重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

??渝北檢刑不訴〔2020〕Z689號(hào)

被不起訴人馬某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002361996********，漢族，大專文化程度，業(yè)務(wù)員，出生地重慶市奉節(jié)縣，住重慶市奉節(jié)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月27日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定取保候?qū)彛?020年6月30日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院先后于2020年7月28日、10月10日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（期限分別自2020年8月1日至同月15日、自同年10月12日至同月26日）。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月14日將本案退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢后于同年9月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年5月開(kāi)始，徐某某、艾某某、陳某甲（均已起訴）等人為了牟取非法利益，先后在重慶市渝北區(qū)、兩江新區(qū)等地租賃房屋成立重慶**電子商務(wù)有限公司、北京**文化傳媒有限公司重慶分公司等公司，利用互聯(lián)網(wǎng)對(duì)全國(guó)各地被害人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)算命詐騙活動(dòng)。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)招募無(wú)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的人員為業(yè)務(wù)員，設(shè)經(jīng)理、組長(zhǎng)等對(duì)業(yè)務(wù)員分部門、分組進(jìn)行管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績(jī)，統(tǒng)一上下班等，采取集中培訓(xùn)、發(fā)放詐騙話術(shù)單等方式，安排業(yè)務(wù)員在互聯(lián)網(wǎng)上利用微信朋友圈推廣發(fā)展被害人，由業(yè)務(wù)員謊稱自己系專業(yè)算命先生，假借免費(fèi)看手相提供固定模板的語(yǔ)音解析騙取被害人信任，又借有償測(cè)八字提供免費(fèi)網(wǎng)站上檢索并整理的文字解析進(jìn)一步騙取被害人信任，進(jìn)而誘騙被害人購(gòu)買所謂的開(kāi)光產(chǎn)品等以化解被夸大的不利運(yùn)勢(shì)，后各級(jí)之間按一定比例共同分配被害人通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式給付的卦金、結(jié)緣金等款項(xiàng)。

2018年9月，被不起訴人馬某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后系上述公司銷售二部陳某乙（另案處理）組、徐某某（另案處理）組、曾某某（另案處理）組業(yè)務(wù)員。已查證，2018年9月至2019年7月期間，被不起訴人馬某某參與詐騙被害人趙某某、林某某、易某某、袁某某、關(guān)某某等人共計(jì)人民幣193300元。

2019年7月29日，被不起訴人馬某某被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述案件事實(shí)。案發(fā)后，被不起訴人馬某某主動(dòng)退出非法獲利人民幣50000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、工資表、業(yè)績(jī)表、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄、微信、支付寶賬單詳情、扣押清單、檢驗(yàn)報(bào)告、情況說(shuō)明等書證；

2.證人殷某某、陳某乙、蔣某某、龔某某、谷某某、程某某、陳某丙、牟某某、張某某、徐某某、陳某丁證言；

3.被害人趙某某、林某某、易某某、袁某某、關(guān)某某的陳述；

4.被不起訴人馬某某的供述和辯解；

5.司法審計(jì)報(bào)告；

6.提取筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被不起訴人馬某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白情節(jié)，主動(dòng)退贓，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)馬某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年10月23日