湖北省襄陽市宜城市人民檢察院

不起訴決定書

宜檢公訴刑不訴〔2020〕25號

被不起訴人龍某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4401111988********，漢族，本科文化，戶籍所在地廣東省廣州市白云區(qū)，住廣東省廣州市白云區(qū)**街**號，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，2019年9月17日被宜城市公安局刑事拘留，2019年11月29日本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜城市公安局執(zhí)行逮捕。2020年6月2日，本院決定對其取保候?qū)彶⒂梢顺鞘泄簿謭?zhí)行。

辯護人王某某、賴某，廣東某律師事務(wù)所。

本案由宜城市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人龍某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料，并于2020年1月31日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月29日補查重報；于2020年4月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月15日補查重報。本院分別于2020年1月17日、2020年4月1日、2020年6月16日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人龍某某系廣州某跨境物流公司（廣州某貨運代理公司）的業(yè)務(wù)經(jīng)理，負責(zé)拓展從國內(nèi)投遞銀行卡的跨境物流業(yè)務(wù)。2019年3月左右，曾某某、徐某某、余某某（另案處理）等人，應(yīng)張某某（另案處理）的要求，大量收買他人信用卡（身份證信息、銀行卡卡號、U盾、手機卡）及公司的對公賬戶，由徐某按照張某指定地址，寄往廣州*區(qū)*路*園*棟*，即廣州*跨境物流公司（廣州*貨運代理公司）的倉庫，同時將快遞單號發(fā)送給特定的QQ聯(lián)系人（即龍某某）。龍某某根據(jù)客戶發(fā)送的快遞單號即安排公司員工汪某、關(guān)某某對投遞的快遞銀行卡進行拆包、檢驗、重新包裝，將銀行卡寄往境外。雖然法律沒有明確禁止郵寄信用卡的規(guī)定，但信用卡管理規(guī)定：持卡人不得出租或轉(zhuǎn)借賬戶，該公司在拆包檢查過程中，應(yīng)當(dāng)知道郵寄的信用卡不屬于信用卡持有人，而且存在客戶相對集中的情形，主觀上有過錯，客觀上為收買、非法提供銀行卡的犯罪分子提供了幫助。被不起訴人龍某某作為**業(yè)務(wù)經(jīng)理，犯罪情節(jié)輕微，且龍某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，認罪認罰，并積極退繳非法所得，認罪態(tài)度較好。

本院認為，龍某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款規(guī)定的行為，犯罪情節(jié)輕微，自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對龍某某不起訴。

扣押的涉案款物由公安機關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????宜城市人民檢察院

2020年6月28日