湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

潭雨檢公訴刑不訴〔2019〕63號

被不起訴人龔某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4325031999********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省婁底市漣源市，住漣源市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月4日被湘潭市公安局九華分局刑事拘留；于2019年3月13日被湘潭市公安局九華分局取保候?qū)彛?019年4月22日經(jīng)我院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由湘潭市公安局九華分局偵查終結(jié)，以被不起訴人龔某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院于2019年6月3日第一次退回湘潭市公安局九華分局補充偵查，湘潭市公安局九華分局于2019年7月2日補查重報。本院于2019年5月20日、2019年8月3日延長審查起訴期限。

湘潭市公安局九華分局移送審查起訴認定：

2018年5月至6月21日，犯罪嫌疑人龔某乙、曾某甲（在逃）、曾某乙（在逃）共同出資組織龍某某、袁某某、龔某丙（另案處理）、鄧某某、湯某某（在逃）、肖某某、黃某某、“曾某丙”、劉某某（在逃）在湖南省懷化市鶴城區(qū)**棟**層樓房內(nèi)開設(shè)以投資理財為名的詐騙工作室。理財平臺名稱：**理財。其中龔某乙負責租賃房屋、招募工作室人員、購買作案用的手機、微信號和詐騙款取現(xiàn)。曾某甲和曾某乙負責購買工作用的工作號、銀行卡號和購買用于詐騙的軟件以及維護平臺。龍某某、袁某某、龔某乙、鄧某某、湯某某、肖某某、黃某某、“曾某丙”、劉某某等人負責通過微信聊天，誘導(dǎo)受害人投資，得手后按詐騙額的25%進行提成。其中龔某乙、曾某甲、曾某乙每人獲利17萬余元，龍某某獲利10萬余元，龔某丙獲利2萬余元，袁某某獲利1萬余元，鄧某某獲利2萬余元，湯某某獲利1萬余元，劉某某獲利2萬余元“曾某丙”獲利1萬余元，肖某某獲利2萬余元，黃某某獲利1000余元。該工作室共計詐騙全國各地群眾110余人，詐騙金額達130余萬元，其中家住湘潭市雨湖區(qū)**街道九華新城的王某甲被詐騙人民幣155400元，其妹妹劉某丙被詐騙人民幣25000元。另還查明的受害人有何某甲、何某乙、陳某某、胡某甲、胡小乙、魏某某、鄧某某、劉某甲、張某某、袁某某、胡某丙、王某乙、胡某丁、陳某甲、余某某、吳某某、付某某、陳某乙、馬某某、李某某、許某某、鄭某某、劉某乙、劉某丙。案發(fā)后我局及時對嫌疑人銀行卡進行止付凍結(jié)，共計凍結(jié)資金352611.87元。

該團伙在詐騙得逞后，龔某乙通過曾某丁安排人員取款，并給與每筆7%的報酬。曾某丁分別安排曾某戊（在逃）、劉某某、李某某取款，分別給予曾某戊每筆5%的報酬，曾共計幫其取款30萬余元，獲利15000余元；給予劉某某、李某某夫婦每筆3%的報酬，劉、李兩人共計取款79600元，獲利2400元。曾某丁一共為龔某乙取款40余萬元，獲利8000余元。該團隊主要使用的詐騙銀行卡號等信息的開戶人為王某某、龔某甲。王某某、龔某甲的銀行卡等個人信息為2018年5月31日由陽某某購買之后出售給了龔某?。戆柑幚恚儆升從扯〕鍪劢o其上線彭某某（在逃）。

犯罪嫌疑人龔某丁先后以每套銀行卡（含銀行卡號、資金支付結(jié)算賬號、手機號、通訊工具）2000至2500元的價格在陽某某手中收購了7套銀行卡，并以3500元一套的價格出售給彭某某，共計獲利2200余元，其中陽某某出售給龔某丁的銀行卡分別為其本人的銀行卡和以1100元至1500元不等的價格在王某乙（另案處理）、王某某、龔某甲等人手中收購，陽某某從中獲利7000余元。龔某丁、陽某某、王某某等人均明知其提供的銀行卡會被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為湘潭市公安局九華分局認定龔某甲涉嫌詐騙罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對龔某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湘潭市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湘潭市雨湖區(qū)人民法院提起自訴。

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