湖南省資興市人民檢察院
不起訴決定書
資檢刑檢刑不訴〔2020〕65號
被不起訴人齊某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3702021985********，漢族，博士研究生，戶籍所在地北京市，住中華人民共和國香港特別行政區(qū)**座**室，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)資興市公安局決定，于2019年8月21日被取保候審，同年9月30日，本院決定對其取保候審。
辯護人，毛勁松，北京德恒（長沙）律師事務所律師。
本案由資興市公安局偵查終結，以被不起訴人齊某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2020年5月26日告知被不起訴人依法享有的訴訟權利，已告知認罪認罰可能導致的法律后果；已依法訊問被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。
經(jīng)本院依法審查查明：被不起訴人齊某某因取得中國香港永久居住權，打算在中國香港買房居住。因需要大量美元或者港幣支付購房款，齊某某通過同學聯(lián)系上了非法買賣外匯人員沈某某（在逃，英文名：Chazz）。2018年7月至12月，齊某某使用多個銀行賬戶共轉賬22753000元人民幣通過沈某某到李某某、吳某某（另案處理）等人處非法兌換美元，并通過本人戶名的中國建設銀行（亞洲）、東亞銀行賬戶接收非法兌換的美元。
認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：接報案登記表、立案決定書、查獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行賬號交易清單、合同、資金來源情況說明、期貨賬戶賬戶資金清單和資金流水單等；2.證人證言：證人張某甲、張某乙、李某某、吳某某等人的證言；3.被不起訴人的供述與辯解等。
本院認為，被不起訴人齊某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認罪認罰的從輕、從寬處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對齊某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。
湖南省資興市人民檢察院
2020年7月7日
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