湖南省宜章縣人民檢察院

不起訴決定書

湘宜檢公訴刑不訴〔2020〕16號

被不起訴人黃某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4301211986********，漢族，群眾，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市長沙縣，現(xiàn)住湖南長沙縣**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被宜章縣公安局刑事拘留，同年7月6日被宜章縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜章縣公安局偵查終結，以被不起訴人黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。期間，延長審查起訴期限三次(2019年10月15日一次延期、2019年12月19日二次延期、2020年3月2日三次延期)，退回公安機關補充偵查二次(2019年10月18日一次退補，同年11月18日一次重報；2020年1月2日二次退補，同年2月3日二次重報)。

宜章縣公安局移送審查起訴認定：

郴州市**貿(mào)易有限公司于2015年7月29日成立，法人代表為王某某，統(tǒng)一社會信用代碼為91431000344802672W，經(jīng)營范圍是二手汽車、汽車、汽車配件、二類底盤銷售、汽車租賃等，注冊地為湖南省郴州市北湖區(qū)南嶺大道188號，2017年7月3日變更法人代表為唐某某，股東為王某某、唐某某、羅某某，于2018年3月7日注銷。杜哥貿(mào)易有限公司的原始股有三股，一股是楊某某（王某某、唐某某、羅某某、劉某某、姚某某在該股名下），另外一股是李某甲、李某乙，另外一股是梅某某（從未參與公司經(jīng)營，公司經(jīng)營沒多久就退股了），最開始三股原始股各投資5萬元。后該公司以楊某某和王某某、李某甲、李某乙、唐某某、羅某某為主。股東每人交1萬元給王某某作為股金，后來一般是誰聯(lián)系的放貸業(yè)務就自愿組合、自愿出資，賺取得利潤由組合人按照股金分配。公司每個月按照股份大小攤派費用開支，最開始是分成三份，每個大股負責一份，大股東底下有多少股東就再平均分配，后梅某某退出之后就變成了兩個大股攤派開支，大股底下的小股東依然是平均攤派，公司費用開支每個月算出來后在微信群中公布。由唐某某負責公司的財務報稅工作及日常管理，鄧某某和鄭某某在公司輪流坐班。杜哥貿(mào)易有限公司實際經(jīng)營為二手車抵押貸款、放貸，與工商登記注冊經(jīng)營范圍不符。

王某某等人（另案處理）通過杜哥貿(mào)易有限公司，以自由組合，共同出資，利益共享，風險共擔的方式放貸。為了規(guī)避法律風險，該團伙以口頭約定借款利息、在借條不注明借款月利率、借款后扣除頭息再給借款人、借條或借款合同只有1份、借條到期重新寫借條壘高債務，借新還舊，用后面的借款來償還前面的本金和利息，原借條不歸還給被害人；同時簽訂長期的房屋租賃合同并在不動產(chǎn)中心備案，在借款人無法歸還本金和高額利息的情況下，該團伙通過電話、微信、上門催收、找借款人親屬催收、貼大字報、尾隨借款人、在借款人住宅大門刻字等方式催收，迫使借款人借新還舊。在借款人無法償還時，團伙成員介紹該團伙中的另一成員借款給被害人，通過制造虛假銀行流水，借新還舊壘高債務，同時還利息時借甲還乙、借乙還丙，并非還給名義上的借款人。

在被害人曹某某無法支付利息時，杜哥貿(mào)易有限公司團伙成員開始采用各種軟暴力進行催債。2018年7月6日，犯罪嫌疑人黃某某及王某某、陳某某、劉某某等人到好習慣培訓學校催債。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為宜章縣公安局認定黃某某涉嫌詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對黃某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向郴州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向宜章縣人民法院提起自訴。

宜章縣人民檢察院　　

2020年3月18日

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