寧夏回族自治區(qū)吳某某利通區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

吳利檢一部刑不訴〔2020〕93號

被不起訴人馬某甲，綽號：“某某某”，男，生于1978年**月**日，公民身份號碼6421011978********，回族，初中文化，寧夏吳某某人，個體勞動者，家住寧夏吳某某利通區(qū)**園**號樓**單元**樓**。2019年10月10日因涉嫌虛假訴訟罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由吳某某公安局利通區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某甲涉嫌虛假訴訟罪于2020年7月2日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人等各項訴訟權(quán)利義務(wù)，和認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，并依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人的意見。2020年7月22日、9月8日兩次退回吳某某公安局利通區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)偵完畢后于同年10月8日重新移送審查起訴。

吳某某公安局利通區(qū)分局認(rèn)定：

2016年8月20日，被害人李某某因還銀行貸款的需要便與劉某某結(jié)算工程款，劉某某稱其公司沒有錢就讓犯罪嫌疑人馬某甲給李某某借款40萬元。后李某某給馬某甲打了一張40萬元借條，劉某某的妻子馬某乙給馬某丙賬戶轉(zhuǎn)賬40萬元，馬某丙將該40萬元轉(zhuǎn)賬到馬某甲賬戶，馬某甲將該40萬元借給了李某某。2016年9月20日，李某某通過馬某丁擔(dān)保又在銀行貸款40萬元，銀行將貸款打入馬某丁哥哥馬某戊的賬戶。當(dāng)日，李某某、馬某丁、馬某甲、劉某某共同商量李某某還馬某甲40萬元的事情，劉某某讓李某某將40萬元直接轉(zhuǎn)入馬某乙賬戶，相當(dāng)于李某某借馬某甲的40萬元借款還清，后李某某讓馬某丁將存放在馬某戊賬戶中的40萬元轉(zhuǎn)入到馬某乙的賬戶。

2016年11月25日，被害人李某某因還銀行貸款的需要便與劉某某結(jié)算工程款，劉某某稱其公司沒錢，讓犯罪嫌疑人馬某甲給李某某借款62萬元。后李某某給馬某甲打了一張62萬元的借條和18600元利息欠條，馬某乙向馬某甲賬戶匯入共52萬元，劉某某向馬某甲賬戶匯入10萬元，馬某甲將馬某乙、劉某某匯入其賬戶的62萬元借給了李某某。2017年7月15日寧夏浩旺建筑安裝有限公司將欠李某某的70萬元工程款替李某某還給了馬某甲，以抵消李某某欠借馬某甲的62萬元借款。

2017年8月27日犯罪嫌疑人馬某甲以被害人李某某分別借其40萬元、62萬元和18600元，共計1038600元，已經(jīng)歸還70萬元，尚欠338600元為由，將李某某起訴至吳某某利通區(qū)人民法院，2018年8月1日該院判決李某某償還馬某甲338600元本金及16666.67元利息。

經(jīng)本院審查認(rèn)為，收集在卷的書證證實(shí)馬某甲借給李某某的兩筆錢共計102萬元，均來源于劉某某及其妻子馬某乙。劉某某、馬某乙將錢給馬某甲是一個獨(dú)立的債權(quán)債務(wù)民事關(guān)系，馬某甲又將錢借給李某某又是一個獨(dú)立的債權(quán)債務(wù)民事關(guān)系，實(shí)質(zhì)是三角債務(wù)關(guān)系。李某某陳述其已經(jīng)將上述借款全部歸還，并且將其中的40萬元直接還給了借款的最初來源人馬某乙；但被不起訴人馬某甲否認(rèn)此事實(shí)，并辯解其未收到李某某的還款，書證也印證了其辯解，故起訴李某某，不存在虛假訴訟。本案收集在卷的證據(jù)，不能確實(shí)充分的證實(shí)，李某某通過向馬某乙直接還款40萬元來消滅李某某與馬某甲之間獨(dú)立的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的行為，是否經(jīng)過馬某甲的同意或認(rèn)可。另外，證明劉某某、馬某乙、馬某甲共謀對李某某提起虛假訴訟，意圖非法占有他人財物的證據(jù)間也存在矛盾，不能得出唯一結(jié)論。故被不起訴人馬某甲是否隱瞞事實(shí)，用已經(jīng)清償完的借條虛假起訴李某某事實(shí)不清、證據(jù)不足，經(jīng)過兩次補(bǔ)充偵查后仍無法查清，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，本院決定對馬某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向吳某某人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向吳某某利通區(qū)人民法院起訴。

2020年11月6日