湖北省英山縣人民檢察院

不起訴決定書

英檢一部刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人劉某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼2103021963********，漢族，專科畢業(yè)，退休職工，戶籍所在地遼寧省鞍山市鐵東區(qū)，住遼寧省鞍山市鐵西區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被英山縣公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年10月1日由英山縣公安局執(zhí)行。

本案由英山縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月23日補查重報；本院于2020年2月23日延長審查起訴期限至2020年3月9日；本院于2020年3月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月9日補查重報。

英山縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年8月至2019年1月，高某某（另案處理）先后虛構(gòu)“愛民慈善基金會”和“中華民族第一路軍”非法組織，并以該組織負(fù)責(zé)人的名義大肆發(fā)展下線。2018年10月，李某某被高某某發(fā)展為愛民慈基金會會員，并被高某某任命為中華民族第一路軍四總隊總隊長，后李某某通過微信層層發(fā)展下線，先后在四總隊下發(fā)展第21至第27縱隊共7個縱隊，發(fā)展會員總計約3000人。李某某自行任命劉某某為四總隊總財務(wù)部長。李某某、劉某某利用人民群眾對黨和政府的信任，假借“精準(zhǔn)扶負(fù)”等國家大政方針和社會熱點，虛構(gòu)“愛民慈善基金會”、“中華民族第一路軍”，編造所謂民族大業(yè)的“民族資產(chǎn)解凍”類項目，以小投入就能獲得大回報為誘餌，對“愛民慈善基金會”、“中華民族第一路軍”四總隊的眾多會員進(jìn)行詐騙，編造各種虛假事實，以報單的名義，層層下發(fā)通知向普通會員收取16元、24元等金額不等的所謂“報單費”，收取的費用再層層上繳，整個四總隊收取的費用匯總至劉某某處，再由劉某某通過轉(zhuǎn)賬方式上交給高某某。截止2019年1月17日，劉某某在李某某的指示下，向高某某轉(zhuǎn)賬“報單費”總計268237元，在此過程中，李某某授意劉某某從中截留10107.60元，后李某某以工作經(jīng)費的名義將截留的款項挪作他用。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，仍然認(rèn)為英山縣公安局移送認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

2020年4月27日