重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2019〕224號

被不起訴人黃某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼5102131968********，漢族，大專文化程度，原重慶**有限公司**，出生地重慶市沙坪壩區(qū)，住重慶市九龍坡區(qū)**街**。因涉嫌非法吸收公共存款罪，于2018年6月26日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年8月1日被該分局取保候審。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2019年2月4日至2019年2月18日、2019年4月15日至2019年4月29日、2019年6月30日至2019年7月14日）；因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查二次（自2019年2月16日至2019年3月16日、2019年4月29日至2019年5月29日），同年3月14日、5月29日重慶市公安局渝北區(qū)分局重新將本案移送本院審查起訴。

重慶市公安局渝北區(qū)分局移送審查起訴認定：

2015年12月以來，張某某（另案處理）伙同朱某某（另案處理）以朱某某在深圳市成立的深圳**有限公司架設的“金倉貸”金融服務平臺，以高利息、高回報為誘餌，通過網(wǎng)絡宣傳和QQ宣傳相結合的方式來吸引投資者注冊會員，吸收不特定客戶的存款。由羅某某、何某某（均另案處理）等人為張某某收集借款的殼公司，偽造借款資料，羅某某收取殼費60余萬元，何某某收取殼費50余萬元。由張某某為法定代表人的西南**公司出具擔保函后，由朱某某實際控制、姜某某（另案處理）任法人代表兼**的“金倉貸”平臺發(fā)布借款標的。被不起訴人黃某某明知張某某、朱某某等人非法吸收公眾存款的情況下，積極提供個人賬戶用于接收、轉移非吸資金，并積極參與“金倉貸”平臺公司的財務活動。據(jù)初步統(tǒng)計，朱某某、張某某等人共發(fā)布標的200余個，吸收公眾存款近2億元，吸收的公眾存款部分經(jīng)丁某某、梁某某賬戶轉入黃某某賬戶，由黃某某賬戶再轉入童某某等人的賬戶，投資到貴州遵義朗庭豪園項目；部分資金用于朱某某、梁某某、張某某等人個人開支；部分資金用于歸還前期投資人的利息和本金。目前，到期標的有61個，資金4200余萬元無法歸還投資人。

經(jīng)本院審查并退回公安機關補充偵查，本院仍然認為重慶市公安局渝北區(qū)分局認定被不起訴人黃某某構成非法吸收公眾存款罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對黃某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2019 年7月9日

附件：

1.《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑。并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第一百九十二條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條第四款：對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應當作出不起訴的決定。

3.《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》（試行）

第四百零三條第二款：人民檢察院對于經(jīng)過一次退回補充偵查的案件，認為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有退回補充偵查必要的，可以作出不起訴決定。