廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

柳江檢一部刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人黃某甲，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4502111979********，漢族，中專文化，個(gè)體，戶籍廣西柳州市城中區(qū)**號**棟**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年12月7日被柳州市公安局柳江分局取保候?qū)彛?018年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由柳州市公安局柳江分局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某甲涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月23日向移送本院審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院一次將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后再次移送審查起訴。

柳州市公安局柳江分局移送審查起訴認(rèn)定：

1．2017年2月，犯罪嫌疑人黃某甲伙同廖某某、吳某某（均另案處理）事先商量，由吳某某充當(dāng)買房人，黃某甲付購房首付款，廖某某充當(dāng)買房中介，與受害人雷某某商量，以96萬元價(jià)格購買雷某某位于柳州市柳江區(qū)**鎮(zhèn)**花苑**巷**號房屋，雙方于當(dāng)日簽定的《二手房買賣合同》。先由黃某甲先行支付的15萬元給雷某某作為購房首付款，后吳某某按照先前與廖某某等人商量好，以要辦理房屋按揭貸款，才有錢支付剩余的尾款為由，騙取雷某某到柳江區(qū)不動產(chǎn)登記中心辦理了房屋過戶手續(xù)，將雷某某房屋過戶至吳某某名下。吳某某在得到房屋產(chǎn)權(quán)證后，將該房屋抵押給他人，得款65萬元，其中吳某某分得2萬元，廖某某分得12萬元，余款由黃某甲所得。到目前為止吳某某至今未將購房余款付清給雷某某。2018年10月18日，經(jīng)過雙方協(xié)商對付清購房余款達(dá)成一致意見，受害人雷某某也申請公安機(jī)關(guān)對查封的房屋進(jìn)行解封并對黃某甲、廖某某、吳某某等人諒解。

2．2017年4月，犯罪嫌疑人黃某甲伙同李某某（取保候?qū)彛㈢娔臣祝ㄒ哑鹪V）、劉某某（已起訴）事先商量，由李某某充當(dāng)買房人，黃某甲付購房首付款，鐘某甲、劉某某充當(dāng)賣房中介，與事主韋某甲商量，以245萬元價(jià)格購買韋某甲位于柳州市柳江區(qū)**鎮(zhèn)**綜合區(qū)**路**號一棟房屋，并于韋某甲簽訂了《房屋買賣三方合同》，通過黃某甲先行支付的58萬元，支付給韋某甲作為購房首付款，后李某某按照先前與黃某甲等人商量好，以要辦理房屋按揭貸款，才有錢支付剩余的尾款為由，騙取韋某甲于2017年5月4日到柳江區(qū)不動產(chǎn)登記中心辦理了房屋過戶手續(xù)，將韋某甲房屋過戶至李某某名下，雙方約定好在過戶后兩個(gè)月支付完所剩的房款。經(jīng)查詢，李某某在得到房屋產(chǎn)權(quán)證后，在鐘某甲的指使下，將房屋抵押給一名叫鐘某乙的女子，獲利180萬元。后鐘某甲、劉某某、黃某甲將非法獲利得到的180萬元私下分掉，三人將非法獲利得到的錢揮霍一空。李某某從中獲得名額費(fèi)5千元，以及鐘某甲幫李某某支付的3萬元車貸，幫李某某貸款購買得到一輛價(jià)值約9萬元的小汽車。作案后，當(dāng)事人韋某甲和嫌疑人黃某甲經(jīng)過協(xié)商，黃某甲于2018年4月25日以置換房的方式，將購買韋某甲房屋尾款付清，同時(shí)也取得了受害人韋某甲的諒解。

3.2017年4月，犯罪嫌疑人黃某甲伙同韋某某、陳某某（均另案處理）事先商量，由陳某某充當(dāng)買房人，黃某甲付購房首付款，韋某某充當(dāng)買房中介，以陳某某購房的名義向受害人黃某乙購買其位于廣西柳州市柳江區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**廣場**棟**單元**室的房屋，雙方簽定了《房屋轉(zhuǎn)讓委托合同書》商議價(jià)格為68萬元，雙方簽訂合同后黃某甲叫公司財(cái)務(wù)杜某某將購房首付款15萬元以銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給陳某某。雙方辦理好房屋過戶手續(xù)后，黃某甲叫陳某某將黃某乙房屋以50萬元抵押給他人，得款后陳某某分得5000元，余款由黃某甲支配。到目前為止，黃某甲共支付給黃某乙購房款共計(jì)35.8萬元，余款約32萬元未付清給黃某乙。

