海南省瓊海市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

瓊海檢二刑不訴〔2020〕10號(hào)

被不起訴人陳某甲，男性，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600011964********，漢族，大學(xué)本科文化程度，醫(yī)生，戶(hù)籍所在及現(xiàn)住址瓊海市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**路**工業(yè)公司宿舍**棟**房。因涉嫌組織.領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月29日被瓊海市公安局取保候?qū)彛?020年2月5日經(jīng)本院決定，于2020年2月6日被瓊海市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以王某甲、王某乙、黃某甲、鄭某甲、黎某甲（另案處理）以及被不起訴人陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月5日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年3月20日至2020年4月17日）。因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年3月6日至2020年3月20日）。

瓊海市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

馬來(lái)西亞**國(guó)際集團(tuán)社交理財(cái)平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**理財(cái)”）。以投資理財(cái)為名，要求參加者繳納100美元至35000美元8個(gè)層級(jí)的入門(mén)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)該平臺(tái)發(fā)行的虛擬幣來(lái)獲取加入資格，并取得平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員帳號(hào)。會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線(xiàn)層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)。該組織雖然宣稱(chēng)靜態(tài)+動(dòng)態(tài)，但是從其制度設(shè)計(jì)上看，動(dòng)態(tài)拉人頭發(fā)展人員才是其吸收新資金進(jìn)入的唯一渠道。該平臺(tái)通過(guò)廣告獎(jiǎng)金.娛樂(lè)獎(jiǎng)金、游戲獎(jiǎng)金的方式，以投資即有高額回報(bào)且只漲不跌等宣傳口號(hào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入。該平臺(tái)組織者承諾，只要參加者交錢(qián)加入后，再發(fā)展他人加入，就可獲得高額的“回報(bào)”或“報(bào)酬”。這就是俗稱(chēng)的“發(fā)展下線(xiàn)”。下線(xiàn)還可以再發(fā)展下線(xiàn)，以此組成上下線(xiàn)的層級(jí)關(guān)系，形成傳銷(xiāo)的“人員鏈”。該平臺(tái)的計(jì)酬方式有兩種，一種是以參加者本人直接發(fā)展的下線(xiàn)人數(shù)和間接發(fā)展的下線(xiàn)人數(shù)為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，即以直接和間接發(fā)展的人員數(shù)量計(jì)提報(bào)酬，形成傳銷(xiāo)的“金錢(qián)鏈”；另一種是以參加者本人直接發(fā)展和間接發(fā)展的下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)（即銷(xiāo)售額）為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，形成傳銷(xiāo)的“金錢(qián)鏈”。
????在2016年年初時(shí)，王某甲經(jīng)潘某甲（在逃）介紹加入**理財(cái)，主要是投資該集團(tuán)公司旗下的“**”產(chǎn)品，“**”主要的投資方式如下：它共有8個(gè)等級(jí)，分別是100美元、200美元、500美元、1000美元、2000美元、5000美元、15000美元、35000美元。投資人可以將賬戶(hù)內(nèi)的易物點(diǎn)掛在網(wǎng)站平臺(tái)上排隊(duì)銷(xiāo)售，只有等到排隊(duì)銷(xiāo)售出去后才可以再次掛易物點(diǎn)排隊(duì)進(jìn)行銷(xiāo)售，不能多次排隊(duì)，而且每次排隊(duì)銷(xiāo)售易物點(diǎn)的數(shù)量都是根據(jù)玩家開(kāi)戶(hù)的配套等級(jí)來(lái)決定，100美元（每次可掛賣(mài)的易物點(diǎn)200）、200美元（每次可掛賣(mài)的易物點(diǎn)400）、500美元（每次可掛賣(mài)的易物點(diǎn)1000）、1000美元（每次可掛賣(mài)的易物點(diǎn)2000）、2000美元（每次可掛賣(mài)的易物點(diǎn)4000）、5000美元（每次可掛賣(mài)的易物點(diǎn)10000）、15000美元（每次可掛賣(mài)的易物點(diǎn)20000）和35000美元（每次可掛賣(mài)的易物點(diǎn)30000），當(dāng)掛在網(wǎng)站平臺(tái)上的易物點(diǎn)銷(xiāo)售出去后，就按照用戶(hù)掛賣(mài)易物點(diǎn)時(shí)所設(shè)定的比例兌換成積分，比如投資人銷(xiāo)售了1000易物點(diǎn)，而用戶(hù)銷(xiāo)售時(shí)所設(shè)定的比例為0.26，那么用戶(hù)可以得到260積分，但根據(jù)規(guī)則，260積分中的55%才可以分配到玩家的積分賬戶(hù)中，30%必須強(qiáng)制性用來(lái)重新購(gòu)買(mǎi)易物點(diǎn)，10%被平臺(tái)抽水拿走，剩下的5%充進(jìn)投資人賬戶(hù)的E積分中，而只有260積分中的55%，也就是143積分可以?xún)稉Q現(xiàn)金，1積分等于1美元，隨后可以將這143積分掛賣(mài)給其他投資人。另外就是通過(guò)推廣投資人（即下線(xiàn)）的方式來(lái)獲得利潤(rùn)的，每發(fā)展一個(gè)下線(xiàn)賬戶(hù)都會(huì)有該開(kāi)戶(hù)金額的10%的推薦獎(jiǎng)勵(lì)，開(kāi)戶(hù)金額的10%的獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)通過(guò)回饋積分的形式將積分發(fā)放至投資人的賬戶(hù)內(nèi)。還有開(kāi)戶(hù)平衡獎(jiǎng)勵(lì)，在投資人賬戶(hù)內(nèi)都會(huì)有一個(gè)全體粉絲列表圖，類(lèi)似一個(gè)層級(jí)圖，分為左右兩邊，用來(lái)顯示該賬戶(hù)所發(fā)展下線(xiàn)的分布情況，如果該賬戶(hù)發(fā)展了幾個(gè)下線(xiàn)賬戶(hù)，并將這些下線(xiàn)賬戶(hù)分別放在該圖的左右兩區(qū)，那該賬戶(hù)將會(huì)得到一個(gè)開(kāi)戶(hù)平衡的獎(jiǎng)勵(lì)，比如該圖的左邊的投資人賬戶(hù)的總開(kāi)戶(hù)金額為1000美元，右邊的投資人賬戶(hù)的總開(kāi)戶(hù)金額為500美元，那就按兩邊最低的500美元的6%來(lái)計(jì)算開(kāi)戶(hù)平衡獎(jiǎng)勵(lì)，并會(huì)通過(guò)回饋積分的形式將這6%的積分轉(zhuǎn)至上家的賬戶(hù)內(nèi)。另外還有領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)，也就是開(kāi)戶(hù)平衡獎(jiǎng)勵(lì)的4%，并將這4%的積分轉(zhuǎn)至上家的賬戶(hù)內(nèi)。

