浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

甬鎮(zhèn)檢刑不訴〔2020〕509號(hào)

被不起訴人馬某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526222000********，壯族，廣西**技術(shù)學(xué)院**級(jí)學(xué)生，戶籍所在地廣西田陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣西**技術(shù)學(xué)院宿舍。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)寧波市公安局鎮(zhèn)海分局批準(zhǔn)/決定，于2019年12月16日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局取保候?qū)?/span>。

辯護(hù)人歐陽(yáng)某某，浙江**（寧波**）律師事務(wù)所律師。

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年5月至11月，馬某乙（另案處理）擔(dān)任廣東**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），后改名廣州**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的總經(jīng)理，被不起訴人馬某甲通過(guò)網(wǎng)上招聘進(jìn)入上述公司，擔(dān)任該公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理。**、**公司設(shè)置有行政部、銷(xiāo)售一部至七部，建立網(wǎng)站宣傳公司業(yè)務(wù)并進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣，專門(mén)針對(duì)意欲出售古董的不特定人群進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)，形成以馬某乙為首的詐騙犯罪集團(tuán)。具體詐騙方式如下：先由行政部網(wǎng)絡(luò)客服收集被害人的聯(lián)系方式交由銷(xiāo)售部，再由銷(xiāo)售部人員通過(guò)電話、微信等方式聯(lián)系被害人，誘騙被害人至公司或?qū)ⅰ肮哦迸恼铡⑧]寄至公司，而后采用鑒定師鑒定、辦理鑒定證書(shū)、謊稱參加拍賣(mài)會(huì)、展銷(xiāo)會(huì)等手段進(jìn)行詐騙，騙取多名被害人鑒定費(fèi)、證書(shū)服務(wù)費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)人民幣635萬(wàn)余元（以下貨幣單位均為人民幣）。

被不起訴人馬某甲擔(dān)任上述公司業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，騙取多名被害人共計(jì)7.41萬(wàn)元，個(gè)人非法獲利0.9萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被不起訴人馬某甲主動(dòng)到派出所投案，如實(shí)供述了自己犯罪事實(shí)，退出個(gè)人全部詐騙金額。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：扣押清單、到案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄、業(yè)績(jī)報(bào)表等，證人證言，被害人張某某等人陳述，電子證物檢查工作記錄，被不起訴人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被不起訴人馬某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、退臟退賠情節(jié)，且系初犯、從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)馬某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向?qū)幉ㄊ腥嗣駲z察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鎮(zhèn)海區(qū)人民法院提起自訴。

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寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

?2020年12月11日