東烏珠穆沁旗人民檢察院

不起訴決定書(shū)

東烏檢一部刑不訴〔2020〕Z6號(hào)

被不起訴人黃某某，性別，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412231978********，漢族，初中，戶籍所在地安徽省**市**縣，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)東烏旗公安局決定，于2019年5月30日被東烏旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)東烏旗公安局決定，于2019年6月12日被東烏旗公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)東烏珠穆沁旗公安局決定，于2020年4月7日被東烏珠穆沁旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由東烏珠穆沁旗公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月7日向移送本院審查起訴。

東烏珠穆沁旗公安局移送審查起訴認(rèn)定2010年12月份楊某某（陜西省**縣人，個(gè)體)，郭某某（陜西省榆林市人）二人通過(guò)朝某某（包頭市人）介紹認(rèn)識(shí)了馮某某，馮某某對(duì)楊、郭二人稱自己是內(nèi)蒙古地礦局的一個(gè)處長(zhǎng)，并且介紹說(shuō)：“東烏旗****鎮(zhèn)口岸有一個(gè)熱力公司，名稱叫東烏珠穆沁旗****有限公司，因供熱需要用煤，當(dāng)?shù)卣磕暌獜呢?cái)政給予補(bǔ)貼，所以熱力公司給政府打報(bào)告申請(qǐng)配置煤田資源（指的是****煤田**平方公里），政府同意后給熱力公司批復(fù)文件，并且說(shuō)其能夠辦下來(lái)****的配套資源煤礦26.?2平方公里煤田的勘探和開(kāi)采手續(xù)”。楊某某與郭某某二人信以為真，決定出資與馮某某一起將東烏珠穆沁旗**熱力有限公司收購(gòu)?！皷|烏珠穆沁旗**熱力有限公司”的原法人為伊某某。在2010年12月15日伊某某將與馮某某、楊某某、郭某某三人簽訂股權(quán)收購(gòu)合同將自己名下的“東烏珠穆沁旗****有限公司”變賣（并在東烏旗進(jìn)行了公證）約定：甲方（伊某某）轉(zhuǎn)讓股權(quán)的總價(jià)款為一億一千萬(wàn)元，其中企業(yè)作價(jià)二千萬(wàn)元，可爭(zhēng)取的配套煤炭資源（指****煤田?26.?2平方公里）作價(jià)九千萬(wàn)元，可爭(zhēng)取的配套煤礦的有償取得費(fèi)用由乙方（馮、楊、郭）承擔(dān)，探礦權(quán)、采礦權(quán)證等手續(xù)由乙方自行辦理，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。取得“東烏珠穆沁旗****有限公司”經(jīng)營(yíng)權(quán)后，楊某某為董事長(zhǎng)，郭某某為總經(jīng)理，馮某某為法人（執(zhí)行董事),?馮某某只負(fù)責(zé)辦理勘探和采礦手續(xù)并未出資。楊某某、郭某某為了能盡快辦里煤礦手續(xù)，先后給馮某某匯款三千萬(wàn)元作?為辦理開(kāi)采煤礦的有關(guān)手續(xù)和協(xié)調(diào)各種關(guān)系的費(fèi)用。而馮某某得到這筆錢后并未進(jìn)行辦理“****煤田”勘探、開(kāi)采等手續(xù)，而是大肆揮霍購(gòu)買豪車、償還個(gè)人借款，?給其他人借錢或者購(gòu)買名煙名酒或者請(qǐng)客吃飯等社交活動(dòng)。馮某某又經(jīng)過(guò)朋友金某某介紹認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫胡某某（做剝離土方工程的）人，胡某某又將任某某、周某某介紹給馮某某。認(rèn)識(shí)后馮某某向任某某、周某某介紹了?“東烏珠穆沁旗****有限公司”及可爭(zhēng)取配套的煤炭資源（****煤田），并自稱是內(nèi)蒙古國(guó)土資源廳的一個(gè)處長(zhǎng)，是該企業(yè)的法人。有人脈關(guān)系及開(kāi)采煤田的手續(xù)現(xiàn)在正在辦理中，很快就能辦下來(lái)。馮某某在沒(méi)有取得探礦采礦手續(xù)及沒(méi)有經(jīng)過(guò)楊某某、郭某某的同意下在2010年12月27日以“東烏珠穆沁旗****有限公司”法人的身份與任某某簽訂了?