湖南省湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

潭岳檢刑檢刑不訴〔2020〕187號(hào)

被不起訴人黃某甲，曾用名黃某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4303041987********，漢族，中共黨員，本科文化，中國(guó)**銀行**支行**，現(xiàn)住湘潭市岳塘區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年7月2日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年7月4日被湘潭市公安局雨湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案因管轄問(wèn)題被湘潭市公安局雨湖分局移交湘潭市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月3日向移送本院審查起訴。期間，本院于2020年8月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年10月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2020年8月4日、2020年12月16日各延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

湘潭市公安局高新分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年12月底，**集團(tuán)公司**分公司**支行**的被不起訴人黃某甲經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了趙某某、李某某、雷某某等人（均另案處理），趙某某得知黃某甲的身份后向其提出朋友境外公司因資金結(jié)算需辦理大量銀行卡，黃某甲予以答應(yīng)。過(guò)程中，黃某甲了解到趙某某提及的境外公司實(shí)際系境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，但其基于業(yè)績(jī)考慮未予拒絕并接受趙某某的請(qǐng)吃。后趙某某陸續(xù)安排李某某、雷某某等人帶人到黃某甲負(fù)責(zé)的銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理銀行卡共計(jì)數(shù)十張，用以提供給境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。期間，上述辦理的銀行卡中出現(xiàn)了司法凍結(jié)及被反洗錢風(fēng)控系統(tǒng)預(yù)警的現(xiàn)象。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人黃某甲雖有主觀幫助掩飾、隱瞞犯罪所得的犯意，但其涉及的犯罪數(shù)額依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法認(rèn)定，湘潭市公安局高新分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)黃某甲不起訴。

湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院　　

2020年12月28日

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