新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)阿某某墾區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

阿某某墾檢刑檢刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人黃某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6501061964********，漢族，大專文化，新疆*甲投資有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)，塔什庫(kù)爾干縣*乙磁鐵礦有限責(zé)任公司實(shí)際控制人，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市**區(qū)，住烏魯木齊市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年4月12日被第一師公安局刑事拘留，因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年5月18日被第一師公安局逮捕，同年7月6日經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院第一師分院決定延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年8月17日經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院決定延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，同年10月5日被第一師公安局取保候?qū)彛?019年10月4日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由阿某某市城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌挪用資金罪，于2019年10月4日移送本院審查起訴。其間，本院于2019年11月4日第一次退回補(bǔ)充偵查，2020年1月3日第二次退回補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年12月4日、2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月3日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

阿某某市城區(qū)公安局移送起訴認(rèn)定：2009年10月，阿某某*丙國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：*丙公司）與黃某某談判，擬收購(gòu)黃某某、韓某某個(gè)人持有的克州*丁礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：*丁公司）49%、塔什庫(kù)爾干縣*乙磁鐵礦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：*乙公司）34%的股權(quán)。2009年11月7日，時(shí)任*丙公司董事長(zhǎng)與黃某某、韓某某簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，*丙公司支付股權(quán)收購(gòu)款2.0665億元人民幣，簽訂股權(quán)協(xié)議時(shí)未對(duì)克州*丁礦業(yè)和*乙礦業(yè)進(jìn)行評(píng)估。2009年11月10日，新疆*甲投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：*甲公司）股東會(huì)議決定：將*甲公司持有*乙公司的75%股權(quán)中的30%、*丁公司100%股權(quán)中的40%轉(zhuǎn)讓給黃某某個(gè)人；將*甲公司持有*乙公司的75%股權(quán)中的4%、*丁公司100%股權(quán)中的9%轉(zhuǎn)讓給韓某某個(gè)人。黃某某、韓某某與*丙公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí)，黃某某、韓某某個(gè)人并未擁有*丁公司和*乙公司的股份，協(xié)議簽訂之后，黃某某、韓某某個(gè)人才從他人手中受讓兩家公司的股權(quán)后轉(zhuǎn)讓*丙公司。2010年3月7日，*乙公司投資人變更為：李某某出資800萬(wàn)元，占股10%；新疆喀什*戊實(shí)業(yè)總公司出資1200萬(wàn)元，占股15%；*丙公司出資2720萬(wàn)元，占股34%，*甲公司出資3280萬(wàn)元占股41%。*丁公司投資人變更為：*丙公司占股49%，*甲公司占股51%。

2010年1月期間，*丙公司向*丁公司支付2940元，*甲公司向*丁公司支付3060元，用于對(duì)*丁公司增資擴(kuò)股。2010年1月至3月期間，*丙公司向*乙公司支付1360萬(wàn)元，新疆喀什*戊實(shí)業(yè)總公司向*乙公司支付600萬(wàn)元、李某某向*乙公司支付400萬(wàn)元、*甲公司向*乙公司支付1640萬(wàn)元，用于對(duì)*乙公司增資入股。

2009年12月27日，*乙公司通過(guò)基本戶以“往來(lái)款”的名義向塔什庫(kù)爾干縣*己鐵礦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：*己公司）轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元，且超過(guò)三個(gè)月未歸還。

2009年12月28日，*乙公司通過(guò)基本戶以“往來(lái)款”的名義向*己公司轉(zhuǎn)賬3400萬(wàn)元，且超過(guò)三個(gè)月未歸還。

2009年12月29日，*乙公司通過(guò)基本戶以“往來(lái)款”的名義向*己公司轉(zhuǎn)賬13萬(wàn)元，且超過(guò)三個(gè)月未歸還。

2009年12月31日，*乙公司通過(guò)基本戶以“往來(lái)款”的名義向*己公司轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，且超過(guò)三個(gè)月未歸還。

2010年1月26日，*乙公司通過(guò)基本戶以“往來(lái)款”的名義向*己公司轉(zhuǎn)賬536.7747萬(wàn)元，且超過(guò)三個(gè)月未歸還。

2010年3月23日，*乙公司通過(guò)基本戶以“往來(lái)款”的名義向*己公司轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元、3萬(wàn)元，且超過(guò)三個(gè)月未歸還。

2010年3月24日，*乙公司通過(guò)基本戶以“往來(lái)款”的名義向*己公司轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元，且超過(guò)三個(gè)月未歸還。

2010年3月24日，*乙公司通過(guò)基本戶以“往來(lái)款”的名義向*己公司轉(zhuǎn)賬63萬(wàn)元，且超過(guò)三個(gè)月未歸還。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為阿某某市城區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)被不起訴人黃某某不起訴。

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2020年3月18日