湖南省寧遠(yuǎn)縣人民檢察院

不起訴決定書

寧檢一部刑不訴〔2020〕28號(hào)

被不起訴人馬某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5330012000********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地和住址均在云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村委會(huì)*****組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月20日被寧遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由寧遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彛?020年8月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼蓪庍h(yuǎn)縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由寧遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月27日移送本院審查起訴。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月27日退回寧遠(yuǎn)縣公安局補(bǔ)充偵查，寧遠(yuǎn)縣公安局于2020年10月26日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

寧遠(yuǎn)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2020年4月底，馬某甲在其朋友寸某某的微信朋友圈內(nèi)經(jīng)常發(fā)一些大額的轉(zhuǎn)賬記錄，馬某甲就問(wèn)寸某某在做什么，寸某某告訴馬某甲，他和馬某乙在幫詐騙犯洗款，并讓馬某甲幫他找收款二維碼，答應(yīng)每筆給10%的利潤(rùn)，馬某甲聽(tīng)了后，就同意了。2020年4月底至2020?年5月初，馬某甲明知馬某乙和寸某某在幫助詐騙犯洗錢，還找莊某甲、莊某乙拿收款二維碼提供給寸某某，共幫助洗錢8萬(wàn)多元，獲利4000多元。2020年5月中旬，馬某甲到長(zhǎng)沙找到寸某某和馬某乙，一起從事洗款的事情，?2020年5月13日至2020年5月17日馬某甲通過(guò)提供長(zhǎng)沙**超市二維碼幫助洗錢4萬(wàn)多元，獲利2000?多元。馬某甲到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為寧遠(yuǎn)縣公安局認(rèn)定被不起訴人馬某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足,被不起訴人馬某甲為犯罪提供支付結(jié)算幫助是否屬情節(jié)嚴(yán)重未查清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)馬某甲不起訴。

??

寧遠(yuǎn)縣人民檢察院

2020年11月23日