不起訴決定書(shū)
本案由甘肅省鎮(zhèn)原縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月9日延長(zhǎng)審查起訴期限。
經(jīng)本院依法審查查明：
2016年11月7日，代某某（已另行起訴）、向某某（已另行起訴）和其朋友李某某投資注冊(cè)恩施市**信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“**公司”），注冊(cè)資本50萬(wàn)元，李某某為公司法定代表人，向某某、代某某為股東，經(jīng)營(yíng)范圍是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)，經(jīng)營(yíng)地址恩施市**大道****1棟**大廈**室。
**公司成立運(yùn)營(yíng)5個(gè)月后，因未找到合適的運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目而沒(méi)有任何收益，李某某便離開(kāi)公司。2017年3月份，向某某、代某某得知周某某（已另行起訴）在做投資理財(cái)平臺(tái)方面經(jīng)驗(yàn)豐富，遂高薪聘請(qǐng)周某某為公司主管，主要負(fù)責(zé)公司具體業(yè)務(wù)工作，周某某入職后提議公司的運(yùn)營(yíng)需要代理投資平臺(tái)才能進(jìn)行。后向某某和代某某通過(guò)QQ軟件與“中運(yùn)（丹東）商品交易中心有限公司”（簡(jiǎn)稱“中運(yùn)公司”）業(yè)務(wù)員取得聯(lián)系，代某某分別于2017年6月20日、2017年10月19日通過(guò)其工商銀行賬號(hào)向中運(yùn)（丹東）商品交易中心有限公司公戶共繳納40000元保證金，先后取得了“中運(yùn)投資”、“鴻運(yùn)移購(gòu)”平臺(tái)的代理權(quán)，該平臺(tái)主要經(jīng)營(yíng)再生燃料、銅、銀錠等項(xiàng)目的投資。案發(fā)前該兩個(gè)投資平臺(tái)已關(guān)閉。
**公司取得平臺(tái)代理權(quán)后，中運(yùn)公司為其開(kāi)設(shè)了后臺(tái)賬號(hào)，代某某、向某某均擁有后臺(tái)私人賬號(hào)和密碼，可以查看本公司招攬客戶的投資情況。代某某、向某某招被不起訴人聘胡某某作為公司人事主管，主要負(fù)責(zé)擬制招聘信息并公布在58同城網(wǎng)上，從而招聘業(yè)務(wù)員進(jìn)入公司。業(yè)務(wù)員入職后，公司統(tǒng)一發(fā)放電話卡、微信號(hào)碼，并接受業(yè)務(wù)主管周某某的詐騙話術(shù)培訓(xùn)，之后業(yè)務(wù)員使用虛假身份，通過(guò)微信、QQ等通訊軟件，以“以群換群”的方式，主動(dòng)添加陌生人為好友，并以投資顧問(wèn)的身份和對(duì)方聊感情、談生活，從而取得被害人信任，然后通過(guò)定時(shí)在微信朋友圈發(fā)布豪車(chē)、別墅、奢侈品及大量現(xiàn)金等圖片，并給被害人發(fā)送虛假交易截圖、盈利圖片等方式捏造其在“中運(yùn)公司”投資平臺(tái)可以獲得巨額利潤(rùn)的事實(shí)，誘騙客戶關(guān)注“中運(yùn)客服中心”公眾號(hào)，并通過(guò)掃描業(yè)務(wù)員專用二維碼進(jìn)行注冊(cè)。客戶充值后，再由主管、業(yè)務(wù)員等假扮指導(dǎo)老師、分析師，通過(guò)微信聊天等方式指導(dǎo)客戶在“中運(yùn)投資”平臺(tái)上頻繁交易，導(dǎo)致客戶在短時(shí)間內(nèi)在交易中不斷小贏大虧，最終全部虧損。期間，業(yè)務(wù)主管周某某會(huì)向公司業(yè)務(wù)員下發(fā)指令，然后業(yè)務(wù)員按照周某某的指令指導(dǎo)客戶投資。被害人在平臺(tái)進(jìn)行投資時(shí)無(wú)論盈虧都需要向平臺(tái)支付相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)，“中運(yùn)投資”平臺(tái)收取虧損金額以及手續(xù)費(fèi)的20%作為傭金，其余80%返到向某某建設(shè)銀行賬戶內(nèi)，向某某使用該資金支付公司支出、人員工資等之后，將剩余的錢(qián)與代某某均分。經(jīng)查明，在**公司營(yíng)業(yè)期間，熊某某（已另行起訴）、余某某（已另行起訴）為該公司業(yè)務(wù)員，并誘騙被害人在該平臺(tái)進(jìn)行投資，具體事實(shí)如下：
1.熊某某通過(guò)周某某介紹進(jìn)入**公司，通過(guò)微信添加被害人張某某為好友后，隱瞞其真實(shí)身份，自稱周琴琴，并與張某某聊感情、談生活，每天定時(shí)會(huì)向張某某發(fā)送問(wèn)候消息，在生活上關(guān)懷張某某，給張某某營(yíng)造了一種網(wǎng)戀的假象。