“露天煤礦土石方剝離及煤炭開(kāi)采工程”施工合同。合同的內(nèi)容中以東烏珠穆沁旗政府****號(hào)文件作為工程立項(xiàng)，承包方（指任某某）對(duì)工程進(jìn)行前期墊資，工程地點(diǎn)為：?東烏旗****煤田東區(qū)，剝離土方工程面積為10平方公里。2011年1月6日馮某某又與周某某簽訂同樣的施工合同，剝離土方面積為30平方公里。任某某與周某某向馮某某保證有能力墊付工程的前期資金。2011年1月8日馮某某給任某某、周某某下發(fā)了一份入場(chǎng)通知書(shū)，內(nèi)容為“東烏珠穆沁旗****有限公司****煤田東區(qū)已具備開(kāi)工條件通知任某某、周某某在2011年1月20日前進(jìn)場(chǎng)”。任某某、周某某與馮某某簽完合同后，經(jīng)過(guò)馮某某同意，?成立了****煤田項(xiàng)目部，并迅速開(kāi)始做相關(guān)的籌備工作。同時(shí)馮某某讓金某某負(fù)責(zé)在錫林浩特市，東烏旗****蘇木租房子作為辦公地點(diǎn)，馮某某囑咐任某某、周某某二人有事請(qǐng)示馮某某先通過(guò)金某某，再由金某某傳達(dá)。因任某某、周某某二人沒(méi)有資金墊付施工，便積極尋找第三方合伙人將自己承包下來(lái)的土方剝離工程再轉(zhuǎn)包從中賺取差價(jià)。?任某某的朋友黃某某得知任某某與馮某某簽訂剝離土方工程合同后想要合伙搞工程，2011年3月初任某某與周某某與黃某某簽訂合同將自己承包的剝離土方工程部分工程轉(zhuǎn)包給黃某某。又經(jīng)過(guò)黃某某介紹認(rèn)識(shí)了聶某某并向其介紹說(shuō)：這個(gè)煤礦馬上就要開(kāi)釆，4月份左右準(zhǔn)備開(kāi)工。如果想要承包剝離土方工程款的話，先預(yù)交2000萬(wàn)元的履約金。聶某某自稱沒(méi)有那么多錢，任某某告知其最少需要交500萬(wàn)元。?聶某某認(rèn)為工程可靠可以賺錢先后給周某某的銀行卡上匯?了?320多萬(wàn)元，給任某某的銀行卡匯了?30多萬(wàn)元的履約金?并將自己的一輛“大眾途銳”牌越野車暫借給周某某、任某某二人使用，并寫(xiě)了一張200萬(wàn)元的欠條。2011年3月3曰聶某某與任某某、周某某簽訂了****煤田兩平方公里的土方剝離工程合同。受害人邱某某經(jīng)人介紹與黃某某認(rèn)識(shí)，黃某某向邱某某?介紹了“****煤田”剝離土方工程，并告知其如果想要承包工程預(yù)交500萬(wàn)元的保證金，邱某某當(dāng)時(shí)沒(méi)有答應(yīng)，這是黃某某對(duì)邱某某說(shuō)：“在3月17日之前將自己的機(jī)械（20?輛挖掘機(jī)、140輛翻斗車）安排到施工現(xiàn)場(chǎng)（****蘇木），18日要開(kāi)工舉辦新聞發(fā)布會(huì)”，邱某某答應(yīng)拉設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)。邱某某因沒(méi)有找到合適的翻斗車就找到任某某幫忙聯(lián)系購(gòu)買翻斗車的事宜。任某某稱可以幫其購(gòu)買機(jī)械，每輛車先預(yù)交3萬(wàn)元的定金并讓邱某某將訂購(gòu)翻斗車的300萬(wàn)元轉(zhuǎn)到周某某的銀行卡內(nèi)。2011年4月18日丁某某來(lái)我局報(bào)案稱：2010年8月份丁某某經(jīng)過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了黃某某、黃某某父子二人，黃某某自稱是“****有限公司淮北公司”的法人，黃某某是工程項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，二人在錫林浩特市主要進(jìn)行土石方剝離工程，并出示了相關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證件，取得了丁某某的信任。?2011年8月24日丁某某與黃某某簽訂了土石方剝離工程，?但具體施工地點(diǎn)保密為由不予透露，黃某某父子先后數(shù)次以租用辦公地點(diǎn)、購(gòu)買辦公用品等理由收取丁某某現(xiàn)金16.8?萬(wàn)元。2011年正月黃某某告訴丁某某施工地點(diǎn)在東烏旗****煤田，馬上要開(kāi)工了先預(yù)交500萬(wàn)元的保證金。因丁某某當(dāng)時(shí)沒(méi)錢所以沒(méi)有付錢。