廣東省博羅縣人民檢察院

不起訴決定書

博檢公訴刑不訴〔2019〕133號(hào)

被不起訴人魏某甲，曾用名魏某乙，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4405041968********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街道**村**棟**房。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年12月8日被博羅縣公安局刑事拘留，于2018年月12日被博羅縣公安局取保候?qū)彛?/span>于2019年1月11日被博羅縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)博羅縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月3日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人盧愿光、盧振科，廣東天穗律師事務(wù)所律師。

本案由惠州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人魏某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月2日移送惠州市人民檢察院審查起訴。惠州市人民檢察院于2019年4月12日將案件移交本院審查辦理。本院退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

惠州市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年4月至9月期間，被不起訴人的丈夫劉某某（已病故）對(duì)被害人卓某某謊稱其有博羅縣*甲加油站、博羅縣*乙加油站、博羅縣*丙加油站、惠州市*丁加油站和博羅縣*戊碼頭等項(xiàng)目，可以轉(zhuǎn)讓給卓某某所在的惠州市*己實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)使用。劉某某在明知上述油站無(wú)合法立項(xiàng)、用地許可、規(guī)劃報(bào)建等手續(xù)，在不被批準(zhǔn)建造經(jīng)營(yíng)的情況下，并偽造印章、委托書謊稱其為碼頭所有人，騙取被害人信任并與惠州市*己實(shí)業(yè)有限公司簽訂合同后，無(wú)法交付上述油站及碼頭。接受合同預(yù)付款、定金等金額約6000萬(wàn)元后，將款項(xiàng)大部分轉(zhuǎn)其妻即被不起訴人魏某甲的銀行賬戶或魏某甲的公司賬戶上并潛逃。

劉某某在收到上述6000萬(wàn)元后將其中的3140多萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬到魏某甲的農(nóng)行卡號(hào)（尾數(shù)1119）及民生銀行卡號(hào)（尾數(shù)0414）上后再實(shí)施轉(zhuǎn)移。經(jīng)派員到汕頭農(nóng)行、民生銀行調(diào)取魏某甲名下尾數(shù)1119、0414的銀行卡辦理的預(yù)留電話接收短信通知的手機(jī)號(hào)碼，預(yù)留的號(hào)碼正是魏某甲日常所使用的手機(jī)號(hào)碼(1392968****)，且尾數(shù)1119銀行卡還辦理了網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、余額短信通知等業(yè)務(wù)。還調(diào)取到兩張有“魏某甲”簽名的柜臺(tái)取現(xiàn)20萬(wàn)元和轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元的農(nóng)行業(yè)務(wù)憑證。經(jīng)訊問(wèn)，魏某甲供稱之前聽(tīng)劉某某說(shuō)過(guò)與卓某某先生有在談四個(gè)油站買賣生意，但其不知6000萬(wàn)元去向，亦否認(rèn)尾號(hào)1119的農(nóng)行銀行卡、尾數(shù)0414民生銀行卡有辦理過(guò)預(yù)留電話接收短信、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、余額短信通知業(yè)務(wù)，并拒絕承認(rèn)到銀行柜臺(tái)辦理過(guò)這兩筆業(yè)務(wù)，該兩張有“魏某甲”簽名的業(yè)務(wù)憑證亦不是其親筆簽名。

經(jīng)提取魏某甲的親筆簽名樣本后，2018年11月20日，博羅縣公安局委托廣東中法司法鑒定所進(jìn)行鑒定。經(jīng)鑒定，確認(rèn)上述兩張銀行憑證“魏某甲”的簽名均為魏某甲本人的親筆簽名。之后博羅縣公安局派員再次訊問(wèn)魏某甲，其仍狡辨稱尾號(hào)1119的農(nóng)行銀行卡、尾號(hào)0414民生銀行卡沒(méi)有辦理過(guò)預(yù)留電話接收短信通知業(yè)務(wù)，其手機(jī)號(hào)1392968****也從未收到過(guò)銀行發(fā)來(lái)的余額變動(dòng)等短信通知，之前否認(rèn)兩張有“魏某甲”簽名的柜臺(tái)取現(xiàn)20萬(wàn)元和轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元的農(nóng)行業(yè)務(wù)憑證是其辦理的，是因?yàn)橛浶圆缓貌挥浀昧恕?019年1月11日，魏某甲因前后供述矛盾，有合同詐騙共犯嫌疑被博羅縣公安局刑事拘留。

經(jīng)本院退回補(bǔ)充偵查二次，本院仍然認(rèn)為惠州市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)魏某甲不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物由公安機(jī)關(guān)依法處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向惠州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向博羅縣人民法院提起自訴。

2019年10月24日