湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

益赫檢刑檢二刑不訴〔2020〕81號(hào)

被不起訴人馬某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307021985********，漢族，浙江省杭州市人，大學(xué)本科，務(wù)工，戶(hù)籍所在地浙江省杭州市蕭山區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月19日被益陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留；2020年1月20日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽(yáng)市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年9月11日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年11月，董某某、李某某、劉某某（均另案處理）等人共同商議推廣未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的**外匯投資交易平臺(tái)，（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**平臺(tái)或**平臺(tái)），該平臺(tái)以提供外匯交易為由，要求參加者通過(guò)會(huì)員推薦進(jìn)行注冊(cè)，繳納100美金、1000美金不等的“交易保證金”獲得交易資格，會(huì)員每月可以穩(wěn)定獲得5％以上的靜態(tài)收益，通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員，提升經(jīng)紀(jì)人級(jí)別，可獲得更高的動(dòng)態(tài)收益為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入。平臺(tái)返利模式如下：一是，會(huì)員可以選擇綁定“操盤(pán)手”進(jìn)行跟單交易獲利；二是，會(huì)員通過(guò)發(fā)展下級(jí)會(huì)員后可以按下一級(jí)第一代會(huì)員“交易獲利”10%、下級(jí)第三代會(huì)員交易獲利5%的比例獲得“盈利分享獲利”；三是，平臺(tái)依據(jù)會(huì)員的下級(jí)會(huì)員人數(shù)，登記、投入資金等情況由低到高分別設(shè)置I、IB、MIB、PIB、PIB2五個(gè)會(huì)員等級(jí)，不同等級(jí)會(huì)員可獲得按相應(yīng)規(guī)則計(jì)算的“交易傭金獲利”。此外，高等級(jí)會(huì)員還可以獲得平臺(tái)額外給予的根據(jù)團(tuán)隊(duì)投資情況計(jì)算的“市場(chǎng)補(bǔ)助”。該平臺(tái)實(shí)際利用MT4軟件接收、統(tǒng)計(jì)平臺(tái)會(huì)員出入資金，使用在國(guó)內(nèi)注冊(cè)的眾多空殼公司賬戶(hù)出入金，通過(guò)操縱平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)虛構(gòu)的“操盤(pán)團(tuán)隊(duì)”的每位操盤(pán)手月盈利及盈利的百分點(diǎn)情況進(jìn)行編輯，制造該平臺(tái)通過(guò)操盤(pán)團(tuán)隊(duì)買(mǎi)賣(mài)外匯盈利的假象，會(huì)員投資資金實(shí)際由董**、李**等人掌控。

為更好的發(fā)展會(huì)員，董某某、劉某某、葉某某、張某某、李某某等人（均另案處理）于2018年4月在杭州**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江**”），通過(guò)開(kāi)設(shè)微信公眾號(hào)“**商學(xué)院”、組織**會(huì)員參加精華落地班、菁英培訓(xùn)班等，對(duì)**會(huì)員開(kāi)展**、外匯知識(shí)的線上線下培訓(xùn)及**會(huì)員晉升級(jí)別培訓(xùn)。為逃避法律的打擊，公司董事董**在保留公司原有人員的基礎(chǔ)上，分別于2019年2月、2019年5月，用其哥哥的身份信息注冊(cè)了浙江*甲教育科技有限公司、浙江*乙教育科技有限公司，并連續(xù)更換公司的辦公地點(diǎn)；“浙江**”線下運(yùn)營(yíng)部的負(fù)責(zé)人徐某某（另案處理）于2月14日離開(kāi)**公司注冊(cè)了杭州**企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司，繼續(xù)做**的線下推廣工作。**教育科技有限公司成立后，公司雖宣稱(chēng)要脫離與“浙江**”和**平臺(tái)的關(guān)系，但公司開(kāi)展的主要業(yè)務(wù)仍然是組織**平臺(tái)的高級(jí)會(huì)員開(kāi)辦領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)班、菁英私享匯等培訓(xùn)班，向其宣講團(tuán)隊(duì)管理和外匯知識(shí)等，為繼續(xù)推廣**平臺(tái)，穩(wěn)定平臺(tái)高級(jí)會(huì)員提供幫助，同時(shí)還能從高級(jí)會(huì)員處賺取學(xué)習(xí)費(fèi)用。

被不起訴人馬某某于2019年1月份正式入職“浙江**”，代替已離職的周**（已另案處理）作為公司線上運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人。其在明知“浙江**”、浙江*甲教育科技有限公司、浙江*乙教育科技有限公司均為涉嫌傳銷(xiāo)的**平臺(tái)負(fù)責(zé)人董**等人注冊(cè)；公司的主要業(yè)務(wù)是向**會(huì)員宣傳**、外匯及金融等知識(shí)的情況下，管理公司線上運(yùn)營(yíng)部，在“**課堂”的公眾號(hào)上發(fā)布了關(guān)于營(yíng)銷(xiāo)、管理等方面的視頻，為維系**平臺(tái)會(huì)員，維護(hù)**平臺(tái)合法的外在表象，吸引更多人投資**平臺(tái)提供了幫助。經(jīng)湘天網(wǎng)司法鑒定中心【2020】電鑒字第32號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)確認(rèn)，自2019年01月01日至2019年10月01日，**平臺(tái)注冊(cè)的會(huì)員數(shù)為1444206人，平臺(tái)充值美金總額4861016130美元，換算為人民幣總額為34352029333元。

本院認(rèn)為，被不起訴人馬某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)馬某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院　　

2020年9月17日

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