王某甲在加入該**理財(cái)平臺(tái)后，先以自己的身份信息在平臺(tái)注冊(cè)理財(cái)賬戶(hù)共約投入資金60多萬(wàn)元。也是在2016年年初時(shí)，王某甲在該**理財(cái)平臺(tái)中直推王某乙作為其下線(xiàn)，王某乙在該加入該平臺(tái)后，先后以自己的真實(shí)身份信息注冊(cè)了36個(gè)賬戶(hù)進(jìn)行投資。此后，王某乙又使用老婆彭某某、兒子王某丙、父親王某丁、母親吳某甲的身份信息開(kāi)了8個(gè)賬戶(hù)及他人收購(gòu)賬戶(hù)作為其直接或是間接下線(xiàn)進(jìn)行投資。而在此過(guò)程中，王某乙自己還通過(guò)直推下線(xiàn).介紹下線(xiàn)加入（如幫忙注冊(cè)賬戶(hù)及管理等）及下線(xiàn)發(fā)展下線(xiàn)待方式不斷地發(fā)展李某甲，王某戊等更多人加入該平臺(tái)。為方便從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，介紹發(fā)展更多下線(xiàn)，王某甲、王某乙建立多個(gè)微信群，組織旅游等方式從事組織，領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，進(jìn)行**理財(cái)宣傳和會(huì)員招募。據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2016年年初至今，經(jīng)過(guò)王某甲、王某乙的不斷發(fā)展，在瓊海地區(qū)又先后發(fā)展了周某甲（現(xiàn)在逃）、黃某甲、鄭某甲、陳某甲、黎某甲等人，周某甲、黃某甲、鄭某甲、陳某甲、黎某甲等人在加入后，又先后在瓊海、萬(wàn)寧地區(qū)發(fā)展下線(xiàn)多達(dá)幾百人，注冊(cè)**理財(cái)賬戶(hù)約有幾百個(gè)，涉嫌金額上千萬(wàn)元。至今為止，辦案人員經(jīng)過(guò)對(duì)王某甲、王某乙、周某甲、黃某甲、鄭某甲、陳某甲、黎某甲等人所發(fā)展的下線(xiàn)人員進(jìn)行了調(diào)查取證。因在案發(fā)后，王某甲、王某乙、周某甲等三人的**賬戶(hù)無(wú)法打開(kāi)，且該平臺(tái)后臺(tái)設(shè)在馬來(lái)西亞，辦案人員無(wú)法對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取。經(jīng)對(duì)王某甲、王某乙等人依法進(jìn)行審訊，及對(duì)他們所發(fā)展的直接或間接下線(xiàn)證人進(jìn)行調(diào)查取證，有證據(jù)證實(shí)王某甲除了自己開(kāi)設(shè)賬戶(hù)（共投資約60萬(wàn)元）進(jìn)行投資外，還在該平臺(tái)上直推王某乙作為直接下線(xiàn)，以及直接發(fā)展了曾某甲（曾某甲自己共投資約50萬(wàn)元，介紹下線(xiàn)人員李某乙、楊某甲夫妻各投資3.5萬(wàn)元，共投資7萬(wàn)元）、曾某乙（共投資7萬(wàn)元）等人作為下線(xiàn)。王某乙除了使用自己的身份信息開(kāi)設(shè)賬戶(hù)及他人收購(gòu)賬戶(hù)作為其直接或是間接下線(xiàn)進(jìn)行投資外，還通過(guò)直推下線(xiàn).