廣西壯族自治區(qū)柳城縣人民檢察院

不起訴決定書

柳城檢刑不訴〔2024〕28號

被不起訴人高某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4502221988********，**，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)柳城縣公安局決定，于2022年6月27日被柳城縣公安局取保候?qū)?因涉嫌犯有涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院決定，于2023年6月30日被取保候?qū)彶⒔挥?/span>柳城縣公安局執(zhí)行。

本案由柳城縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人高某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年6月28日向本院移送起訴。

本院于2023年12月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2024年1月25日補(bǔ)查重報(bào)。

柳城縣公安局移送起訴認(rèn)定：

2022年6月3日，高某某為獲取錢財(cái)利益，明知他人使用銀行卡收取網(wǎng)絡(luò)違法犯罪所得資金的情況下，仍將自己名下卡號為62284808***********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡提供給一外號為“小弟”的男子使用，用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的資金和清洗跨境網(wǎng)絡(luò)賭博資金。經(jīng)查，高某某名下卡號為62284808***********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡在2022年6月3日，交易流水達(dá)：40000元，其中轉(zhuǎn)入：20000元，取出現(xiàn)金：20000元。其中受害人朱某某因電信詐騙向高某某名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入20000元。在收取、轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的資金時，高某某提供銀行卡給“小弟”操作，高某某在旁邊進(jìn)行驗(yàn)卡等操作，并持銀行卡到ATM機(jī)取20000元現(xiàn)金給“小弟”。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為柳城縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對高某某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物的處理情況：建議柳城縣公安局依法處置。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向柳城縣人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向柳城縣人民法院提起自訴。

柳城縣人民檢察院

2024年5月30日

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