工程的話，稱已經(jīng)有上面的領(lǐng)導(dǎo)給市上領(lǐng)導(dǎo)打招呼，承包寧縣**醫(yī)院門診綜合樓工程沒有問題。何某某聽完余某某說的話后才完全信任。余某某離開該房間回自己房間后，何某某將分別存有20萬元（卡號：62284140200******）和10萬元（卡號：62284840283******）的兩張農(nóng)業(yè)銀行卡交給柳某某。柳某某將共計30萬元的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)交給余某某。

2016年3月21日余某某從何某某名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：6228484028399******）向自己名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284819402******）轉(zhuǎn)賬5萬元,22日余某某再次從何某某銀行卡上給自己上述卡上轉(zhuǎn)賬49970元。

2016年3月22日，寧縣**醫(yī)院委托甘肅**咨詢有限公司于當(dāng)日15時30分在慶陽市公共資源交易中心第四標(biāo)廳對投標(biāo)企業(yè)進(jìn)行資格預(yù)審時，陜西萬源**有限公司未參加該次資格預(yù)審。

2016年3月23日被不起訴人李某某以自己要對寧縣**醫(yī)院門診綜合樓工程做預(yù)算和找人花費為由，向柳某某索要10萬元錢。柳某某告訴何某某后，何某某于2016年3月23日將存有10萬元的蘭州銀行卡（卡號：62124283400******）交給柳某某,柳某某將該卡轉(zhuǎn)交給李某某，該李于當(dāng)日分別以轉(zhuǎn)賬的方式向自己名下卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬50000元，在ATM取款機(jī)取現(xiàn)的方式取走10000元后，將該卡交給了柳某某。

2016年3月22日甘肅**咨詢有限公司宣布資格預(yù)審結(jié)果后，因部分公司對評審結(jié)果提出質(zhì)疑，認(rèn)為資格預(yù)審文件中的“待條件生效的租賃合同”省上沒有明確要求，和評標(biāo)委員會**提出的企業(yè)資審不合格理由在主觀思想上不能作為評審依據(jù)。甘肅**咨詢有限公司遂于2016年3月25日進(jìn)行了資格復(fù)審，但陜西萬源**有限公司仍未參加資格 復(fù)審。宣布資格復(fù)審結(jié)果后，開始對通過資格預(yù)審的14戶企業(yè) 進(jìn)行招標(biāo)（不包括陜西萬源工程有限公司）。2016年3月26日余某某在明知已不可能中標(biāo)，承攬該工程后，繼續(xù)將被害人何某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284140200******）向自己名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284512180******）轉(zhuǎn)賬20萬元 。

被害人何某某察覺到不對后，通過手機(jī)銀行將剩余4萬元的蘭州銀行卡密碼修改。期間柳某某向何某某謊稱承攬工程的事還在辦理中，并告訴何某某寧縣**醫(yī)院綜合樓工程于2016年4月6日正式開標(biāo)。2016年4月6日被害人何某某聯(lián)系柳某某詢問情況時，柳某某已被張掖市公安局甘州分局以詐騙罪刑事拘留。被害人何某某聯(lián)系不到柳某某，經(jīng)上網(wǎng)查詢，發(fā)現(xiàn)陜西萬源**有限公司只向慶陽市公共資源交易中心報名參與寧縣**醫(yī)院門診綜合樓工程的投標(biāo)，并未參加2016年3月22日由甘肅**咨詢有限公司在慶陽市公共資源交易中心的進(jìn)行的寧縣**醫(yī)院門診綜合樓工程的資格預(yù)審及3月25日的資格復(fù)審，已不可能中標(biāo)，遂報案。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為甘肅省慶陽市公安局西峰分局認(rèn)定李某某的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向慶陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向慶陽市西峰區(qū)人民法院提起自訴。

2020年4月26日