介紹下線(xiàn)加入（如幫忙注冊(cè)賬戶(hù)及管理等）及下線(xiàn)發(fā)展下線(xiàn)待方式不斷地發(fā)展周某甲、黃某甲、鄭某甲、陳某甲、黎某甲等更多人加入該平臺(tái)。根據(jù)目前證據(jù)證實(shí)，王某乙自己名下及其所發(fā)展的下線(xiàn)，截止至目前已核實(shí)身份及制作筆錄的具體下線(xiàn)人員為62人，具體名單分別如下：1.王某乙（包括以其自己及彭某某.王某丙.王某丁.吳某甲.王某戊.李某丙.龍某甲.化某某等人名義開(kāi)設(shè)賬戶(hù)共投資約200萬(wàn)元）；2.彭某某；3.王某丙；4.王某??；5.吳某甲；6.全某某（共投資11萬(wàn)元）；7.龍某甲；8.朱某甲（共投資24.52萬(wàn)元）；9.王某戊；10.化某某；11.何某甲（共投資7萬(wàn)元）；12.陳某乙（共投資3.75萬(wàn)元）；13.李某丁（共投資4.2萬(wàn)元）；14.董某某（共投資26.25萬(wàn)元）；15.郭某甲（共投資14.5萬(wàn)元）；16.黎某乙（共投資3.75萬(wàn)元）；17.陳某丙（共投資7萬(wàn)元）；18.張某甲（共投資14.2萬(wàn)元）；19.王某己（共投資10.5萬(wàn)元）；20.王某庚（共投資6.3萬(wàn)元）；21.李某丙；22.朱某乙；23.蔡某某（共投資14.5萬(wàn)元）；24.楊某乙（共投資14.02萬(wàn)元）；25.羅某某（共投資6萬(wàn)元）；26.吳某乙（共投資14萬(wàn)元）；27.崔某甲（共投資35萬(wàn)元）；28.王某辛（共投資7萬(wàn)元）；29.葉某某（共投資28萬(wàn)元）；30.陳某?。ü餐顿Y3.5萬(wàn)元）；31.莊某某（共投資130萬(wàn)元）；32.王某戊（共投資24.5萬(wàn)元）；33.崔某乙（共投資11.9萬(wàn)元）；34.潘某乙（共投資5.8萬(wàn)元）；35.李某戊（共投資21.2806萬(wàn)元）；36.李某甲（共投資140萬(wàn)元）；37.黃某乙（共投資24.5萬(wàn)元）；38.李某己（共投資4.9萬(wàn)元）；39.孔某某（共投資2.1萬(wàn)元）；40.馮某甲（共投資3.5萬(wàn)元）；41.王某癸（共投資94.08萬(wàn)元）；42.盧某某（共投資7萬(wàn)元）；43.郭某乙（共投資32萬(wàn)元）；44，王某子（共投資40萬(wàn)元）；45.陳某戊（共投資3.5萬(wàn)元）；46.蔣某某（共投資19.6萬(wàn)元）；47.范某某（共投資1.3萬(wàn)元）；48.吳某丙（共投資0.7萬(wàn)元）；49.蒙某甲（共投資38萬(wàn)元）；50.陳某己（共投資3.5萬(wàn)元）；51.黃某丙（共投資17.5萬(wàn)元）；52.姚某甲（共投資3.5萬(wàn)元）；53.歐某某（共投資3.5萬(wàn)元）；54.鐘某某（共投資10.5萬(wàn)元）；55.符某甲（共投資31.5萬(wàn)元）；56.邢某某（共投資3.5萬(wàn)元）；57.吳某?。ü餐顿Y3.5萬(wàn)元）；58.王春和（共投資3.5萬(wàn)元）；59.李麗（共投資28萬(wàn)元）；60.蒙某乙（共投資1.4萬(wàn)元）；61.蒙某丙（共投資11.2萬(wàn)元）；62.王某寅（共投資38.5萬(wàn)元）。??

