蒼南縣人民檢察院

不起訴決定書

蒼檢公訴刑不訴〔2020〕35號

被不起訴人馬某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3201231986********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省**。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被蒼南縣公安局監(jiān)視居住，于2019年3月13日被本院監(jiān)視居住，于2019年9月14日被本院取保候審。

本案由蒼南縣公安局偵查終結，以被不起訴人馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權委托辯護人以及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經本院依法審查查明：

2018年7月2日，被不起訴人馬某某在南京市區(qū)內，在明知他人收購其銀行卡可能會被用于違法犯罪的情況下，仍辦理了一套光大銀行的銀行卡以200元的價格出售給其朋友（身份待查）。后該銀行卡經過倒售流轉到王某某手中，王某某將收購的銀行卡出售上家“黑豹”（臺灣人），上家“黑豹”將收購銀卡用于電信網絡詐騙資金的轉移。2018年7月15日，被害人黃某某在廣州省深圳市被網絡詐騙人員冒充天貓商城客服及銀行客服人員，騙走錢款87900元，上述資金均被逐步分散到其他人員銀行賬戶，其中涉案資金16900元流轉至被不起訴人馬某某（光大銀行623156200006**）賬戶。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、調取證據材料通知書、銀行開戶信息、交易明細、電子憑證、收購銀行賬戶數據表格、戶籍證明；

2.證人證言：歸案經過；

3.被害人陳述：被害人黃某某的陳述；

4.被不起訴人馬某某及同案犯王某某、孫某某、劉某某的供述；

5.電子勘驗檢查筆錄。

本院認為，被不起訴人馬某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯，且具有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對馬某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內溫州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向蒼南縣人民法院提起自訴。

2020年3月18日