4.2017年6月，犯罪嫌疑人黃某甲伙同陸某某（另案處理）事先商量，由陸某某充當(dāng)買房人，黃某甲付購房首付款，向受害人曾某某購買其位于廣西柳州市柳江區(qū)**鎮(zhèn)**綜合區(qū)**街**號的一棟房屋，雙方簽訂了《房屋買賣合同書》后，黃某甲叫公司財(cái)務(wù)杜某某支付了14萬元的首付款給陸某某，陸某某便將14萬購房首付款付給曾某某，后陸某某稱需辦理過戶手續(xù)后，辦理貸款才可以支付完放款，2017年6月23日受害人曾某某與陸某某辦理了房屋過戶手續(xù)，在辦理過戶手續(xù)完當(dāng)日，黃某甲指使陸某某將該房屋以40萬的價(jià)格抵押給吳某某。得款后，陸某某分得5000元，余款由黃某甲支配。2018年6月，黃某甲、陸某某與受害人曾某某經(jīng)過協(xié)商，雙方同意以置換房屋的方式將購買曾某某房屋尾款付清，同時(shí)也取得了受害人曾某某的諒解。

5.2017年5月，犯罪嫌疑人黃某甲伙同劉某某（已起訴）事先商量好，由劉某某充當(dāng)買房人，黃某甲付購房首付款向受害人鄒某某購買其位于柳江區(qū)**鎮(zhèn)**街**號樓房。雙方經(jīng)過協(xié)商，劉某某同意以96.8萬元購買事主鄒某某位于柳江區(qū)**鎮(zhèn)**街**號的樓房，之后雙方簽訂《房屋買賣合同》后，黃某甲指使公司財(cái)務(wù)杜某某將購房首付款10萬元以銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬給劉某某，劉某某便將10萬元分兩次支付給鄒某某。2017年5月18日，受害人鄒某某與劉某某到柳江區(qū)政務(wù)中心不動產(chǎn)交易柜臺辦理了柳江區(qū)**鎮(zhèn)**街**號樓房的過戶手續(xù)到劉某某名下，劉某某分兩次將該房產(chǎn)抵押得到86萬元，其中劉某某分得10萬元，余款由黃某甲支配。2018年1月29日，經(jīng)過雙方協(xié)商，劉某某已將購買鄒某某房屋尾款86.8萬元付清給受害人鄒某某，同時(shí)也取得了受害人鄒某某的諒解。

6.2017年6月，犯罪嫌疑人黃某甲伙同鐘某甲（已起訴）事先商量，由戴某某充當(dāng)買房人，黃某甲付購房首付款，鐘某甲充當(dāng)買房中介，以購房的名義與受害人孔某某和戴某某簽訂了一份《房屋委托買賣協(xié)議》，雙方約定孔某某以155萬元的價(jià)格出售其在柳州市柳江縣**鎮(zhèn)**開發(fā)區(qū)**路**號房屋給戴某某。雙方簽訂完合同后，黃某甲通知其財(cái)務(wù)杜某某將購房首付款以銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給戴某某，后戴某某向孔某某支付30萬元購房首付款，雙方于2017年7月14日雙方到柳江區(qū)不動產(chǎn)登記中心辦理了房屋過戶手續(xù)。辦理完過戶手續(xù)后鐘某甲、戴某某將該房屋抵押給他人得款80萬元。得款后，黃某甲得回其付給戴某某的購房首付款及利息共計(jì)41.8萬元，戴某某分得3萬元好處費(fèi)，余款由鐘某甲取走支配。至今為止，黃某甲、鐘某甲、戴某某都未將購房尾款付清給受害人孔某某。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為柳州市公安局柳江分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對黃某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向柳州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向柳州市柳江區(qū)人民法院提起自訴。

????柳州市柳江區(qū)人民檢察院

2020年10月12日