廣西壯族自治區(qū)柳城縣人民檢察院

不起訴決定書

柳城檢刑不訴〔2022〕148號

被不起訴人韋某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4502221995********，*族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣，住柳城縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)柳城縣公安局決定，于2022年5月19日被取保候審。

本案由柳城縣公安局偵查終結，以被不起訴人韋某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年8月8日向本院移送審查起訴。

公安機關移送審查起訴認定的事實：

韋某某因欠網(wǎng)貸，需要資金周轉，在2022年1月初，其一名叫“老廖”的朋友介紹一名外號為“兄弟”的男子給韋某某認識，并在同日，“兄弟”開車過來接韋某某，韋某某在明知他人用自己的銀行卡轉移跨境網(wǎng)絡賭博資金和接收詐騙資金的情況下，在車上將自己名下的一張中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號為6228480858*********）、手機及支付密碼提供給了“兄弟”用于對網(wǎng)絡犯罪資金的轉賬，在轉賬的過程中，韋某某為操作員刷臉，在轉賬結束后，韋某某獲利1200元現(xiàn)金，并在之后花光。韋某某名下涉案中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號為6228480858*********）共計刷取網(wǎng)絡犯罪資金405549.08元，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。其中被害人查明如下：

1.陳某某被電信網(wǎng)絡詐騙案中，被害人陳某某共計被詐騙4701元，其中有800元轉入韋某某名下卡號為6228480858*********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后，被轉移。

2.李某某被詐騙案中，受害人李某某共計被詐騙34296元，其中有300元轉入韋某某名下卡號為6228480858*********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后，被轉移。

3.劉某某被詐騙案中，受害人劉某某共計被詐騙206120元，其中有420元轉入韋某某名下卡號為6228480858*********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后，被轉移。

4.2022.01.07平頂山市湛河區(qū)楊某甲被詐騙案中，受害人楊某甲共計被詐騙150000元，其中有500元轉入韋某某名下卡號為6228480858*********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后，被轉移。

5.高某某被電信詐騙案中，受害人高某某共計被詐騙128288元，其中有1000元轉入韋某某名下卡號為6228480858*********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后，被轉移。

6.20220106馬某甲被騙案中，受害人馬某甲共計被詐騙60274元，其中有1000元轉入韋某某名下卡號為6228480858*********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后，被轉移。

7.龍某某被詐騙案中，受害人龍某某共計被詐騙19921元，其中有750元轉入韋某某名下卡號為6228480858*********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后，被轉移。

8.馬某乙財物被詐騙案（電信詐騙）中，受害人馬某乙共計被詐騙98100元，其中有1200元轉入韋某某名下卡號為6228480858*********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后，被轉移。

9.江蘇省嘉興市海鹽縣周某某被詐騙案中，受害人周某某共計被詐騙109270元，其中有800元轉入韋某某名下卡號為6228480858*********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后，被轉移。

10.吳某某被詐騙案中，受害人吳某某共計被詐騙25748元，其中有512元轉入韋某某名下卡號為6228480858*********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后，被轉移。

11.鄭某某詐騙案中，受害人鄭某某共計被詐騙5000元，其中有1000元轉入韋某某名下卡號為6228480858*********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后，被轉移。

12.代某某被詐騙案中，受害人代某某共計被詐騙8785元，其中有1000元轉入韋某某名下卡號為6228480858*********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后，被轉移。

13.楊某乙被詐騙案中，受害人楊某乙共計被詐騙11210元，其中有100元轉入韋某某名下卡號為6228480858*********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后，被轉移。

經(jīng)本院依法審查查明：

2022年1月5日，韋某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪的情況下，仍將自己名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號6228480858*********）、身份證、手機及相應支付密碼等提供給他人，并在他人利用其手機、銀行賬戶轉賬時提供刷臉等協(xié)助轉賬幫助，從中獲利1200元。經(jīng)統(tǒng)計，韋某某涉案中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶2022年1月5日17時30分至2022年1月5日21時的流水進賬金額約20余萬元，其中有被害人報案的涉案金額為9382元，具體事實如下：

1.2022年1月5日，被害人陳某某通過其中國郵政銀行賬戶（尾號****）向韋某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）轉賬一筆800元被詐騙資金，后該筆資金被轉移。

2.2022年1月5日，被害人李某某通過其交通銀行賬戶（尾號****）向韋某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）轉賬一筆300元被詐騙資金，后該筆資金被轉移。

3.2022年1月5日，被害人劉某某向韋某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）轉賬一筆420元被詐騙資金，后該筆資金被轉移。

4.2022年1月5日，被害人楊某甲通過其中國工商銀行賬戶（尾號****）向韋某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）轉賬一筆500元被詐騙資金，后該筆資金被轉移。

5.2022年1月5日，被害人高某某通過其中國工商銀行賬戶（尾號****）向韋某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）轉賬一筆1000元被詐騙資金，后該筆資金被轉移。

6.2022年1月5日，被害人馬某甲通過其中國建設銀行賬戶（尾號****）向韋某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）轉賬一筆1000元被詐騙資金，后該筆資金被轉移。

7.2022年1月5日，被害人龍某某通過其中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）向韋某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）轉賬一筆750元被詐騙資金，后該筆資金被轉移。

8.2022年1月5日，被害人馬某乙通過其中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）向韋某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）轉賬一筆1200元被詐騙資金，后該筆資金被轉移。

9.2022年1月5日，被害人周某某通過其中國建設銀行賬戶（尾號****）向韋某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）轉賬一筆800元被詐騙資金，后該筆資金被轉移。

10.2022年1月5日，被害人吳某某通過其中國銀行賬戶（尾號****）向韋某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）轉賬一筆512元被詐騙資金，后該筆資金被轉移。

11.2022年1月5日，被害人鄭某某定通過其中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）向韋某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）轉賬一筆1000元被詐騙資金，后該筆資金被轉移。

12.2022年1月5日，被害人代某某通過其中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）向韋某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）轉賬一筆1000元被詐騙資金，后該筆資金被轉移。

13.2022年1月5日，被害人楊某乙通過其中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）向韋某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號****）轉賬一筆100元被詐騙資金，后該筆資金被轉移。

認定上述事實有受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、銀行流水等書證、被害人陳述、韋某某的供述與辯解等證據(jù)證實。

本院認為，韋某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為犯罪提供支付結算幫助的行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構成犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對韋某某不起訴。

扣押在案的涉案手機一臺、銀行卡一張、違法所得1200元由暫扣機關依法處理。

柳城縣人民檢察院

??????????????????????????????????????2022年10月21日

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