湖南省宜章縣人民檢察院

不起訴決定書

湘宜檢公訴刑不訴〔2020〕16號(hào)

被不起訴人黃某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301211986********，漢族，群眾，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市長沙縣，現(xiàn)住湖南長沙縣**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被宜章縣公安局刑事拘留，同年7月6日被宜章縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜章縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。期間，延長審查起訴期限三次(2019年10月15日一次延期、2019年12月19日二次延期、2020年3月2日三次延期)，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次(2019年10月18日一次退補(bǔ)，同年11月18日一次重報(bào)；2020年1月2日二次退補(bǔ)，同年2月3日二次重報(bào))。

宜章縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

郴州市**貿(mào)易有限公司于2015年7月29日成立，法人代表為王某某，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91431000344802672W，經(jīng)營范圍是二手汽車、汽車、汽車配件、二類底盤銷售、汽車租賃等，注冊(cè)地為湖南省郴州市北湖區(qū)南嶺大道188號(hào)，2017年7月3日變更法人代表為唐某某，股東為王某某、唐某某、羅某某，于2018年3月7日注銷。杜哥貿(mào)易有限公司的原始股有三股，一股是楊某某（王某某、唐某某、羅某某、劉某某、姚某某在該股名下），另外一股是李某甲、李某乙，另外一股是梅某某（從未參與公司經(jīng)營，公司經(jīng)營沒多久就退股了），最開始三股原始股各投資5萬元。后該公司以楊某某和王某某、李某甲、李某乙、唐某某、羅某某為主。股東每人交1萬元給王某某作為股金，后來一般是誰聯(lián)系的放貸業(yè)務(wù)就自愿組合、自愿出資，賺取得利潤由組合人按照股金分配。公司每個(gè)月按照股份大小攤派費(fèi)用開支，最開始是分成三份，每個(gè)大股負(fù)責(zé)一份，大股東底下有多少股東就再平均分配，后梅某某退出之后就變成了兩個(gè)大股攤派開支，大股底下的小股東依然是平均攤派，公司費(fèi)用開支每個(gè)月算出來后在微信群中公布。由唐某某負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)報(bào)稅工作及日常管理，鄧某某和鄭某某在公司輪流坐班。杜哥貿(mào)易有限公司實(shí)際經(jīng)營為二手車抵押貸款、放貸，與工商登記注冊(cè)經(jīng)營范圍不符。

王某某等人（另案處理）通過杜哥貿(mào)易有限公司，以自由組合，共同出資，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的方式放貸。為了規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，該團(tuán)伙以口頭約定借款利息、在借條不注明借款月利率、借款后扣除頭息再給借款人、借條或借款合同只有1份、借條到期重新寫借條壘高債務(wù)，借新還舊，用后面的借款來償還前面的本金和利息，原借條不歸還給被害人；同時(shí)簽訂長期的房屋租賃合同并在不動(dòng)產(chǎn)中心備案，在借款人無法歸還本金和高額利息的情況下，該團(tuán)伙通過電話、微信、上門催收、找借款人親屬催收、貼大字報(bào)、尾隨借款人、在借款人住宅大門刻字等方式催收，迫使借款人借新還舊。在借款人無法償還時(shí)，團(tuán)伙成員介紹該團(tuán)伙中的另一成員借款給被害人，通過制造虛假銀行流水，借新還舊壘高債務(wù)，同時(shí)還利息時(shí)借甲還乙、借乙還丙，并非還給名義上的借款人。

在被害人曹某某無法支付利息時(shí)，杜哥貿(mào)易有限公司團(tuán)伙成員開始采用各種軟暴力進(jìn)行催債。2018年7月6日，犯罪嫌疑人黃某某及王某某、陳某某、劉某某等人到好習(xí)慣培訓(xùn)學(xué)校催債。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為宜章縣公安局認(rèn)定黃某某涉嫌詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)黃某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向郴州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向宜章縣人民法院提起自訴。

宜章縣人民檢察院　　

2020年3月18日

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