湖北省宜昌市西陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2020〕14號

被不起訴人黃某某，女，1965年**月**日出生，身份證號碼3325221965********，漢族，初中文化，原系宜昌市**工程機械有限公司、宜昌**汽車銷售有限公司法定代表人。出生地浙江省溫州市，戶籍所在地溫州市鹿城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住宜昌市伍家崗區(qū)**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月16日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局刑事拘留，同年10月23日被該局取保候審。

本案由宜昌市公安局西陵區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人黃某某涉嫌職務侵占罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。同年11月20日本院根據(jù)管轄規(guī)定將案件移送夷陵區(qū)人民檢察院。夷陵區(qū)人民檢察院受案后退回公安機關補充偵查一次（自2019年12月26日至2020年1月22日）。2020年1月19日，宜昌市人民檢察院指定該案由本院管轄， 同年2月15日，夷陵區(qū)人民檢察院將案件移送本院。本院受理后，因案情疑難、復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年3月16日至3月30日）。因部分事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2020年3月30日至4月30日）。

宜昌市公安局西陵區(qū)分局移送審查起訴認定：

2013年12月1日，宜昌市**工程機械有限公司（以下簡稱*甲公司）向湖北銀行宜昌分行四0三支行提交《授信申請書》，申請貸款用于宜昌市**銷售服務有限公司（以下簡稱宜昌**公司，系*甲公司全資子公司）經(jīng)營建設。2014 年2月28 日，毛某某代表*甲公司與湖北銀行簽訂《授信協(xié)議》（授信期限：2014年2月28日起至2015年2月27日止）及相關抵押協(xié)議后，湖北銀行宜昌分行四0三支行決定向*甲公司提供3500萬元貸款（其中項目貸款額度2700萬元，流動資金貸款授信額度800萬元，該流動資金貸款授信額度用于銀行承兌匯票敞口授信額度）。2014年5月27日，毛某某將*甲公司法人變更為被不起訴人黃某某。同年6月26日，將宜昌**公司法人變更為黃某某。(2016年4月，毛某某將兩家公司法人變更回其本人）2014年6月13日、6月17日、7月14日，黃某某向毛某某提出稱有200臺車的購銷合同需用資金，要求從湖北銀行申請1600萬元承兌匯票到一汽解放汽車銷售有限公司購車（總部位于長春市，以下簡稱**汽車公司），毛某某同意后，*丁公司法人向湖北銀行提交相關資料，經(jīng)湖北銀行審核后在毛某某的協(xié)助下分三次開具了四張總額為1120萬元承兌匯票。黃某某將承兌匯票領出后，在未告知毛某某的情況下利用假的**汽車公司印章，加蓋在承兌匯票上進行背書流轉用于套取現(xiàn)金，予以侵吞。具體情況如下：

1、2014年6月13日，被不起訴人黃某某通過向李政借款100萬元、自籌60萬元后由湖北**投資有限公司賬戶（以下簡稱*戊公司）匯入*甲公司在湖北銀行的保證金專用賬戶，當日在湖北銀行開具一張金額為320萬元的銀行承兌匯票（編號：3130005130875627),黃某某、李麗通過李某某等人將該張承兌匯票貼現(xiàn)310.3432萬元（扣除9.6568萬元手續(xù)費）后匯入*甲公司對公賬戶。2014年6月16日，*甲公司向李麗個人建行賬戶轉款160萬元（退還黃某某自籌的保證金），剩余150萬元則繼續(xù)留存在*甲公司對公賬戶內。

2、2014年6月17日，被不起訴人黃某某自籌50萬元保證金加上前次貼現(xiàn)后留存在*甲公司賬戶中的150萬共計200 萬元，匯入*甲公司在湖北銀行的保證金專用賬戶，同日在湖北銀行開具了兩張金額均為200萬元共計400萬元的承兌匯票（編號分別為3130005130875715,3130005130875716)。黃某某通過楊某某等人將其中一張金額為200 萬元的承兌匯票進行貼現(xiàn)，后由深圳市**貿易公司將貼現(xiàn)的193.8萬資金（扣除6.2萬元的手續(xù)費）直接匯入宜昌**汽車銷售服務有限公司賬戶（以下簡稱*己公司，該公司由黃某某實際控制），*己公司在收到貼現(xiàn)資金后由黃某某自行支配使用。

3、2014年6月17日，被不起訴人黃某某還通過李某某將另一張金額為200萬元的承兌匯票貼現(xiàn)193.4萬元（扣除6.6萬元的手續(xù)費），并將貼現(xiàn)資金最終匯入*戊公司賬戶中。2014 年6月18日，黃某某自籌6.6萬元，連同貼現(xiàn)的193.4萬元，湊齊200萬元后分兩筆轉入*甲公司對公賬戶，用于償還黃某某與*甲公司的借款。

4、2014年7月14日，被不起訴人黃某某向楊某某借款200 萬元作為保證金轉入*甲公司在湖北銀行的保證金專用賬戶，在湖北銀行開具一張金額為400萬元的承兌匯票（編號3130005130876933)，并通過楊某某等人貼現(xiàn)。2014年7月16日，貼現(xiàn)后的資金由鄭州**貿易有限公司、莊秀環(huán)個人分別轉入196萬元、190萬元，共計386萬元（扣除14萬元的手續(xù)費）至*甲公司對公賬戶。*甲公司收到貼現(xiàn)資金后，黃某某謊稱該款項為其他公司錯匯入的資金，要求毛某某將該款項還至黃某某指定的賬戶，后*甲公司將其中的366萬元匯至黃某某個人建行賬戶，黃某某收到后還200萬元保證金給楊某某，其余資金由黃某某自行支配使用。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為宜昌市公安局西陵區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對黃某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向宜昌市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向宜昌市西陵區(qū)人民法院提起自訴。

西陵區(qū)人民檢察院

2020年5月25日