2011年3月在籌集到上述款項(xiàng)后，金某某、周某某、任某某等人用這筆錢前往北京購(gòu)買了兩輛“豐田V8越野車”、?兩輛“雷克薩斯越野車”、兩輛“依維柯客車”共花費(fèi)583?萬(wàn)元，交房租、裝修房屋（在****市、東烏旗****院內(nèi)、****社區(qū)）購(gòu)買辦公用品、電腦、日常開(kāi)銷等花去數(shù)十萬(wàn)元。經(jīng)本院審查后認(rèn)為東烏珠穆沁旗公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。第一，以非法占用為目的證據(jù)不足。本案證據(jù)中可以證實(shí)2012月至2011年1月，馮某某先后兩次與周某某、任某某簽訂?wèn)|烏旗呼布沁高壁北面3公里處****煤炭剝離40平方公里土方剝離承包合同。2011年1月8日，馮某某給周某某、任某某二人下發(fā)入場(chǎng)通知書(shū)。周某某、任某某二人一方面等待馮某某辦理開(kāi)采手續(xù)，一方面因資金實(shí)力不足，二人對(duì)方轉(zhuǎn)包剝離土方工程籌措資金，在收取邱某某、聶某某的錢款挪用于購(gòu)買車輛的行為不足以說(shuō)明其具有非法占用的目的。前期收取的錢款應(yīng)認(rèn)定對(duì)資金的一種支配使用。第二，從本案證人馮某某、高某某、修路的阿某某、司機(jī)秦某某等人的證言可以證實(shí)，周某某、任某某等人雇傭工人修路、預(yù)定購(gòu)買自卸車車輛的行為，主觀上是投資土方剝離工程。第三，因該案涉及人員眾多，在退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查中需要補(bǔ)充大量證人的證言核實(shí)當(dāng)時(shí)情況。由于該案涉案時(shí)間較長(zhǎng)，關(guān)鍵證人證言沒(méi)有調(diào)取導(dǎo)致該案事實(shí)不清證據(jù)無(wú)法認(rèn)定。另外公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的：?2010年8月份丁某某經(jīng)過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了黃某某黃某某自稱是“****有限公司淮北公司”的法人，黃某某是工程項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，二人在錫林浩特市主要進(jìn)行土石方剝離工程，并出示了相關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證件，取得了丁某某的信任。?2011年8月24日丁某某與黃某某簽訂了土石方剝離工程，黃某某父子先后數(shù)次以租用辦公地點(diǎn)、購(gòu)買辦公用品等理由收取丁某某現(xiàn)金16.8?萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的此筆犯罪事實(shí)無(wú)法認(rèn)定理由是：第一，黃某某以****有限公司淮北分公司與丁某某簽訂的承包協(xié)議是在2010年8月24日并且當(dāng)時(shí)商談的現(xiàn)場(chǎng)是錫林浩特市露天煤礦土石方剝離，目前未調(diào)取****有限公司淮北分公司是否存在法人是誰(shuí)，****有限公司淮北分公司與黃某某的關(guān)系不清楚，卷內(nèi)沒(méi)有調(diào)取當(dāng)時(shí)在場(chǎng)人員的筆錄。第二，馮某某、楊某某、郭某某與伊某某簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí)間是2010年12月份，而黃某某以****有限公司淮北分公司與丁某某簽訂的承包協(xié)議是在2010年8月24日，時(shí)間上不一致，并且黃某某與周某某、任某某等人共謀詐騙他人的證據(jù)不足，需要進(jìn)一步補(bǔ)充黃某某參與詐騙的證據(jù)，綜上被不起訴人黃某某涉嫌合同詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)黃某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向東烏珠穆沁旗人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向東烏珠穆沁旗人民法院提起自訴。

東烏珠穆沁旗人民檢察院

2020年9月29日