根據(jù)黃某甲**賬戶(hù)資料顯示，其一共有121個(gè)下線(xiàn)，目前已確定真實(shí)身份并制作筆錄或調(diào)取到**賬戶(hù)資料的下線(xiàn)人員有70人（含其下線(xiàn)鄭某甲、陳某甲二人所發(fā)展的下線(xiàn)36人），層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，截止至目前已核實(shí)身份及制作筆錄具體下線(xiàn)人員名單如下：1.黃某甲（共投資約80萬(wàn)元）；2.趙某某（共投資3.5萬(wàn)元）；3.柯某甲（共投資16.5萬(wàn)元）；4.黎某甲（共投資3.5萬(wàn)元）；5.黎某乙（共投資3.5萬(wàn)元）；6.吳某戊（共投資10.5萬(wàn)元）；7.黎某丙（共投資3.5萬(wàn)元）；8.?陳某庚（共投資7.5萬(wàn)元）；9.陳某辛（共投資14萬(wàn)元）；10.吳某己（共投資3.75萬(wàn)元）；11.許某甲（共投資10.6萬(wàn)元）；12.李某辛（共投資10.5萬(wàn)元）；13.嚴(yán)某某（系李某辛的妻子，由李某辛出資投資）；14.李某壬（共投資3.75萬(wàn)元）；15.柯某乙（共投資20萬(wàn)元）；16.崔某丙（共投資7.77萬(wàn)元）；17.曹某某（共投資16.02萬(wàn)元）；18.劉某甲（包括以張某乙及祝至深的名義開(kāi)戶(hù)共投資10.5萬(wàn)元）；19.張某乙；20.祝至深；21.何某乙（共投資3.5萬(wàn)元）；22.李某子（共投資3.5萬(wàn)元）；23.李某丑（由柯某甲介紹給黃某甲作為下線(xiàn)，目前人住在廣東尚未配合制作筆錄，具體投資金額不詳）；24.苑某某（由柯某甲介紹給黃某甲作為下線(xiàn)，系山東人，目前尚未配合制作筆錄，據(jù)柯某甲反映苑某某投資2萬(wàn)元）；25.何某丙（共投資3.5萬(wàn)元）；26.陳某壬（共投資1.4萬(wàn)元）；27.陳某癸（共投資17萬(wàn)元）；28.王某卯（共投資3.5萬(wàn)元）；29.王某辰（共投資3.5萬(wàn)元）；30.梁某某（共投資3.57萬(wàn)元）；31.張某丙（共投資7萬(wàn)元）；32.何某?。ü餐顿Y700元）；33.馮某乙（共投資0.7萬(wàn)元）；34.李某寅（共投資21萬(wàn)元）35.鄭某甲（鄭某甲與陳某甲系夫妻關(guān)系，二人共投資約70萬(wàn)元）；36.陳某甲；37.許某乙（共投資10.5萬(wàn)元）；38.肖某甲（共投資7萬(wàn)元）；39.韓某某（共投資42萬(wàn)元）；40.王某巳（共投資35萬(wàn)元）；41.陶某某（共投資14萬(wàn)元）；42.馬某某（共投資13萬(wàn)元）；43.肖某乙（共投資100萬(wàn)元）；44.陳某子（共投資3.5萬(wàn)元）；45.杜某某（共投資40萬(wàn)元）；46.黎某己（共投資60萬(wàn)元）；47.林某某（共投資30萬(wàn)元）；48.王某午（共投資3.5萬(wàn)元）；49.馮某丙（共投資10.5萬(wàn)元）；50.吳某庚（共投資70萬(wàn)元）；51.郭某丙（共投資10.5萬(wàn)元）；52.周某乙（共投資3.5萬(wàn)元）；53.黃某丁（共投資3.5萬(wàn)元）；54.符某乙（共投資24.5萬(wàn)元）；55.陳某丑（共投資3.5萬(wàn)元）；56.何某戊（共投資3.5萬(wàn)元）；57.黎某庚（共投資7萬(wàn)元）；58.李某寅（共投資10.75萬(wàn)元）；59.黃某戊（共投資1.47萬(wàn)元）；60.黃某己（共投資31.5萬(wàn)元）；61.鄭某乙（共投資5.8萬(wàn)元）；62.黃某庚（共投資14萬(wàn)元）；63.李某辰（共投資4.5萬(wàn)元）；64.王某未（共投資11萬(wàn)元）；65.王某申（共投資20萬(wàn)元）；66.符某丙（共投資3.5萬(wàn)元）；67.李某巳（共投資3.5萬(wàn)元）；68.陳某寅（共投資80萬(wàn)元）；69.黃某辛（共投資10萬(wàn)元）；70.吳某辛（共投資40萬(wàn)元）。

