蒼南縣人民檢察院

不起訴決定書

蒼檢公訴刑不訴〔2020〕35號(hào)

被不起訴人馬某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3201231986********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省**。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被蒼南縣公安局監(jiān)視居住，于2019年3月13日被本院監(jiān)視居住，于2019年9月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年7月2日，被不起訴人馬某某在南京市區(qū)內(nèi)，在明知他人收購(gòu)其銀行卡可能會(huì)被用于違法犯罪的情況下，仍辦理了一套光大銀行的銀行卡以200元的價(jià)格出售給其朋友（身份待查）。后該銀行卡經(jīng)過(guò)倒售流轉(zhuǎn)到王某某手中，王某某將收購(gòu)的銀行卡出售上家“黑豹”（臺(tái)灣人），上家“黑豹”將收購(gòu)銀卡用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金的轉(zhuǎn)移。2018年7月15日，被害人黃某某在廣州省深圳市被網(wǎng)絡(luò)詐騙人員冒充天貓商城客服及銀行客服人員，騙走錢款87900元，上述資金均被逐步分散到其他人員銀行賬戶，其中涉案資金16900元流轉(zhuǎn)至被不起訴人馬某某（光大銀行623156200006**）賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、調(diào)取證據(jù)材料通知書、銀行開(kāi)戶信息、交易明細(xì)、電子憑證、收購(gòu)銀行賬戶數(shù)據(jù)表格、戶籍證明；

2.證人證言：歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人黃某某的陳述；

4.被不起訴人馬某某及同案犯王某某、孫某某、劉某某的供述；

5.電子勘驗(yàn)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被不起訴人馬某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯，且具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)馬某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)溫州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蒼南縣人民法院提起自訴。

2020年3月18日