西烏珠穆沁旗人民檢察院

不起訴決定書

西烏檢一部刑不訴〔2021〕Z2號

被不起訴人黃某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3625241995********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地江西省**縣，住江西省南昌市南昌縣**棟**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)西烏珠穆沁旗公安局決定，于2020年6月24日被西烏珠穆沁旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由西烏珠穆沁旗公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月3日向移送本院審查起訴。

本院于2020年09月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，2020年10月29日偵查機關(guān)補充偵查完畢重新移送審查起訴；本院于2020年11月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，2020年12月25日偵查機關(guān)補充偵查完畢重新移送審查起訴。

西烏珠穆沁旗公安局移送審查起訴認定：2020年3月12日柏某某在網(wǎng)上辦理貸款時被騙77688元人民幣。通過偵查發(fā)現(xiàn)，該案件涉案資金由受害人轉(zhuǎn)入對公賬戶廣西柳州市陽和區(qū)培文茶行賬戶（建設(shè)銀行，卡號4505?01625240********，一級卡），由該賬戶將涉案資金轉(zhuǎn)入周某某及萬某某銀行卡（二級卡）內(nèi)。經(jīng)查，犯罪嫌疑人周某甲按照一名為“老段”（未查明真實身份）的指使，組織犯罪嫌疑人周某某、廖某某、萬某某、胡某某、黃某某通過“火幣”平臺（虛擬貨幣交易平臺）購買虛擬貨幣USDT?(俗稱泰達幣），再將購買的虛擬貨幣USDT轉(zhuǎn)移到另一個名為“BAK”的虛擬貨幣平臺上以較高的價格出售，以此方式賺取差價（此種操作內(nèi)部名稱為“搬磚”）。周某甲進行搬磚的具體操作方式：周某甲指使廖某某、胡某某、黃某某先從“火幣”平臺上購買虛擬貨幣USDT,之后胡某某等人將購買的虛擬貨幣USDT提到周某甲在另一個由“老段”提供的虛擬貨幣平臺“BAK”的賬戶內(nèi)，周某甲將虛擬貨幣掛到“BAK”上出售，在收款方式上填寫周某某或萬某某的銀行卡，然后周某甲將掛售虛擬貨幣的情況告知“老段”，最多一日之內(nèi)就會有一筆資金?(涉案資金）轉(zhuǎn)入周某某或萬某某的銀行賬戶內(nèi)，這時“?老段”也會告知周某甲入賬多少資金，隨即周某甲便在“?BAK”上將與收到資金等額的虛擬貨幣劃撥給在平臺上購買虛擬貨幣的賬戶內(nèi)，再指使周某某將收到的資金按照購買虛擬貨幣的額度加上千分之五的差價轉(zhuǎn)給胡某某等人。在前期進行上述“搬磚”操作時，胡某某、萬某某等人的銀行卡由于流入涉及電信詐騙案件的資金而被公安機關(guān)止付凍結(jié)后，周某甲等人在明知其“搬磚”行為是為犯罪行為轉(zhuǎn)移資金的情況下，仍繼續(xù)更換其他銀行卡以“搬磚”的方式為犯罪行為轉(zhuǎn)移資金。黃某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為西烏珠穆沁旗公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。同案犯及黃某某供述黃某某參與了犯罪行為但是參與時間較短，經(jīng)過兩次退補，偵查機關(guān)未找到與其銀行流水相對應的被害人，故經(jīng)其賬戶的詐騙贓款數(shù)額無法認定，故依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對黃某某不起訴。

西烏珠穆沁旗人民檢察院

?2021年1月25日