海南省?？谑腥嗣駲z察院

不起訴決定書

海檢一刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人駱某某，曾用名駱某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4201061964*********，漢族，大學文化，原**公司法定代表人，戶籍所在地湖北省武漢市**區(qū)**號，現(xiàn)住武漢市**路**號。因涉嫌詐騙罪，于1998年12月22日被海南省公安廳刑事拘留，1999年1月13日被取保候審，同年9月7日被本院批準逮捕后在逃，2018年5月17日被抓獲歸案并執(zhí)行逮捕，2018年7月7日被取保候審。

????辯護人孫靈靈，海南寶島律師事務所律師，由海口市法律援助中心指派。

本案由?？谑泄簿?/span>偵查終結，以被不起訴人駱某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年2月7日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月6日補查重報。海口市公安局移送審查起訴認定：

1994年9月，被不起訴人駱某某找到當時**公司**部總經理劉某某拆借2000萬人民幣，劉某某同意借款但要求資金不能直接從**營業(yè)部轉給駱某某的**公司，讓駱某某在**證券交易中心找一家有席位的證券公司，資金通過該公司中轉給**公司，即**營業(yè)部在**證券交易中心和該證券公司做一筆表面的場內的回購業(yè)務，將資金打入該證券公司，該證券公司再將資金打入**公司。隨后駱某某找到**公司**省分公司證券部**交易中心負責人毛某某，商談中轉資金事宜，毛某某同意，但要求提供放款方**營業(yè)部出具擔保書，擔保書主要內容為“到期**公司不能還款，海南人保不負還款責任”。不久，駱某某把偽造的擔保書交給毛某某，**營業(yè)部通過國債回購將2000萬元轉給**交易中心，**交易中心再將2000萬元轉給**公司。

1996年10月21日，**營業(yè)部在武漢中級人民法院提起訴訟，要求**交易中心償還2000萬元，訴訟期間武漢中院對擔保書進行文字筆跡檢驗鑒定（[1998]武中法技文字第021號），駱某某給毛某某的**營業(yè)部出具的擔保書上加蓋的公私章與深證武營公章和劉某某私章不一致，系駱某某偽造。駱某某通過偽造擔保書，騙取款項2000萬元，在上述犯罪過程中，駱某某非法獲利2000萬元。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為?？谑泄簿?/span>認定被不起訴人駱某某構成詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足。主要理由如下：

一、本案現(xiàn)有的證據(jù)無法證實駱某某實施了虛構事實、隱瞞真相的行為

首先，涉案擔保書的來源無法查明。證人劉某某稱未提供過擔保書，證人毛某某稱擔保書是駱某某提供，駱某某承認擔保書是其提供給毛某某但始終否認擔保書系其偽造，其辯解擔保書來源的事實無法查明。綜合駱某某的供述和辯解以及劉某某、毛某某的證言，無法證實擔保書確系駱某某偽造。

其次，**營業(yè)部、**交易中心、**公司之間還存在其他交易事實，三家公司之間關系存疑。根據(jù)**交易中心經理毛某某及交易員袁某某的證言，**公司的入賬清單、擔保書、委托協(xié)議等證據(jù)可以證實，**營業(yè)部、**交易中心在短期內，通過多重中轉的方式為**公司融資，其行為嚴重違反金融管理法規(guī)。劉某某已在1996年11月因商業(yè)受賄、侵占罪被判處有期徒刑16年，且駱某某稱劉某某曾向其要過180萬元擔保費，賬目清單標注其中180萬元現(xiàn)金提取均是交給了劉某某，與駱某某的供述能相互印證。**交易中心經理毛某某在拿到駱某某提供的擔保書后沒有進行核保，且多次承擔風險違規(guī)操作，違背了金融行業(yè)的基本規(guī)則，不符合常理，無法得出駱某某實施了虛構事實或者隱瞞真相的行為使、**交易中心產生錯誤認識，進而為其中轉資金的唯一結論。

二、本案現(xiàn)有的證據(jù)無法證實駱某某主觀上具有非法占有的目的

首先，駱某某名下的**公司在資金到賬后確有正常的經營行為。根據(jù)**公司賬目情況顯示，該公司在資金到帳后向**證券投資400萬，支付**物業(yè)發(fā)展公司、**經貿部、**物業(yè)、購車款等經營性支出1500萬元左右，與駱某某在98年的供述能印證。

其次，**公司在借款到期后有還款行為。根據(jù)被害單位提供的證據(jù)證實，**公司在1995年至1996年期間共向**營業(yè)部還款90萬元，且從1996年**營業(yè)部在湖北省武漢市民事起訴**交易中心至今，駱某某始終承認該債務的存在。

綜上，本案認定駱某某構成詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七、第三百六十八條的規(guī)定，決定對駱某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向海南省人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ禾崞鹱栽V。

?????????????????????????????檢??察??官：馮春華

2020年4月3日