贛州市章某某人民檢察院

不起訴決定書

贛章檢一部刑不訴〔2020〕43號(hào)

被不起訴人黃某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251987********，漢族，大學(xué)本科文化程度，福建**有限公司行政主管，出生地福建省廈門市思明區(qū)，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪，于2018年9月27日被關(guān)押于廈門市第一看守所，同年9月29日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年11月2日本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日被贛州市公安局章貢分局取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。

本案由贛州市公安局章貢分局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月9日補(bǔ)查重報(bào)。

贛州市公安局章貢分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年4月，罪犯余某（已判決）等人出資注冊(cè)成立福建**有限公司，由余某為實(shí)際控制人并擔(dān)任該公司總裁、柯某某擔(dān)任法定代表人、吳某某擔(dān)任副總裁、徐某某擔(dān)任營(yíng)銷推廣、陳某某擔(dān)任技術(shù)部總監(jiān)（均已判決）、余某某擔(dān)任總裁秘書、被不起訴人黃某擔(dān)任行政主管。

該公司在未取得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》情況下，經(jīng)營(yíng)“億龍管家平臺(tái)系統(tǒng)”，為商家和第三方支付平臺(tái)之間提供資金結(jié)算通道，并從中賺取手續(xù)費(fèi)。被不起訴人余某某及黃某等人在明知億龍管家平臺(tái)相關(guān)資金涉嫌犯罪情況下，依然注冊(cè)廈門**家具有限公司等100家空殼公司，其中被不起訴人黃某與余某某二人使用本人真實(shí)身份為億龍管家平臺(tái)各注冊(cè)空殼公司二十余家，上述公司為賭博、詐騙、色情等非法網(wǎng)站在“億龍管家平臺(tái)系統(tǒng)”中提供網(wǎng)絡(luò)支付接口。該平臺(tái)以虛假購買紅木交易為名，為賭博、詐騙、色情網(wǎng)站提供網(wǎng)絡(luò)支付接口，由當(dāng)事人通過掃描二維碼支付方式將賭資、詐騙款等非法資金轉(zhuǎn)入平臺(tái)對(duì)應(yīng)的馬上紅集團(tuán)子公司賬戶，扣除手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)至公司名下的第三方支付平臺(tái)，并由賭博、詐騙網(wǎng)站自動(dòng)提現(xiàn)。經(jīng)平臺(tái)查詢顯示，截止2018年9月26日24時(shí)許，經(jīng)“億龍管家平臺(tái)”收款的人員遍布全國各地，共計(jì)兩萬余人，交易總金額為1395713882.95元，手續(xù)費(fèi)總金額為28041731.89元。

案發(fā)后，被不起訴人黃某退繳了其非法所得5萬元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為贛州市公安局章貢分局認(rèn)定被不起訴人黃某實(shí)施的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)黃某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月3日