江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京檢訴刑不訴〔2020〕6號(hào)

被不起訴人馬某某，男，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210821961********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省泰州市海陵區(qū)**路**號(hào)**室。被不起訴人馬某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月11日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同月26日被該分局取保候?qū)?/span>，2019年10月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人聶經(jīng)倫，江蘇丹慧律師事務(wù)所律師。

本案由鎮(zhèn)江市公安局京口分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本案于2019年12月9日、2020年2月7日先后二次退回鎮(zhèn)江市公安局京口分局補(bǔ)充偵查，并于2020年1月9日、3月6日分別重新收案。因案情復(fù)雜，2019年11月25日、2020年4月7日本案分別延長審查起訴期限半個(gè)月。

鎮(zhèn)江市公安局京口分局移送審查起訴認(rèn)定：鎮(zhèn)江**百貨商貿(mào)有限公司自2016年4月份成立以來, 未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過開會(huì)、講課、轉(zhuǎn)介紹等形式進(jìn)行公開宣傳,以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。自2016年4月至11月,共向1000余名投資人吸收存款計(jì)人民幣9000余萬元。2016年5月至7月間，被不起訴人馬某某在公司**夏某某的邀請下積極參與鎮(zhèn)江**百貨非法吸收公眾存款，并獲利13萬余元。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為鎮(zhèn)江市公安局京口分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人馬某某所實(shí)施的統(tǒng)計(jì)和發(fā)放團(tuán)隊(duì)業(yè)績獎(jiǎng)的行為與其所獲取的13萬余元的報(bào)酬嚴(yán)重不相稱，且有證言稱其有參與策劃投資返利模式的行為，具有其他參與非法吸收公眾存款犯罪行為的重大嫌疑，但認(rèn)定馬某某參與組織策劃等行為的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對馬某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月15日