商洛市商州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

商區(qū)檢一部刑不訴〔2020〕16號(hào)

被不起訴人魏某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125241980********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商南縣，住商南縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被商洛市公安局商州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由商洛市公安局商州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人魏某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向移送本院審查起訴。本院分別于2020年1月2日、3月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月2日、4月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月19日、2020年3月3日、2020年6月2日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

商洛公安局商州分局移送審查起訴認(rèn)定：（1）商洛市**工貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）于2011年6月中標(biāo)后確定為鎮(zhèn)超工程的實(shí)施企業(yè)，中標(biāo)區(qū)縣為山陽(yáng)縣、商南縣。2013年左右，鄧某某安排魏某某負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施，魏某某提供變更的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記的復(fù)印件及超市照片，由財(cái)務(wù)人員提供超市建設(shè)支出明細(xì)表及發(fā)票復(fù)印件，辦公室主任徐某某準(zhǔn)備申報(bào)驗(yàn)收材料提交給山陽(yáng)縣、商南縣**局。2013年**公司申報(bào)三個(gè)鎮(zhèn)超工程項(xiàng)目，分別以**工貿(mào)山陽(yáng)戶**超市，**工貿(mào)商南縣城關(guān)鎮(zhèn)**超市和**工貿(mào)趙川鎮(zhèn)**超市為名申報(bào)鎮(zhèn)超工程項(xiàng)目。魏某某給三家超市提供2000元到2萬(wàn)元不等現(xiàn)金及酒水作為報(bào)酬，更換三家超市門面為**工貿(mào)公司超市，并在工商管理部門辦理**公司為經(jīng)營(yíng)者，鄧某某為法人代表的營(yíng)業(yè)執(zhí)照在超市進(jìn)行懸掛應(yīng)付驗(yàn)收，后通過(guò)政府主管部門驗(yàn)收后獲得補(bǔ)助資金共計(jì)50萬(wàn)元。2018年紀(jì)監(jiān)部門調(diào)查**公司后，**公司又給以上三個(gè)超市共補(bǔ)現(xiàn)金共28萬(wàn)元3.6萬(wàn)元酒水及三臺(tái)電腦應(yīng)付調(diào)查。（2）2008年，**公司通過(guò)招投標(biāo)方式被確定為承建商南縣、山陽(yáng)縣“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”實(shí)施企業(yè)。2008年至2013年**公司按照政府部門要求進(jìn)行申報(bào)“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”，鄧某某安排魏某某具體實(shí)施該項(xiàng)目。在該項(xiàng)目申報(bào)過(guò)程中魏某某為給公司增加收入及自己多拿提成，采取捏造虛構(gòu)店鋪等手段（其中捏造直營(yíng)店17家，加盟店15家），騙取國(guó)家補(bǔ)貼資金共計(jì)33萬(wàn)元。在該項(xiàng)目申報(bào)中另以山陽(yáng)縣**商貿(mào)中心申報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心項(xiàng)目，該中心法人為高某某。魏某某為讓高某某配合驗(yàn)收，承諾**公司給高某某2萬(wàn)元現(xiàn)金，隨后通過(guò)安裝門頭制作虛假資料進(jìn)行申報(bào)，后通過(guò)政府主管部門驗(yàn)收，騙取政府補(bǔ)助資金50萬(wàn)元，2018年為應(yīng)付紀(jì)監(jiān)部門調(diào)查，魏某某再次給高某某20萬(wàn)元現(xiàn)金及價(jià)值5萬(wàn)元酒水。**公司前后一共給高某某現(xiàn)金22萬(wàn)元及價(jià)值5萬(wàn)元的西鳳系列白酒。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為商洛市公安局商州分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，理由如下：（1）共同犯罪的基本事實(shí)不清。根據(jù)魏某某的供述，其在申報(bào)鎮(zhèn)超工程和商貿(mào)中心時(shí)曾經(jīng)給一白姓經(jīng)理匯報(bào)，白經(jīng)理是否給鄧某某匯報(bào)不清楚。但經(jīng)過(guò)兩次補(bǔ)充偵查，并未查明白姓經(jīng)理的具體身份情況，無(wú)法核實(shí)魏某某給其匯報(bào)的相關(guān)情況，也無(wú)法核實(shí)白經(jīng)理是否給鄧某某匯報(bào)，鄧某某對(duì)魏某某的行為是否明知。現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)鄧某某明知魏某某的行為，共同犯罪的基本事實(shí)不清。（2）非法占有的故意無(wú)法認(rèn)定，有爭(zhēng)議。本案是以**公司單位名義實(shí)施的詐騙行為，刑法規(guī)定只能追究組織者、策劃者和具體實(shí)施者的刑事責(zé)任。該案所騙取的專項(xiàng)資金進(jìn)入了**公司的賬戶，魏富偉只是公司的一名普通員工，對(duì)專項(xiàng)資金沒(méi)有任何控制和支配的權(quán)利。根據(jù)魏某某的供述及相關(guān)證人證言，按照公司的安排負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目，其個(gè)人僅是為了獲得提成（根據(jù)魏某某的供述計(jì)算涉案超市提成為3700元），非法占有涉案補(bǔ)貼資金的主觀故意不清，如果**公司實(shí)際控制人鄧某某參與作案，則可以以共同犯罪追究魏某某的刑事責(zé)任。但經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查，仍然不能證明鄧某某參與了該詐騙活動(dòng)，所以不能認(rèn)定魏某某對(duì)該專項(xiàng)資金有非法占有的故意。（3）**公司在案發(fā)前后已經(jīng)退還了詐騙款項(xiàng)，國(guó)家損失已經(jīng)追回。綜合以上，商洛市公安局商州分局認(rèn)定魏某某構(gòu)成詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)魏某某不起訴。

商洛市商州區(qū)人民檢察院
2020年6月1日

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