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不起訴決定書(高某某非法吸收公眾存款案)_平頂山市新華區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評(píng)論0

機(jī)密★1年

平頂山市新華區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書

平新檢二部刑不訴〔2020〕16號(hào)?

被不起訴人高某某,男,19**年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼410401********1031,漢族,大專文化,系河南**集團(tuán)**有限公司職工,戶籍所在地河南省平頂山市石龍區(qū),住平頂山市寶豐縣****村**號(hào),無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年7月17日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年7月3日,經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼蓪氊S縣公安局大營(yíng)派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié),平頂山市人民檢察院以被不起訴人高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年7月3日交本院審查起訴。本院于2020年8月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年9月3日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明:

2010年12月13日至2014年11月18日,平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱新華擔(dān)保公司)先后以河南省***農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司、河南**化工有限責(zé)任公司、平頂山市**置業(yè)有限公司、河南**集團(tuán)商品混凝土有限公司、項(xiàng)城市**商品混凝土有限公司、項(xiàng)城市**節(jié)能門窗有限公司、河南省**集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、洛陽市**置業(yè)有限公司等為融資項(xiàng)目,采取自借自保的形式,聘用被不起訴人高某某及王某某、余某某、朱某某、楊某某、劉某某(以上五人均另案處理)為業(yè)務(wù)員,對(duì)外公開進(jìn)行宣傳,以1-2.5%的月利率向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款。

經(jīng)平頂山市明審會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),高某某自2013年4月至6月,吸收公眾存款金額56萬元,吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額5萬元,工資總額6840元(基本工資1200元,實(shí)發(fā)提成加獎(jiǎng)勵(lì)5640元)。

2019年7月17日經(jīng)民警電話通知,高某某主動(dòng)到平頂山市公安局說明情況。高某某到案后自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:戶籍證明、到案經(jīng)過、前科證明、平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、繳款證明等書證;

2.證人證言:證人李某某、馮某某、張某某等人證言;

3.被不起訴人供述和辯解:被不起訴人高某某供述和辯解;

4.鑒定意見。

本院認(rèn)為,高某某伙同他人非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。但高某某系初犯,偶犯,退繳全部違法所得,高某某自動(dòng)投案并能夠如實(shí)供述,屬自首,認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、第六十七條第一款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,不需要判處刑罰。為達(dá)到社會(huì)效果和法律效果的統(tǒng)一,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條之規(guī)定,決定對(duì)高某某不起訴。

??平頂山市新華區(qū)人民檢察院?

2020年9月24日

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