新林區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

大新檢刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人高某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2327241979********，漢族，初中，戶籍所在地黑龍江省大興安嶺地區(qū)，住塔河縣**小區(qū)**號樓，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新林公安局決定，于2019年5月16日被刑事拘留，同年5月23日被取保候?qū)彙?/span>

本案由新林區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人高某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日向本院審查起訴，本院審查后于同年6月23日一次延長審查起訴期限半個月。同年7月2日一次退回補充偵查，同年7月31日新林區(qū)公安局補查完畢，移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年初被不起訴人高某某在**鎮(zhèn)開了一家“**寄賣行”，以寄賣的名義從事小額貸款業(yè)務(wù)，2016年**鎮(zhèn)居民關(guān)某某通過高某某的“**寄賣行”的廣告找到高某某，口頭約定以7分利的方式向高某某分兩次借款5萬元、50萬元（有5名擔(dān)保人擔(dān)保），至2018年1月關(guān)某某對上述兩筆欠款按照約定償還本金及利息，2018年1月19日，高某某、關(guān)某某在**鎮(zhèn)“**寄賣行”重新梳理了所欠款項，經(jīng)過梳理至2018年1月19日，關(guān)某某欠高某某本金42萬元，高某某讓關(guān)某某另行出具42萬元借條、收條，高某某沒有把原來50萬元借條還給關(guān)某某。當(dāng)天高某某在新林區(qū)建設(shè)銀行、工商銀行合計取款42萬元現(xiàn)金（高某某并沒有將42萬元現(xiàn)金給關(guān)某某）。2018年7月2日高某某以50萬元借條向塔河縣人民法院起訴關(guān)某某，訴求為讓關(guān)某某還本金及利息，庭審時高某某拿出5萬元和42萬元借條、收條，還有取出42萬元時的銀行流水作為證據(jù)向法庭出示。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：關(guān)某某陳述、證人證言、高某某的供述、微信轉(zhuǎn)賬記錄、短信記錄、銀行交易明細、庭審記錄、書證等證據(jù)。

公安機關(guān)認(rèn)為：被不起訴人高某某長期從事違法的放貸業(yè)務(wù)，利用被害人關(guān)某某急于解除貸款50萬元的五個擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任的心理，欺騙關(guān)某某簽訂42萬元借條后就不起訴擔(dān)保人。因此關(guān)某某簽訂了具有法律效力的42萬元借條及收條，隨后以50萬元借條起訴到塔河縣人民法院，意圖采取虛構(gòu)事實的方式來非法占有關(guān)某某的42萬元的行為的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪。

本院認(rèn)為，高某某的上述行為，不構(gòu)成詐騙罪，因為高某某與關(guān)某某之間確實存在沒有清償?shù)膫鶆?wù)關(guān)系。高某某想通過“民事訴訟”的法律手段詐騙的主觀故意不明顯，高某某提起民事訴訟的行為是想通過法律手段保證資金（本金和利息）得到清償?shù)囊环N方式，在客觀上，高某某并沒有實施索要42萬元的行為，沒有造成使關(guān)某某陷入認(rèn)識錯誤而處分財產(chǎn)的后果，屬于民間的借貸糾紛，從證據(jù)上看：（1）被不起訴人高某某，2018年1月19日在新林區(qū)建設(shè)銀行、工商銀行合計取款42萬元現(xiàn)金（但高某某并沒有將現(xiàn)金給付關(guān)某某，而是將42萬元現(xiàn)金給高**的妻子方**），高某某的理由是：當(dāng)天從銀行取出42萬元，加之手中3萬元現(xiàn)金，共45萬元想出借給借款人王某某，經(jīng)審查認(rèn)為存在合理懷疑。（2）2018年8月6日在塔河縣人民法院庭審中，被不起訴人高某某當(dāng)庭出示42萬元借條舉證關(guān)某某向高某某借款55萬元外還向其借款42萬元，但因為42萬元欠款不具有擔(dān)保人無法共同審理所以當(dāng)庭不主張權(quán)利，2019年3月19日塔河法院再次對該民事訴訟案件進行庭審時，被不起訴人高某某再次強調(diào)關(guān)某某另外欠高某某42萬元，2019年6月13日被不起訴人高某某以關(guān)某某尚欠50萬元的事實向塔河縣人民法院提起民事訴訟的行為。高某某的理由是：關(guān)某某的欠款總計約50萬元左右，而50萬元欠條有擔(dān)保人更容易主張權(quán)利，當(dāng)庭舉證42萬元和5萬元是為了給法官留下關(guān)某某還欠其多筆欠款的目的，為了保證其資金安全，經(jīng)審查存在合理懷疑。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第五十五條之規(guī)定，本案證據(jù)沒有達到事實清楚，證據(jù)確實充分的要求，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對高某某不起訴。

被不起訴人高某某無被查封、扣押、凍結(jié)的款物。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向黑龍江省人民檢察院大興安嶺分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向新林區(qū)人民法院提起自訴。

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2020年9月29日

本不起訴書所依據(jù)的法律條款：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財務(wù)，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大的或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第五十五條對一切案件的判處都要重證據(jù)，重調(diào)查研究，不輕信口供。只有被告人供述，沒有其他證據(jù)的，不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰；沒有被告人供述，證據(jù)確實充分的，可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰。

證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：

（一）定罪量刑的事實都有證據(jù)證明；

（二）據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實；

（三）綜合全案證據(jù)，對所認(rèn)定事實已排除合理懷疑。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條第四款對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》

第三百六十七條第二款人民檢察院對于經(jīng)過一次退回補充調(diào)查或者補充偵查的案件，認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補充調(diào)查或者補充偵查必要的，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，可以作出不起訴決定。

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