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江西省貴溪市人民檢察院
不起訴決定書
貴溪檢察刑不訴〔2020〕26號
被不起訴人馬某某,男,1965年**月**日出生,公民身份號碼3326271965********,漢族,浙江省玉環(huán)縣人,高中文化,群眾,江西**有限公司法人代表。戶籍所在地浙江省臺州市玉環(huán)市**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌合同詐騙罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪,2018年8月25日被貴溪市公安局刑事拘留;2018年9月28日被貴溪市公安局取保候?qū)彛?019年9月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>
辯護(hù)人顏確盛,浙江星匯律師事務(wù)所律師。
本案由貴溪市公安局偵查終結(jié),以被不起訴人馬某某涉嫌合同詐騙罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪,于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月8日第一次退回貴溪市公安局補(bǔ)充偵查,貴溪市公安局于2019年12月6日補(bǔ)查重報;本院于2020年1月21日第二次退回貴溪市公安局補(bǔ)充偵查,貴溪市公安局于2020年2月21日補(bǔ)查重報。本院于2019年10月25日、2020年1月6日、2020年3月20日延長審查起訴期限。
貴溪市公安局移送審查起訴認(rèn)定:1.2014年9月至2014年12月期間,被不起訴人馬某某為了讓他自己的玉環(huán)縣**廠能夠騙取到國家出口退稅的錢,在沒有真實貨物交易的情況下,讓江西**限公司向他自己的**廠虛開增值稅專用發(fā)票25份,金額17513941.24元,稅額2977370.07元,價稅合計20491311.31元,2014年9月至12月期間,被不起訴人馬某某成功利用江西**公司開具給**廠的增值稅專用發(fā)票騙取國家出口退稅款300多萬元。
2.2015年1月,被不起訴人馬某某在沒有履行能力的情況下和**公司的工作人員說他公司資金緊張,每次**公司發(fā)貨之前,**公司支付少于購買貨物價值的銀行承兌匯票給**公司,等**公司將銅桿銷售出去后,立馬支付清剩余的貨款。2015年1月,
**公司從**公司購買了469.439噸銅桿,價值20454156.39元,馬某某陸續(xù)提供了1300多萬元的銀行承兌匯票給**公司,2015年2月貨款到期后,馬某某陸續(xù)支付了70萬元貨款給**公司后,截止到2015年12月份,尚欠**公司674.265134萬元未支付。
經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查,本院仍然認(rèn)為貴溪市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對馬某某不起訴。
被害人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向鷹潭市人民檢察院申訴,請求提起公訴;也可以不經(jīng)申訴,直接向貴溪市人民法院提起自訴。
江西省貴溪市人民檢察院
2020年5月29日
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