韶關市湞某某人民檢察院

不起訴決定書

湞檢訴刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人黃某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼：4402211969********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省珠海市香洲區(qū)，現住廣東省韶關市曲江區(qū)**棟**房。2019年4月17日，因涉嫌開設賭場罪，被韶關市公安局武江分局刑事拘留，同年5月24日經韶關市武江區(qū)人民檢察院批準，被韶關市公安局武江分局執(zhí)行逮捕，現羈押于南雄市看守所。

辯護人冼聰，廣東金鵬律師事務所律師。

辯護人楊姍姍，廣東眾同信律師事務所律師。

本案由韶關市公安局武江分局偵查終結，經韶關市人民檢察院指定，本院于2019年10月11日受理被不起訴人黃某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪一案。受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了案件材料。

韶關市公安局湞某某分局移送審查起訴認定：

一、參加黑社會性質組織罪

自2010年始，犯罪嫌疑人張某甲為牟取非法利益，利用原韶關市副市長鄒某某、原韶關市曲江區(qū)農村信用社主任肖某某職務形成的便利條件，公開招攬韶關市范圍內有經濟實力的知名企業(yè)家到韶關市武江區(qū)湖心賓館****公司辦公室內賭博。2011年年底，為進一步牟取巨額非法利益，張某甲指使其妻子楊某某租賃位于韶關市武江區(qū)碧水花城*棟*號商鋪，以開設****商行作為掩護，專門用作賭博場所。后相繼組織林某甲、胡某甲、范某某、張某乙、羅某某、胡某乙、肖某某、何某某、陳某某等人以打麻將的方式賭博。爾后，為改善賭場條件，招攬更多的賭客，張某甲又向鄧某某租賃武江區(qū)**路**棟**號商鋪二樓專門用作賭博場所，聘請張某甲大嫂譚某甲專門為賭客提供飲食服務。經查，犯罪嫌疑人張某甲、張某丙、楊某某、沈某某、譚某乙、黃某甲等人先后在湖心賓館****公司、****商行、**商鋪、**酒店、**物流辦公樓、***酒店、**酒店等地以打“公司麻將”、“打三公”的方式開設賭場，組織他人賭博。同時，張某甲又組織林某甲、胡某甲、余某某、盧某某、張某乙、王某某、鐘某某、胡某乙、邱某某等人赴境外賭博，造成參賭人員欠下巨額賭債。

張某甲等人通過威脅、恐嚇、滋擾等方式對參賭人員形成強大的心理威懾，分別對因賭博欠下巨額賭債的被害人余某某、林某甲、胡某甲、范某某、盧某某、鐘某某、邱某某、王某某等人實施尋釁滋事、強迫交易、故意毀壞財物、虛假訴訟、敲詐勒索、非法拘禁等多起違法犯罪活動，逼迫被害人以現金支付、股權轉讓、不動產交付等方式償還巨額賭債。

2010年至2016年，以犯罪嫌疑人張某甲為組織者、領導者，以犯罪嫌疑人張某丙、林某乙為積極參加者，楊某某、沈某某、譚某乙、黃某甲、江某某、劉某甲、劉某乙、黃某乙、潘某某等一般成員的黑社會性質組織成立并不斷擴大。期間，在張某甲的統(tǒng)一組織、領導下，該組織依托開設賭場和聚眾賭博等違法犯罪活動，獲取不法利益，逐步擴張勢力范圍，組織內部層級更加清晰、分工更為明確。其中骨干成員張某丙、林某乙等人直接聽命于張某甲的指令，并根據指令組織江某某、劉某甲、劉某乙、黃某乙、潘某某等人實施違法犯罪活動。

張某甲等人組織、領導、參加的黑社會性質組織通過開設賭場、聚眾賭博和非法討債等違法犯罪手段，大肆侵占被害人財物，在攫取數額巨大的公司股份、現金、不動產、土地、林地等財富，積累了較強的經濟實力，為組織的運行提供了充足的資金來源，對被害人造成的巨額財產損失高達約34105萬元。

張某甲等黑社會性質組織以暴力、威脅手段，多次有組織地進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾；通過實施違法犯罪活動，稱霸一方，特別是在韶關市部分區(qū)域內形成非法控制和重大影響，嚴重破壞了當地經濟、社會生活秩序，社會危害性大。犯罪嫌疑人黃某甲為實現組織利益，伙同張某甲等人開設賭場，組織林某甲、王某某等人賭博，從中抽頭漁利，獲取非法利益，隨后采取滋擾、尋釁滋事等方式追討賭債。

二、開設賭場罪

2015年3月的一天，犯罪嫌疑人張某甲伙同黃某甲組織梁某某（在逃）、林某甲和王某某等人在韶關市湞某某***酒店棋牌室，以打麻將方式進行賭博，由犯罪嫌疑人黃某甲坐莊并負責發(fā)放籌碼和登記輸贏，按賭資的5%抽頭漁利，參賭人員無論輸贏都和黃某甲結算。至次日上午賭博結束時，林某甲共欠賭債約130萬元，王某某共欠賭債約100萬元，黃某甲為牟取巨額非法利益，伙同他人到林某甲馬壩**房地產公司的辦公室以滋擾、威脅等方式追討賭債。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為韶關市公安局武江分局認定黃某甲犯參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對黃某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2020年1月21日