取得信任后，熊某某誘導(dǎo)張某某做“中運(yùn)”投資平臺(tái)項(xiàng)目，2017年8月8日，張某某首次在該平臺(tái)充值1000元，后熊某某告知如果一次性充值5000元就會(huì)有老師指導(dǎo)在平臺(tái)進(jìn)行投資，以達(dá)到穩(wěn)賺不賠的效果。在熊某某的誘騙下，張某某第二次向該平臺(tái)充值5000元，之后熊某某以指導(dǎo)老師的身份誘騙張某某頻繁進(jìn)行交易，甚至在張某某繁忙不能操作時(shí)，熊某某會(huì)主動(dòng)索要張某某在平臺(tái)注冊(cè)的賬號(hào)和密碼代替其進(jìn)行操作。熊某某先后誘導(dǎo)張某某向平臺(tái)充值30430.1元，所有資金全部虧損。
2018年3月5日， 張某某告訴熊某某自己先后向平臺(tái)投資的所有錢(qián)財(cái)均已虧損，熊某某再次欺騙張某某，稱自己是公司內(nèi)部人員，有內(nèi)部消息，自己也在平臺(tái)開(kāi)設(shè)了投資賬號(hào)，讓張某某向其轉(zhuǎn)賬5000元，將錢(qián)放在自己的賬戶上委托其進(jìn)行投資。當(dāng)日張某某通過(guò)手機(jī)微信向熊某某轉(zhuǎn)賬3000元，次日轉(zhuǎn)賬2000元，共計(jì)5000元。熊某某騙取5000元后并未進(jìn)行投資，而是用于個(gè)人日常花銷，并將張某某微信、電話拉入黑名單。綜上，熊某某共計(jì)詐騙張某某35430.10元。
2.2017年3月份，余某某被代某某、向某某邀請(qǐng)至**公司做業(yè)務(wù)員，余某某使用公司統(tǒng)一發(fā)放的微信名為“拼命三娘”的微信號(hào)，通過(guò)隨機(jī)添加好友的方式與被害人李某某成為微信好友，余某某多次拉攏李某某購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，剛開(kāi)始李某某并不相信對(duì)方所說(shuō)的高額報(bào)酬也未購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，但余某某多次給李某某發(fā)送購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品盈利的圖片，李某某看到盈利情況很可觀，便按照對(duì)方指示在“鴻運(yùn)移購(gòu)”平臺(tái)注冊(cè)賬戶并充值進(jìn)行操作，李某某先后在該平臺(tái)充值10000元并全部虧損。余某某共計(jì)詐騙李某某10000元。
代某某、向某某作為**公司負(fù)責(zé)人，以公司為依托，代理詐騙投資平臺(tái)，明知被害人與平臺(tái)之間進(jìn)行交易最終必將虧損，為了獲取高額利潤(rùn)而仍然招聘業(yè)務(wù)員誘騙被害人進(jìn)行投資，從而達(dá)到非法占有他人財(cái)物的目的，應(yīng)當(dāng)為公司所有工作人員的行為負(fù)責(zé)，其詐騙金額為45430.1元。周某某作為工作業(yè)務(wù)主管，該公司業(yè)務(wù)發(fā)展主要由其進(jìn)行全面負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)對(duì)該公司所有業(yè)務(wù)員的行為負(fù)責(zé)，其詐騙金額為45430.1元。熊某某、余某某利用隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)的方式誘騙被害人進(jìn)行投資從而達(dá)到非法占有其財(cái)物的目的，其詐騙金額分別為35430.1元和10000元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押非法所得共136000元，其中從代某某處扣押30000元、從向某某處扣押25000元、從周某某處扣押50000元、從熊某某處扣押5000元、從胡某某處扣押20000元、從余某某處扣押6000元。2020年3月19日向被害人張某某發(fā)還34823元。
本院認(rèn)為，被不起訴人胡某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，可能免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)胡某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向慶陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鎮(zhèn)原縣人民法院提起自訴。
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