陜西省人民檢察院西安鐵路運輸分院

不起訴決定書

陜檢鐵分訴刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人黃某丙，男，1979年**月**日出生，公民身份證號碼3504031979********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省三明市清流縣，住福建省三明市清流縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年1月31日被西安鐵路公安局安康公安處刑事拘留，同年3月2日被取保候?qū)彛?020年2月20日被陜西省人民檢察院西安鐵路運輸分院取保候?qū)彙?/span>

本案由西安鐵路公安局安康公安處偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某丙涉嫌詐騙罪，于2019年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月24日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足兩次退回補充偵查（自2019年11月5日至12月4日、自2020年1月19日至2月19日）,因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年10月22日至11月4日、2020年1月5日至1月19日、2020年3月19日至4月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月中旬，黃某甲（起訴）、邱某某（起訴）、傅某甲（起訴）、顏某乙（在逃）、楊某乙（在逃）在緬甸勐波維加斯賭場三號樓成立名為“盛發(fā)”公司的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，運營名為“騰訊蛋蛋28”的虛假網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，并多次組織國內(nèi)人員偷越中緬邊境到緬甸勐波實施詐騙。2018年8月20日以后該犯罪集團(tuán)重新制作“云鼎國際”虛假網(wǎng)絡(luò)賭博平臺實施詐騙直至2019年1月。?

詐騙犯罪集團(tuán)由股東、前臺（拉手）、后臺（客服）、合伙人四部分組成。股東負(fù)責(zé)詐騙犯罪集團(tuán)的運營管理，以各自投資比例的不同分紅。前臺分成若干個小組，組員俗稱“拉手”，負(fù)責(zé)加人聊天、誘騙客戶參與虛假網(wǎng)絡(luò)平臺賭博。后臺是虛假網(wǎng)絡(luò)賭博平臺客服，負(fù)責(zé)為被害人上下分、控制賭博平臺的開獎結(jié)果、管理公司實施詐騙時用于接收被害人轉(zhuǎn)賬的銀行、微信、支付寶賬戶資金流轉(zhuǎn)等。合伙人是以合作模式加入公司成立拉手小組實施詐騙，詐騙所得利潤與“盛發(fā)”公司七三分成。

被不起訴人黃某丙于2018年7月16日至8月13日期間，在“盛發(fā)”公司擔(dān)任拉手，接受公司培訓(xùn)，虛構(gòu)個人身份信息，通過“BIued”同性戀交友軟件等交友平臺，尋找被害人加為好友，誘騙被害人登陸虛假賭博網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行投注，從公司每月領(lǐng)取基本工資及從自己直接實施詐騙成功的贓款中獲得提成。黃某丙參與期間該詐騙團(tuán)伙實施的詐騙犯罪事實15起，詐騙金額人民幣260780元。

具體犯罪事實如下：

1.2018年7月20日，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某（起訴）、林某某（起訴）、劉某甲（起訴）、陳某某（起訴）、顏某甲（起訴）、黃某丙、劉某乙（在逃）、傅某乙（在逃）結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人王某某人民幣110000元。

2．2018年8月5日至2018年8月9日期間，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某、劉某甲、陳某某、顏某甲、黃某丙結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人趙某某人民幣18070元。

3．2018年7月26日至2018年7月27日期間，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某、劉某甲、陳某某、林某某、顏某甲、黃某丙、劉某乙、傅某乙結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人黃某某人民幣9980元。

4．2018年7月26日至2018年8月1日期間，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某、劉某甲、陳某某、林某某、顏某甲、黃某丙、劉某乙、傅某乙結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人汪某某人民幣6220元。

5．2018年7月27日，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某、劉某甲、陳某某、林某某、顏某甲、黃某丙、劉某乙、傅某乙結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人夏某某人民幣90元。

6．2018年7月28日至2018年7月31日期間，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某、劉某甲、陳某某、林某某、顏某甲、黃某丙、劉某乙、傅某乙結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人譚某某人民幣10310元。

7．2018年7月29日至2018年8月3日期間，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某、劉某甲、陳某某、林某某、顏某甲、黃某丙、劉某乙、傅某乙結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人彭某某人民幣47780元。

8．2018年8月2日至2018年8月3日期間，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某、劉某甲、陳某某、林某某、顏某甲、黃某丙、劉某乙、傅某乙結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人李某某人民幣10880元。

9．2018年8月2日至2018年8月3日期間，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某、劉某甲、陳某某、林某某、顏某甲、黃某丙、劉某乙、傅某乙結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人李某某人民幣4960元。

10．2018年8月3日，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某、劉某甲、陳某某、林某某、顏某甲、黃某丙、劉某乙、傅某乙結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人孫某某人民幣760元。

11．2018年8月3日至2018年8月8日期間，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某、劉某甲、陳某某、顏某甲、黃某丙結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人王某某人民幣21300元。

12．2018年8月4日至2018年8月9日期間，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某、劉某甲、陳某某、顏某甲、黃某丙結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人曾某某人民幣160元。

13．2018年8月4日至2018年8月10日期間，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某、劉某甲、陳某某、顏某甲、黃某丙結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人劉某某人民幣2620元。

14．2018年8月4日至2018年8月6日期間，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某、劉某甲、陳某某、林某某、顏某甲、黃某丙結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人劉某某人民幣6900元。

15．2018年8月4日至2018年8月8日期間，被告人黃某甲、邱某某、顏某乙、楊某乙、傅某甲、吳某某、劉某甲、陳某某、顏某甲、黃某丙結(jié)伙，采取上述方法，詐騙被害人呂某某人民幣11450元。

被不起訴人黃某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度好。

本院認(rèn)為，被不起訴人黃某丙實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但具有從犯、坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款、第三十七條的規(guī)定，犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對黃某丙不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向陜西省人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向西安鐵路運輸中級法院提起自訴。

2020年4月1日