湖南省安化縣人民檢察院

不起訴決定書

安檢刑檢一部刑不訴〔2020〕66號

被不起訴人馬某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6229261993********，東鄉(xiāng)族，小學文化，務農(nóng)，群眾，戶籍所在地甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月4日被安化縣公安局刑事拘留，2020年1月8日安化縣公安局決定對其監(jiān)視居住。本院于2020年3月4日決定對其繼續(xù)監(jiān)視居住。

本案由安化縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院于2020年4月2日延長審查起訴期限15天。本院于2020年4月17日、2020年6月8日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年5月15日、2020年7月1日補查重報。

安化縣公安局移送審查起訴認定：2019年5月份以來，犯罪嫌疑人徐某某（現(xiàn)在逃，身份不明）請犯罪嫌疑人羅某某幫其取款，答應犯罪嫌疑人羅某某給其所取現(xiàn)金的百分之一作為報酬，并承諾會在其手里購置一張賽普洛斯的護照（犯罪嫌疑人羅某某稱能從中賺400萬元）。犯罪嫌疑人羅某某明知犯罪嫌疑人徐某某讓其所取的資金可能來源不合法，仍答應幫助犯罪嫌疑人徐某某取款。之后，羅某某請犯罪嫌疑人馬某乙?guī)推涮崛≮E款，并按其所取款金額的千分之三點五作為報酬，犯罪嫌疑人馬某乙則請犯罪嫌疑人馬某丙、馬某丁、馬某甲幫助其提現(xiàn)贓款，其中犯罪嫌疑人馬某丙、馬某丁、馬某甲共計幫助犯罪嫌疑人馬自乙提現(xiàn)贓款約2000萬元，犯罪嫌疑人馬某丙共計幫助犯罪嫌疑人馬某乙提現(xiàn)贓款約600萬元，犯罪嫌疑人馬某甲共計幫助犯罪嫌疑人馬某乙提現(xiàn)贓款1000余萬元，犯罪嫌疑人馬某丙共計幫助犯罪嫌疑人馬某乙提現(xiàn)贓款約200萬元。犯罪嫌疑人羅某某獲利8萬余元，犯罪嫌疑人馬某乙獲利6萬余元。被害人胡某某被網(wǎng)上詐騙的199.6萬元中有25萬元被騙資金經(jīng)10級賬戶流轉(zhuǎn)后，有20.5萬元匯入犯罪嫌疑人馬某丁的建設銀行卡（賬戶為：62366833200********），犯罪嫌疑人馬某丁、馬某某于2019年9月21日至9月23日在建設銀行廣州黃埔支行通過柜臺支取或ATM取款的方式取款18.5萬元；剩余的2萬元通過馬自信的建設銀行卡（賬號為62366833200********）轉(zhuǎn)賬至犯罪嫌疑人馬某丁的工商銀行卡（卡號為62122636021********）和中國銀行卡（卡號為：62166119000********）上。犯罪嫌疑人馬某丙、馬某丁、馬某甲每次提現(xiàn)贓款后，都將贓款交給了犯罪嫌疑人馬某乙，犯罪嫌疑人馬某乙再將贓款按犯罪嫌疑人羅某某的要求，在深圳市通過犯罪嫌疑人李某某（現(xiàn)在逃，身份不明）經(jīng)手，交到了犯罪嫌疑人徐某某手中。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，現(xiàn)有證據(jù)仍只能證實馬某某幫助馬某乙取款，但無法證實馬某甲對流入自己銀行賬戶內(nèi)的1000多萬元來源系違法犯罪所得，且與被害人胡某某被網(wǎng)上詐騙的199.6萬元無關(guān)聯(lián)。認定其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪亦事實不清、證據(jù)不足，故馬某甲不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對馬某甲不起訴。

安化縣人民檢察院　　

2020年7月22日