根據(jù)被不起訴人陳某甲及鄭某甲二人的**賬戶(hù)資料顯示，僅以陳某甲的名義注冊(cè)的賬戶(hù)據(jù)統(tǒng)計(jì)就有93個(gè)下線(xiàn)鄭某甲系被不起訴人陳某甲的下線(xiàn)，經(jīng)調(diào)查，目前已確定真實(shí)身份并制作筆錄或調(diào)取到**賬戶(hù)資料的下線(xiàn)人員有36人（含鄭某甲及陳某甲在內(nèi)），層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，截止至目前已核實(shí)身份及制作筆錄具體下線(xiàn)人員名單如下：1.鄭某甲（鄭某甲與陳某甲系夫妻關(guān)系，二人共投資約70萬(wàn)元）；2.陳某甲；3.許某乙（共投資10.5萬(wàn)元）；4.肖某甲（共投資7萬(wàn)元）；5.韓某某（共投資42萬(wàn)元）；6.王某巳（共投資35萬(wàn)元）；7.陶某某（共投資14萬(wàn)元）；8.馬某某（共投資13萬(wàn)元）；9.肖某乙（共投資100萬(wàn)元）；10.陳某子（共投資3.5萬(wàn)元）；11.杜某某（共投資40萬(wàn)元）；12.黎某己（共投資60萬(wàn)元）；13.林某某（共投資30萬(wàn)元）；14.王某午（共投資3.5萬(wàn)元）；15.馮某丙（共投資10.5萬(wàn)元）；16.吳某庚（共投資70萬(wàn)元）；17.郭某丙（共投資10.5萬(wàn)元）；18.周某乙（共投資3.5萬(wàn)元）；19.黃某?。ü餐顿Y3.5萬(wàn)元）；20.符某丁（共投資24.5萬(wàn)元）；21.陳某丑（共投資3.5萬(wàn)元）；22.何某戊（共投資3.5萬(wàn)元）；23.黎某庚（共投資7萬(wàn)元）；24.李某寅（共投資10.75萬(wàn)元）；25.黃某戊（共投資1.47萬(wàn)元）；26.黃某己（共投資31.5萬(wàn)元）；27.鄭某乙（共投資5.8萬(wàn)元）；28.黃某庚（共投資14萬(wàn)元）；29.李某卯（共投資4.5萬(wàn)元）；30.王某未（共投資11萬(wàn)元）；31.王某申（共投資20萬(wàn)元）；32.符某丙（共投資3.5萬(wàn)元）；33.李某巳（共投資3.5萬(wàn)元）；34.陳某寅（共投資80萬(wàn)元）；35.黃某辛（共投資10萬(wàn)元）；36.吳某辛（共投資40萬(wàn)元）。

