湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鄂荊州區(qū)檢一部刑不訴〔2021〕21號

被不起訴人顧某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3202031985********，漢族，專科文化，個體。出生地江蘇省無錫市，戶籍所在地江蘇省無錫市新吳區(qū)**園**號**室，住江蘇省無錫市**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年11月27日經(jīng)本院決定逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

辯護(hù)人秦綱，系北京盈科（荊州）律師事務(wù)所律師。

本案由荊州市公安局荊州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人顧某某涉嫌詐騙罪，于2021年1月26日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人顧某某長期在OKEX平臺上從事USDT幣（虛擬貨幣“泰達(dá)幣”）交易業(yè)務(wù)，在明知OKEX平臺交易虛擬貨幣存在幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得可能的情況下，仍在該平臺投入資金購買虛擬貨幣，并出售賺取差價獲利。期間，顧某某用于交易的多張銀行卡因涉嫌詐騙被多地公安機(jī)關(guān)止付、凍結(jié)。2020年8月25日，被害人嚴(yán)某某在荊州市荊州區(qū)轄區(qū)內(nèi)，被人以“申購數(shù)字貨幣”名義詐騙人民幣50萬元，其中人民幣5萬元通過多級賬戶流入顧某某尾號為7076的發(fā)展銀行賬戶中。

本院認(rèn)為，顧某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對顧某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湖北省荊州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湖北省荊州市荊州區(qū)人民法院提起自訴。

????湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

2021年2月26日