長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長芙檢公訴刑不訴〔2020〕232號

被不起訴人高某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4301021982********，湖南省長沙市人，漢族，大學本科文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市天心區(qū)**街街道**街**路**段**號，住長沙市望城區(qū)**棟**房。因涉嫌職務侵占罪，2020年1月17日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年2月20日被長沙市公安局芙蓉分局決定取保候審。

高某某辯護人郭銳，湖南華碩律師事務所律師。

本案由長沙市公安局芙蓉分局偵查終結，以被不起訴人高某某涉嫌職務侵占罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。分別于2020年6月4日、同年8月18日將本案退回長沙市公安局芙蓉分局補充偵查，該局補充偵查后分別于7月3日、9月18日重新將本案移送本院審查起訴。本院還分別于2020年5月19日、8月3日、10月15日三次決定延長審查起訴期限（分別自2020年5月21至2020年6月4日、2020年8月4日至2020年8月18日、2020年10月18日至2020年11月1日）。

經本院依法審查查明：

2017年至2018年間，被不起訴人高某某在大漢**有限公司（以下簡稱大漢公司）任職，擔任大漢公司旗下“大漢海派”項目部營銷部營銷經理，負責帶領下屬置業(yè)顧問團隊進行項目部樓盤銷售工作。

2017年上半年，大漢公司及“大漢海派”項目部為推動公司開發(fā)的“大漢海派”公寓樓的銷售工作，推出了相關的轉介、分銷等激勵方案。根據相關方案要求和實踐操作，大漢公司內部員工（非營銷人員）及其家屬可向他人推薦、介紹“大漢海派”公寓，在相關客戶經推薦后首次到訪售樓部看房、登記之前，由推薦人發(fā)送特定格式的轉介短信到營銷部負責人處。后推薦客戶若成功購房，推薦人即可被認定為成功轉介，可獲得一定金額的轉介傭金（2.5%購房款）。

時任“大漢海派”項目部營銷部營銷總監(jiān)的吳某某（已起訴）和營銷副總監(jiān)的張某某二人（已起訴），發(fā)現公司相關轉介方案有漏洞可鉆，遂合意利用自己主管、經手轉介認定、審核、發(fā)放轉介傭金等多項職務便利，與下屬營銷經理、置業(yè)顧問“里應外合”，將自訪客戶（自己到訪購房，無轉介人）做成吳某某的妻子謝某某（已起訴）的轉介客戶，虛構轉介事實，套取公司轉介傭金。吳某某、張某某還與營銷經理、置業(yè)顧問約定，在得手后，按照轉介人、張某某、營銷經理、置業(yè)顧問各得25%的方式平分傭金。

其具體犯罪方式是：吳某某、張某某經與下屬營銷經理高某某、楊某某、營銷經理下屬置業(yè)顧問唐某某、張某某（均已作相對不起訴）等人商量，由置業(yè)顧問在日常接待過程中，將其接待的自訪客戶的姓名、電話號碼等相關信息發(fā)送至營銷經理或張某某的手機上，營銷經理獲得相關信息后轉發(fā)給張某某，張某某匯總信息后將信息發(fā)送至謝某某的手機上，謝某某再按照固定格式發(fā)送“轉介短信”至吳某某手機上，以作為認定“轉介”的“憑證”、虛構存在轉介的事實。按照大漢公司和項目部的財務流程，營銷部每期對公寓銷售情況和轉介情況進行核算，營銷部工作人員會根據吳某某或張某某提供的轉介短信，并結合相關購房人成交的情況，制作轉介結傭表等相關材料。相關表格以吳某某或張某某作為報銷人，經吳某某審核后，提交項目部和大漢公司審批。經大漢公司最終批準同意后，相關轉介傭金會轉入吳某某銀行賬戶內。吳某某會按照此前約定，扣除其與謝某某的份額后將剩余傭金轉給張某某，張某某再與下屬營銷經理、置業(yè)顧問平分傭金。

2017年至2018年間，高某某伙同上級吳某某、張某某和下級張某某等人，采取上述方式，多次套取大漢公司轉介傭金，侵占公司財物，其中，高某某參與虛構10筆轉介事實，犯罪金額共計179,340.98元（幣值為人民幣，下同）。

另經查明，2017年間，高某某還伙同張某某，將在“大漢海派”項目部購房的2名自訪客戶，作為高某某實際經營的“偉宸”房產經紀公司的渠道客戶，虛構轉介事實、套取大漢公司渠道傭金共計54,562元。

2019年11月5日10時，大漢公司在內部審計中發(fā)現吳某某等人套取轉介傭金的問題，遂報案至公安機關。2020年1月17日15時許，高某某主動到公安機關配合調查。

案發(fā)后，高某某向大漢公司退賠了20萬元。大漢公司對其出具了諒解書、對其行為表示諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.接報案登記表、立案決定書、線索來源及到案經過、購房合同復印件、微信轉賬記錄截圖照片、情況說明、大漢海派營銷轉介及分銷方案、記賬憑證、轉介傭金明細表、增值稅普通發(fā)票、短信截圖照片、領條、推介客戶確認單等復印件材料、情況說明、營業(yè)執(zhí)照、說明、員工獎勵發(fā)放表、勞動合同等材料、銀行賬戶交易流水、函、諒解函、收據、被不起訴人高某某的戶籍證明和現實表現材料、認罪認罰從寬制度告知書、認罪認罰具結書等書證；2.證人田某某、文某某、李某甲、譚某某、劉某某、李某乙、王某某、李雙雙等人的證言、同案吳某某、張某某、謝某某、楊某某、張某某的供述與辯解；3.被害單位陳述；4.被不起訴人高某某的供述與辯解；5.審計報告。

本院認為，高某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款規(guī)定的行為，但系犯罪情節(jié)輕微。高某某在與他人的共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰；案發(fā)后，高某某主動向公安機關投案，如實供述了犯罪事實，對本案認罪認罰，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，應依法認定自首，可以對其從輕或減輕處罰；高某某在案發(fā)后已向被害單位退賠了相關違法所得，賠償了其損失并取得了其諒解，酌情可對其從輕處罰；高某某此前無影響本案定罪量刑的行政或刑事處罰記錄，此次系初犯。高某某涉嫌職務侵占罪的犯罪金額為233,902.98元，綜合上述情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對高某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向長沙市芙蓉區(qū)人民法院提起自訴。

長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院　　

2020年10月30日

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