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不起訴決定書(黃某某詐騙案)_浙江省臨海市人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

浙江省臨海市人民檢察院

不起訴決定書

臨檢一部刑不訴〔2020〕297號

被不起訴人黃某某,女,1983年**月**日出生,公民身份號碼3310821983********,漢族,職高文化,農民,住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號。因本案,于2019年10月9日被臨海市公安局刑事拘留;因本院不批準逮捕,于2019年10月31日被臨海市公安局取保候審。

本案臨海市公安局偵查終結,以被不起訴人黃某某涉嫌詐騙罪,于2019年12月31日向移送本院審查起訴。期間,本院退回偵查機關補充偵查二次,延長審查起訴期限二次。

臨海市公安局移送審查起訴認定:

2015年6月至今,錢某某(已訴)伙同王某某(已死亡)等人在浙江省臨海市**街道**路**號二樓成立臺州**資產管理有限公司(以下簡稱“**公司”),專業(yè)針對借款人進行放貸。該公司招聘被不起訴人黃某某及程某某、吳某某、章某某、毛某某、蔣某某(均已訴)、徐某甲、徐某乙、周某某(均刑拘在逃)等人為公司員工,組成較為嚴密穩(wěn)定的犯罪組織,以非法占有為目的,利用小廣告、業(yè)務員物色借款人,采取收取服務費、砍頭息、虛高債務等方式對借款人進行放貸,對未及時還款的借款人,到法院以虛高債務進行訴訟,牟取非法利益,在臨海城區(qū)等地有預謀、有計劃地多次實施“套路貸”詐騙犯罪,系犯罪集團。賺取非法高額利潤,涉案受害人達200多人次,從中非法占有78萬余元。

被不起訴人黃某某于2016年12月到**公司上班,從事前臺接待工作,保底工資2500元至3000元,負責接待上門借款的受害人,打印法院虛假起訴書,并負責做賬,對公司每一天的放款情況、應還款情況、催收回來的資金等情況進行核對并記到電腦上的文檔里,對于主動上門的借款人,黃某某介紹他們向**公司借款,并按照每人100元向**公司提成,期間經黃某某介紹的受害人達47人,涉及詐騙金額14900元。系犯罪集團一般成員。

經本院審查并退回補充偵查,本院仍然認臨海市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定黃某某不起訴。

臨海市人民檢察院

2020年6月28日

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