經(jīng)調(diào)查核實(shí)，周某甲在投資過(guò)程中除了使用自己的身份信息進(jìn)行注冊(cè)投資外（因其目前在逃無(wú)法證實(shí)具體投資數(shù)額），還發(fā)展了黎某甲及以下人員作為下線(xiàn)，截止至目前已核實(shí)身份及制作筆錄具體下線(xiàn)人員名單如下：1.王某酉（共投資28萬(wàn)元）；2.蒙某?。ü餐顿Y37.283萬(wàn)元）；3.黎某辛（共投資28萬(wàn)元）；4.李某未（共投資10.5萬(wàn)元）；5.符某戊（共投資10.57萬(wàn)元）；6.符某己（共投資0.7萬(wàn)元）；7.符某庚（共投資3.5萬(wàn)元）；8.陳某卯（共投資3.5萬(wàn)元）。

根據(jù)黎某甲**賬戶(hù)資料顯示，其一共有109個(gè)下線(xiàn)，目前已確定真實(shí)身份并制作筆錄或調(diào)取到**賬戶(hù)資料的下線(xiàn)人員有34人，層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，截止至目前已核實(shí)身份及制作筆錄具體下線(xiàn)人員名單如下：1.黎某甲（包括其自己及妻子陳海珍.兒子黎某壬.黎某癸等人名義開(kāi)設(shè)賬戶(hù)共投資約130萬(wàn)元）；2.孫某某（共投資9.2萬(wàn)元）；3.蒙某戊（包括以蒙某己.李某申.王某戌等三人名義開(kāi)戶(hù)在內(nèi)共投資44萬(wàn)元）；4.蒙某己（蒙某戊妹妹）；5.李某申（蒙某戊奶奶）；6.王某戌（蒙某戊母親）；7.符某辛（共投資160萬(wàn)元）；8.王某亥（共投資14.5萬(wàn)元）；9.王某一（共投資14萬(wàn)元）；10.馮某丁（共投資18萬(wàn)元）；11.王某二（共投資30萬(wàn)元）；12.李某申（共投資3.5萬(wàn)元）；13.符某壬（共投資14.7萬(wàn)元）；14.李某酉（共投資12.5萬(wàn)元）；15.符某癸（共投資23萬(wàn)元）；16.許某丙（共投資3.5萬(wàn)元）；17.姚某乙（共投資14.5萬(wàn)元）；18.張某?。ü餐顿Y11.5萬(wàn)元）；19.戚某某（共投資7萬(wàn)元）；20.黎某子（共投資3.5萬(wàn)元）；21.吳某壬（共投資0.7萬(wàn)元）；22.黎某丑（共投資10.5萬(wàn)元）；23.陳某巳（共投資3.5萬(wàn)元）；24.陳某午（共投資24.5萬(wàn)元）；25.王某三（共投資3.5萬(wàn)元）；26.陳某未（共投資24.5萬(wàn)元）；27.王某四（共投資24.5萬(wàn)元）；28.王某五（共投資3.5萬(wàn)元）；29.陳某申（共投資3.5萬(wàn)元）；30.陳某辰（黎某甲妻子）；31.黎某壬（黎某甲大兒子）；32.黎某癸（黎某甲二兒子）；33.劉某乙（已核實(shí)，但因其住在臨高縣，經(jīng)辦案人員多次聯(lián)系，其陳述說(shuō)是有投資**，目前仍沒(méi)有配合制作筆錄）；34.黎某寅（共投資8萬(wàn)元）。

