重慶市黔江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝黔檢刑不訴〔2020〕7號

被不起訴人龔某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼5002391988********，苗族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市黔江區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，住重慶市黔江區(qū)**街道**路**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月1日被重慶市黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月21日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市黔江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人龔某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴，本院受理后，于三日內(nèi)已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

其間，因案情重大、復雜，本院延長審查起訴期限二次（時間2019年12月7日至2019年12月21日,2020年2月16日至2020年3月1日）。又因部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年12月17日退回黔江區(qū)公安局補充偵查，2020年1月15日黔江區(qū)公安局重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年年底，何建超（另案處理）開始找被不起訴人龔某某丈夫李某某（另案處理）大量收購含銀行卡、電話卡、網(wǎng)銀U盾或K寶的成套銀行卡，賣往疑似境外賭博網(wǎng)站充值、轉(zhuǎn)賬，收購銀行卡的價格為每套2000元至2400元不等。為賺取差價，李某某便從顏某某（另案處理）、羅某某（另案處理）處大量收購成套銀行卡，其中李某某向顏某某收購銀行卡的價格為每套1500元，向羅某某收購銀行卡的價格為每套500元至800元不等。2019年4月，因李某某微信轉(zhuǎn)賬金額受限，其便讓妻子龔某某用其微信或銀行卡幫忙接收、支付買賣銀行卡的費用，龔某某在明知李某某系買賣銀行卡及銀行卡系賣往境外實施違法犯罪行為的情形下仍提供幫助。

2019年8月1日，重慶市黔江區(qū)公安局將被不起訴人龔某某及李某某等人抓獲歸案，并在其家中及車內(nèi)查獲銀行卡141張、違法所得5萬元。經(jīng)李某某辨認，偵查機關從其處查獲的銀行卡中139張的戶主名不是其本人或龔某某。

案發(fā)后，被不起訴人龔某某主動退還違法所得8.4萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、辦案說明、銀行卡賬戶信息及余額情況查詢、銀行卡開戶信息及流水等相關書證；

2.證人何建超、李某某、顏某某、羅某某、謝某某、劉某某、曾某某、李某某等人的證言；

3.扣押筆錄及扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單，搜查證及搜查筆錄；

4.被不起訴人龔某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定犯罪事實。被不起訴人龔某某對犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被不起訴人龔某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項之規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、從犯、積極退贓等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對龔某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市黔江區(qū)人民檢察院

2020年2月28日

附件：

1.《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一：

【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：
　　(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量較大的；
　　(二)非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；
　　(三)使用虛假的身份證明騙領信用卡的；
　　(四)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。
　　竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。
　　銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員利用職務上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第二十七條：

【從犯】：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條：

【非刑罰性處置措施】：對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第六十七條：

【自首】犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條　犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應當作出不起訴決定。
　　對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。
　　人民檢察院決定不起訴的案件，應當同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應當提出檢察意見，移送有關主管機關處理。有關主管機關應當將處理結(jié)果及時通知人民檢察院。

第一百八十一條　對于人民檢察院依照本法第一百七十七條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應當作出復查決定，通知被不起訴的人，同時抄送公安機關。