福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

莆城檢二部刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人龔某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3507831994********，漢族，中專文化程度，務工，出生地為福建省南平市建甌市，戶籍所在地與住址均為福建省南平市建甌市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月27日被莆田市公安局刑事拘留；同年9月2日經(jīng)莆田市人民檢察院批準，同日由莆田市公安局執(zhí)行逮捕；2020年1月6日本院對其變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護人常楠，福建道天律師事務所。

本案由莆田市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人龔某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月1日向莆田市人民檢察院移送審查起訴，莆田市人民檢察院于同年11月12日將本案交由本院審查起訴。本院受理后，已于同日告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月29日、2020年1月21日二次退回公安機關補充偵查，莆田市公安局先后于2019年12月27日、2020年2月21日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年11月開始，同案人盛某某等人（均另案處理）先后注冊成立廈門***資產(chǎn)管理有限公司、廈門***網(wǎng)絡科技有限公司、廈門****信息技術咨詢有限公司，在未經(jīng)國家主管部門審批，未取得期貨業(yè)務經(jīng)營資質(zhì)的情況下，以網(wǎng)絡推廣的方式發(fā)展客戶在“策略之家”、“期信通”、“期贏家”等三個期貨交易APP平臺進行交易操作，從中收取每筆入金l％、每手交易400元的手續(xù)費。被不起訴人龔某某及同案人趙某某、李某甲、黃某某、李某乙、許某某（均另案處理）先后受雇于上述公司，其中，被不起訴人龔某某于2019年5月入職，負責公司行政財務，每月工資人民幣1萬元；同案人趙某某于2019年6月入職，負責期貨平臺的風險控制，并提供多套企業(yè)公戶“四件套”給公司，用于收取客戶入金等，每月工資人民幣2萬元；同案人李某甲于2018年5月入職，負責后臺技術管理，每月工資人民幣1.5萬元；同案人黃某某于2018年6月入職，負責網(wǎng)頁設計，每月工資人民幣0.8萬元。

2019年7月26日，公安民警在廈門市湖里區(qū)**路**廣場**室廈門****信息技術咨詢有限公司內(nèi)抓獲被不起訴人龔某某及同案人趙某某、李某甲、黃某某等人，并扣押多部手機、電腦、“四件套”等。

認定上述事實的證據(jù)有：1.物證：在扣手機、電腦、公章等；2.書證：微信聊天記錄、到案經(jīng)過、戶籍證明等；3.證人證言：證人連某某、林某某等7人的證言、同案人趙某某、李某甲、黃某某的供述與辯解；4.被不起訴人的供述和辯解：被不起訴人龔某某的供述和辯解；5.鑒定意見：福建銳眼司法鑒定所出具的司法鑒定意見書等；6.辨認筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：企業(yè)賬戶信息及交易明細等。

本院認為，被不起訴人龔某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對龔某某不起訴。

被不起訴人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

莆田市城廂區(qū)人民檢察院

2020年3月20日