據(jù)王某甲交待及已制作筆錄及提取投資相關(guān)憑證的所有下線(xiàn)人員證據(jù)證實(shí)，王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)涉案金額共3175.0536萬(wàn)元（因王某甲**賬戶(hù)無(wú)法打開(kāi)進(jìn)行取證，該部分涉案金額僅限于目前已查清身份的下線(xiàn)人員及其自己共投入約60多萬(wàn)元）；據(jù)王某乙交待及已制作筆錄及提取投資相關(guān)憑證的所有下線(xiàn)人員證據(jù)證實(shí)，王某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)涉案金額共3058.0536萬(wàn)元（因王某乙**賬戶(hù)無(wú)法打開(kāi)進(jìn)行取證，該部分涉案金額僅限于目前已查清身份的下線(xiàn)人員及其自己共投入約200多萬(wàn)元）；據(jù)黃某甲交待及已制作筆錄及提取投資相關(guān)憑證的所有下線(xiàn)人員證據(jù)證實(shí)，黃某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)涉案金額共1096.65萬(wàn)元（該部分涉案金額僅限于目前已查清身份的下線(xiàn)人員及其自己共投入約80多萬(wàn)元）；據(jù)鄭某甲、陳某甲二人交待及已制作筆錄及提取投資相關(guān)憑證的所有下線(xiàn)人員證據(jù)證實(shí)，鄭某甲、陳某甲二人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)涉案金額共801.02萬(wàn)元（該部分涉案金額僅限于目前已查清身份的下線(xiàn)人員及其自己共投入約70多萬(wàn)元）；據(jù)黎某甲交待及已制作筆錄及提取投資相關(guān)憑證的所有下線(xiàn)人員證據(jù)證實(shí)，黎某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)涉案金額共620.1萬(wàn)元（該部分涉案金額僅限于目前已查清身份的下線(xiàn)人員及其自己共投入約130多萬(wàn)元）。?

經(jīng)本院審查并一次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為瓊海市公安局認(rèn)定的陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，被不起訴人陳某甲仍不符合起訴條件，且沒(méi)有再次退回補(bǔ)充偵查必要。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第二款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向海南省人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向瓊海市人民法院起訴。

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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?官：楊江萍

??????????????????????????????????????????????????????2020年5月15日