湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

湛開檢公刑不訴〔2016〕17號

被不起訴人黎某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4408021986********，漢族，大學?？莆幕潭?，湛江開發(fā)區(qū)**酒樓原出納，戶籍所在地廣東省湛江市赤坎區(qū)，住湛江市**區(qū)**路**號**幢**房。因本案，于2013年11月14日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2013年12月13日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局取保候審，于2015年5月8日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人黎某某涉嫌挪用資金罪，于2015年9月11日向本院移送審查起訴。本院于2015年10月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2015年11月9日補查重報；本院于2015年12月24日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2016年1月18日補查重報。本院于2015年12月9日、2016年2月17日延長審查起訴期限。

湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認定：

湛江開發(fā)區(qū)**酒店管理有限公司成立于2010年4月8日，該公司的法定代表人是陳某某。該公司注冊資本為20萬元，其中股東蘇某某占52%股份，股東陳某某占48%股份;由陳某某擔任公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務，蘇某某擔任公司監(jiān)事職務。2012年11月28日，蘇某某將其占有的52%股份轉讓給關某某，不再擔任公司監(jiān)事一職。湛江開發(fā)區(qū)**酒樓成立于2011年6月22日，為個人獨資企業(yè)，投資人為陳某某，但實際上屬于湛江開發(fā)區(qū)**酒店管理有限公司出資經(jīng)營管理的企業(yè)。被不起訴人黎某某于2010年3月至2012年12月31日擔任湛江開發(fā)區(qū)**酒樓出納一職。黎某某擔任酒樓出納期間，為方便出納工作，一直使用其在湛江市麻章區(qū)信用合作聯(lián)社開設的個人銀行賬戶（戶名：黎某某，賬戶：800100004********，卡號：62101888000********）來處理酒樓的賬務，先將湛江開發(fā)區(qū)**酒店管理有限公司信用社賬戶（戶名：湛江開發(fā)區(qū)**酒店管理有限公司，賬戶：800200000********）的資金先轉入其個人賬戶再和客戶結賬，所以其該私人賬戶不時備有公司較大數(shù)額的庫存資金。2012年5月25日至2012年10月23日，黎某某利用其擔任**酒樓出納職務之便，按公司股東及監(jiān)事蘇某某的要求，將其信用社賬戶存有（賬戶：800100004********）的公司庫存資金共人民幣448800元分三次（2012年5月25日、8月21日、10月23日）轉賬到蘇某某的信用社賬戶（戶名：蘇某某，賬戶：800100004********）及同時挪用公司的庫存現(xiàn)金給蘇某某。之后黎某某開具不同日期的四張一式兩聯(lián)的領（借）款單交蘇某某簽名，并將領款人聯(lián)交給蘇某某，存根單作為出納庫存現(xiàn)金入出納賬，以借款形式共將湛江開發(fā)區(qū)**酒店管理有限公司的人民幣47萬元資金挪用給公司的股東蘇某某使用。2012年12月13日，黎某某未交出納賬離開湛江開發(fā)區(qū)**酒樓后，利用職務之便，將**酒店管理有限公司之前已開出的一張金額為140303元的支票支取后，存入其建設銀行信用卡賬戶（卡號：62216822********）。之后當日黎某某在該建設銀行信用卡賬戶取現(xiàn)人民幣140303元，再將其中的133988元存入賬號為31310299801********的建設銀行儲蓄卡。2012年12月13日至12月18日，黎某某按蘇某某的吩咐，分三筆共取走建設銀行儲蓄卡中的人民幣13萬元，以借款形式挪用給蘇某某，余下的3988元歸自己使用。黎某某將13萬元交給蘇某某后，將該13萬元的金額加入之前落款日期為2012年9月8日的領（借）款單，重新開出另一張領（借）款單交給蘇某某。綜上所述，黎某某伙同蘇某某，利用職務之便，共挪用湛江開發(fā)區(qū)**酒店管理有限公司資金共人民幣603988元，涉嫌挪用資金罪。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局認定的本案犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對黎某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向湛江市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

2016年3月1日