云南省魯?shù)榭h人民檢察院

不起訴決定書(shū)

魯檢一部刑不訴〔2020〕6號(hào)

被不起訴人馬某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321221993********，回族，初中文化，戶籍所在地云南省魯?shù)榭h，住魯?shù)榭h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月11日被魯?shù)榭h公安局刑事拘留；2019年7月18日本院以證據(jù)不足對(duì)其作出不批準(zhǔn)逮捕決定；經(jīng)魯?shù)榭h公安局決定，于2019年7月19日被取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年9月12日被魯?shù)榭h公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由魯?shù)榭h公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月26日一次退回補(bǔ)充偵查，魯?shù)榭h公安局于2019年11月26日補(bǔ)查重報(bào)，于2020年1月10日二次退回補(bǔ)充偵查，魯?shù)榭h公安局2020年2月10日補(bǔ)查重報(bào)；因本案系重大、復(fù)雜案件，于2019年10月12日、2019年12月27日、2020年3月26日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

移送審查起訴認(rèn)定：2015年以來(lái)，李某甲、黃某某等人在魯?shù)榭h**街、**街、**街等處開(kāi)設(shè)多個(gè)游戲室進(jìn)行賭博。2016年年初，李某甲經(jīng)覃某某介紹網(wǎng)絡(luò)賭博的情況并與黃某某、馬某丁、李某乙商量后，共同出資30余萬(wàn)元由覃某某到廣東省番禺區(qū)購(gòu)買(mǎi)了一名稱(chēng)為**的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，在魯?shù)榭h城搭建好平臺(tái)后通過(guò)微信朋友圈、微吧等招攬參賭人員進(jìn)行賭博。賭博的種類(lèi)為捕魚(yú)游戲，游戲類(lèi)型為：牛魔王、搖錢(qián)樹(shù)、QQ美人魚(yú)、水滸傳。一年后將賭博平臺(tái)名稱(chēng)改為**，2019年3月21日該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)被公安機(jī)關(guān)查獲，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查：查詢運(yùn)行電腦桌面上“**推廣”二微碼，通過(guò)掃描下載，發(fā)現(xiàn)該二微碼對(duì)應(yīng)網(wǎng)址為：https:// ********,經(jīng)查詢IP地址為：********，歸屬地為：**。雙擊桌面上被命名為“GBMS”的應(yīng)用程序快捷方式，顯示該程序名為“移動(dòng)電玩城后臺(tái)管理系統(tǒng)”，版本為V7.0.5，IP地址為********，超級(jí)管理員為admin，該系統(tǒng)有“系統(tǒng)管理”“推廣員管理”“一般運(yùn)作”“后臺(tái)運(yùn)作”“總結(jié)報(bào)告”5個(gè)模塊。在“一般運(yùn)作”模塊下顯示共有會(huì)員7472人，在“總結(jié)報(bào)告”模塊下，點(diǎn)擊“每月賬目詳單”進(jìn)行查詢，查詢數(shù)據(jù)可導(dǎo)出為excel表格，導(dǎo)出表格22個(gè)，經(jīng)計(jì)算該游戲運(yùn)行期間共獲利18721388幣。經(jīng)對(duì)上分員進(jìn)行訊問(wèn)，1個(gè)幣等于人民幣1元錢(qián)。該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)李某甲占股70%、黃某某、李某乙、馬某丁分別占股10%，管理由黃某某負(fù)責(zé)，并雇傭了鐵某甲，馬某戊，撒某某，鐵某乙等人為參賭人員投注進(jìn)行上、下分賭博，從中獲得高額利潤(rùn)，購(gòu)買(mǎi)多輛豪車(chē)，并用開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)獲利的資金100萬(wàn)于2017年4月27日注冊(cè)了**有限公司，法人為李某丙，李某甲占股70%、黃某某、李某乙、馬某丁分別占股10%，馬某己為公司財(cái)務(wù)人員；2017年8月2日因李某丙死亡法人變更為馬某乙，2018年3月28日收購(gòu)買(mǎi)了魯?shù)榭h**有限公司500萬(wàn)的股權(quán)，法人由李某丁變更為馬某乙并負(fù)責(zé)管理魯?shù)榭h**有限公司，李某甲是實(shí)際控制人。另外**公司還用網(wǎng)絡(luò)賭博獲利的賭資80余萬(wàn)元收購(gòu)了魯?shù)榭h**鎮(zhèn)**處的地塊6463平方米一塊（已被**鎮(zhèn)政府征收）和進(jìn)行放貸業(yè)務(wù)，利息為3%-5%，共計(jì)300余萬(wàn)元；2016年10月份用網(wǎng)絡(luò)賭博獲利的資金在魯?shù)榭h**路投資70萬(wàn)元開(kāi)了一**酒吧，經(jīng)營(yíng)至2018年底停業(yè)。2016年5月份左右，李某甲將網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)分了一條線給馬某庚經(jīng)營(yíng)管理，共獲利50萬(wàn)元左右。

魯?shù)榭h公安局認(rèn)為，犯罪嫌疑人馬某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，認(rèn)為魯?shù)榭h公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第一款，第三百六十八條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，決定對(duì)馬某甲不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物的處理情況：對(duì)本案涉及到從馬某甲處查獲、扣押、凍結(jié)的財(cái)物由偵查機(jī)關(guān)依法處理。

2020年3月23日