白山市江源區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

白江檢刑檢刑不訴〔2018〕27號(hào)

被不起訴人高某，女，****年**月**日出生，居民身份號(hào)碼220104********3144，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住**市**街，**市**有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2018年6月22日被江源區(qū)公安局監(jiān)視居?。煌?月14日被江源區(qū)公安局取保候?qū)?，同?月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江源區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄭某某、高某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2018年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于受案當(dāng)日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問(wèn)被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（2018年11月8日至2018年12月8日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2018年10月26日至2018年11月9日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人鄭某某為了通過(guò)高利轉(zhuǎn)貸牟利沖減其名下的**市**公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）運(yùn)營(yíng)成本，于2016年2月4日以開(kāi)發(fā)**項(xiàng)目為由，為自己名下的**省**公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）向**證券有限公司申請(qǐng)貸款5億元人民幣，利率為年息9.75%，**證券有限公司于2016年2月4日委托原**市**銀行股份有限公司（現(xiàn)更名為****銀行股份有限公司）向**省**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)放5億元貸款。鄭某某指使被不起訴人高某于2016年2月5日通過(guò)**公司將5億元貸款中的3.5億元以月利率千分之24轉(zhuǎn)貸給**公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）。為了規(guī)避監(jiān)管，高某首先將3.5億元從**公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給**公司賬戶(hù)，再?gòu)?*公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)到鄭某某名下的**公司賬戶(hù)，再?gòu)?*公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)到**公司賬戶(hù)，最終由**公司將3.5億元貸款發(fā)放給**公司使用一個(gè)月，**公司獲利1152萬(wàn)元人民幣。

本院認(rèn)為，本案系單位犯罪，**市**有限責(zé)任公司通過(guò)高利轉(zhuǎn)貸謀取不正當(dāng)利益，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之規(guī)定，高某系直接責(zé)任人員，但高某系初犯、偶犯，雖然存在幫助行為，但是其系受鄭某某指示所為，主觀惡性較小，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)高某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2018年12月28日