福安市人民檢察院

不起訴決定書

安檢一部刑不訴〔2020〕50號

被不起訴人馬某某，男，1961年7月27日出生，公民身份號碼150302196107******，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍地、居住地均為內(nèi)蒙古**市**區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪于2019年12月12日被福安市公安局刑事拘留，于2019年12月30日由福安市檢察院批準(zhǔn)，次日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月12日、6月9日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月9日、2020年7月9日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月29日延長審查起訴期限十五日。

福安市公安局移送審查起訴認定：

2019年5月份，張某某?（另案起訴)在河北省秦皇島市北戴河新區(qū)從網(wǎng)上下載關(guān)于“中國夢公益大愛護貧保險項目”的宣傳內(nèi)容，并編造民族資產(chǎn)解凍類的“中國夢公益大愛護貧保險項目”。張某某構(gòu)建組織框架并發(fā)展下線，從每個會員處收取1800元的會費，其中400元上繳給張某某，剩余的1400元中的900元上繳給第一介紹人，300元交給二級介紹人，200元交給三級介紹人，從中騙取款項。2019年5月份開始，張某某通過微信發(fā)展張某、李某某、羅某某（均另案起訴）等人為一級下線，李某某又發(fā)展被不起訴人馬某某為二級下線。馬某某在明知“中國夢扶貧公益大愛保險項目”為詐騙的幌子，為了賺取酬勞，仍以“中國夢扶貧公益大愛保險項目”發(fā)展下線人員參與入會，收取的會員費用扣除三代介紹人費用后剩余的400元轉(zhuǎn)到張某某的農(nóng)業(yè)銀行卡上。馬某某在“中國夢公益大愛護貧保險項目”作為講師負責(zé)宣傳、發(fā)展會員及收取會員費用轉(zhuǎn)賬給李某某。該案涉案總金額達240多萬元。

經(jīng)本院審查，并二次退回補充偵查，未能查明被不起訴人馬某某發(fā)展下線及參與宣傳的事實，本院仍然認為福安市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，無法證實被不起訴人馬某某以非法占有為目的騙取財物，無法證實被不起訴人馬某某發(fā)展層級達三層、人數(shù)達三十人以上，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對馬某某不起訴。

馬某某被扣押手機、銀行卡由偵查機關(guān)予以返還。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向福安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向福安市人民法院提起自訴。

福安市人民檢察院

2020年8月7日