靖安縣人民檢察院

不起訴決定書

靖檢一部刑不訴〔2020〕19號

被不起訴人黃某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼3622221972********，漢族，江西省袁州區(qū)人，中專文化，職工，現(xiàn)住宜春市**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌犯有幫助毀滅、偽造證據(jù)罪，經(jīng)靖安縣公安局決定，于2019年5月25日被監(jiān)視居住，于2019年8月8日被靖安縣公安局取保候?qū)?，?020年8月7日被解除取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2020年8月26日被靖安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由靖安縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌幫助毀滅、偽造證據(jù)罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴；以被不起訴人黃某某涉嫌洗錢罪，于2020年10月23日向本院補充移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被不起訴人及其值班律師的意見，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

1、2015年2月至2019年5月，被不起訴人黃某某明知是羅某某受賄所得,為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過以黃某某名義開設的證券賬戶將270萬元贓款用于買賣股票。

2、2015年4月至2019年5月，被不起訴人黃某某明知是羅某某受賄所得,為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過以鄒某某名義開設的證券賬戶將200萬元贓款用于買賣股票。

3、2018年6月份左右，黃某某明知是羅某某受賄所得,為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，在宜春市**防辦附近將一張以曹某某的名義辦理的工商銀行卡交由曹某某保管，銀行卡內(nèi)有羅某某受賄所得的100萬元。

4、2019年5月15日晚20時許，黃某某明知是羅某某受賄所得,為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，在宜春**路上將裝有8塊手表、49塊長方形黃色金屬制品、112張一千元面值的港幣、1塊鏤空石狀物(鉆戒)、5條吊墜、鏈狀物、2枚掛環(huán)綴波狀物的3袋物品交給曹某某保管。經(jīng)鑒定,其中金條價值為133.3萬元,另一塊金條價值為3.1萬元,鉆戒價值為1萬元。

5、2019年5月19日上午，黃某某明知是羅某某受賄所得,為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，在宜春市地中海風情小區(qū)16棟1單元302室將115萬元現(xiàn)金交給吳某某保管。

另查明，被不起訴人黃某某在因涉嫌幫助毀滅、偽造證據(jù)罪被靖安縣公安局監(jiān)視居住期間，在接受省監(jiān)委詢問時主動交代其與羅某某共同轉(zhuǎn)移470萬元現(xiàn)金的事實；在取保候?qū)徠陂g接受靖安縣公安局訊問時，主動交代上述洗錢犯罪事實。

本院認為，被不起訴人黃某某明知是羅某某受賄所得，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，以買賣股票、交由他人保管、以他人銀行賬戶存儲等方式轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，構(gòu)成洗錢罪。被不起訴人黃某某在被監(jiān)視居住、取保候?qū)徠陂g主動交代未被掌握的洗錢犯罪行為，是自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款之規(guī)定。被不起訴人黃某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被不起訴人黃某某具有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，同時積極配合省紀委專案辦理，本案洗錢行為涉及的贓款贓物均已被查扣追回，未造成嚴重損失，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定、《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會決定，對黃某某不起訴。

被不起訴人黃某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

靖安縣人民檢察院　　

2020年12月29日?