湖北省羅田縣人民檢察院

不起訴決定書

羅檢二部刑不訴〔2020〕12號(hào)

被不起訴人徐某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211231993********，漢族，?？莆幕?/span>，武漢市天辰華某某**家具公司銷售，戶籍所在地湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**號(hào)，住武漢市東西湖區(qū)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月23日被羅田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由羅田縣公安局調(diào)查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月10日向本院移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年8月，李某某（另案處理）等人利用境外租用服務(wù)器在互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)建“創(chuàng)客鏈”資金互助平臺(tái)。同年10月，李某某更換“創(chuàng)客鏈”網(wǎng)址，將“創(chuàng)客鏈”更名為“瑞景之家”。2019年1月，李某某等人利用更換網(wǎng)址等手段，將“瑞景之家”更換為“易某某”，并繼續(xù)采取與“瑞景之家”相同的運(yùn)作模式。該平臺(tái)通過宣傳高額收益和虛假的收益圖，以在網(wǎng)站投資2萬(wàn)元，10天獲利4800元為內(nèi)容進(jìn)行虛假宣傳，吸引會(huì)員加入該平臺(tái)。打款會(huì)員按照平臺(tái)提供的打款賬號(hào)及金額，通過各自的網(wǎng)上銀行、支付寶等其他數(shù)個(gè)會(huì)員賬戶進(jìn)行打款。打款后，該賬號(hào)進(jìn)入凍結(jié)期。在10天后，通過拉人頭、發(fā)展下線方式使其他會(huì)員加入平臺(tái)并打款才能實(shí)現(xiàn)資金互助，從而達(dá)到兌現(xiàn)高額收益。

該平臺(tái)設(shè)定推薦方式發(fā)展會(huì)員，每一個(gè)會(huì)員新注冊(cè)后均需填寫推薦會(huì)員賬號(hào)（即上線ID），并由上線審核通過，系統(tǒng)再進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別認(rèn)定，以此形成上下線關(guān)系。同時(shí)在其發(fā)展的三級(jí)會(huì)員內(nèi)，通過按照不同層級(jí)，給予上線不同比例的獎(jiǎng)金，上線按照會(huì)員打款額的6%、4%、2%（創(chuàng)客鏈、瑞景之家）或者3%、2%、1%（易某某）不同比例從被害人打款額中提取現(xiàn)金作為獎(jiǎng)金進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

被不起訴人徐某某在他人的介紹下，于2018年8月加入上述平臺(tái)，并通過微信朋友圈、微信群等方式積極發(fā)展下級(jí)會(huì)員。經(jīng)重慶市華信司法鑒定所司法鑒定所認(rèn)定，被不起訴人徐某某在“創(chuàng)客鏈”、“瑞景之家”、“易某某”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上注冊(cè)有10個(gè)賬號(hào)，其中ID為1340999****會(huì)員賬號(hào)（會(huì)員姓名徐某某）在該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中處于15層，下線層級(jí)數(shù)2層，直接下線會(huì)員數(shù)35個(gè)，總下線會(huì)員數(shù)共有85個(gè)；ID為1860713****會(huì)員賬號(hào)（會(huì)員姓名徐某某）在該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)處于15層，下線層級(jí)數(shù)4層，直接下線會(huì)員數(shù)45個(gè)，總下線會(huì)員數(shù)共有180個(gè)。被不起訴人徐某某所屬賬號(hào)2017年5月1日至2019年3月31日會(huì)員付款用戶明細(xì)共計(jì)95條轉(zhuǎn)賬成功記錄，收款用戶明細(xì)共計(jì)101條轉(zhuǎn)賬成功記錄，付款金額總數(shù)為705000元，收款金額總數(shù)為743000萬(wàn)元，收付款金額差值為38000元，其獲利共計(jì)38000元。

????案發(fā)后，被不起訴人徐某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，向羅田縣公安局退繳其非法所得3.8萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，被不起訴人徐某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，鑒于其具有自首、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、第六十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)徐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向黃岡市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向羅田縣人民法院提起自訴。?

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羅田縣人民檢察院

??????2020年9月10日