天水市秦州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

天秦檢一部刑不訴〔2020〕112號

被不起訴人霍某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼6205021977********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，群眾，戶籍所在地甘肅省天水市秦州區(qū)**路**小區(qū)*幢*單元***室，現(xiàn)住甘肅省天水市秦州區(qū)***家屬院**號樓*單元***室，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月24日被天水市公安局秦州分局刑事拘留，于2018年11月8日變更為取保候?qū)?，?019年11月7日變更為監(jiān)視居住。

本案由甘肅省天水市公安局秦州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人霍某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日向移送本院審查起訴。

本院于2020年5月22日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月22日補查重報。

甘肅省天水市公安局秦州分局移送審查起訴認(rèn)定:1、在2011年8月份左右,被不起訴人霍某某利用和被害人胡某某談戀愛的關(guān)系,在取得被害人胡某某的信任后,2011年11月份,被不起訴人霍某某以其在天水市秦州區(qū)蘭天城市廣場一樓經(jīng)營的"***"女裝店資金周轉(zhuǎn)為由向被害人胡某某借錢180000元,2012年1月份,在未征得被害人胡某某同意的情況下,被不起訴人霍某某先后分兩次透支消費被害人胡某某名下的兩張招行信用卡共78000元,2011年11月至2012年1月期間,被不起訴人霍某某共騙取被害人胡某某現(xiàn)金人民幣258000元。

2、2012年2、3月份左右,被害人安某經(jīng)朋友介紹與被不起訴人霍某某認(rèn)識,2012年7月份,被害人安某和被不起訴人霍某某確立戀愛關(guān)系,后被不起訴人霍某某和被害人安某在談戀愛過程中騙取被害人安某的信任,利用其在天水市秦州區(qū)蘭天城市廣場三樓經(jīng)營的”***"女裝店資金周轉(zhuǎn)為名向被害人安某借錢,被害人安某隨將其辦理的中信銀行、交通銀行、中國民生銀行等銀行的多張信用卡交給被不起訴人霍某某,后被不起訴人霍某某便使用被害人安某的信用卡刷卡消費支付其“***”女裝店的進貨貨款等資金,后被不起訴人霍某某會按期給被害人安某所辦信用卡的銀行還款,進一步取得被害人安某的信任。2012年9月份,被不起訴人霍某某又以其服裝店品牌轉(zhuǎn)換為由向被害人安某借錢,后被害人安某給被不起訴人霍某某轉(zhuǎn)賬匯款31000元。2012年8月至11月期間,被不起訴人霍某某在未征得被害人安某同意的情況下,分多次惡意透支刷卡消費被害人安某多張信用卡現(xiàn)金194800元。2012年8月至2012年12月,被不起訴人霍某某共騙取被害人安某現(xiàn)金人民幣225800元,后被不起訴人霍某某不知去向。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為甘肅省天水市公安局秦州分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足：?1、被不起訴人霍某某是否以非法占有為目的，卷內(nèi)材料反映不清。2、被不起訴人是否實施了“虛構(gòu)事實、隱瞞真相”的方式詐騙，卷內(nèi)材料反映不清。3、涉案款的去向只有被不起訴人霍某某的交代，沒有具體的賬務(wù)，公安機關(guān)偵查取證該款的去向不清、也未查實該款的實際用途。被不起訴人霍某某涉嫌詐騙罪一案，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對霍某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向天水市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向秦州區(qū)人民法院提起自訴。

秦州區(qū)人民檢察院

????2020年7月20日