準格爾旗人民檢察院

不起訴決定書

準檢公訴刑不訴〔2020〕6號

被不起訴人雷某甲，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4290061980********，漢族，小學文化，無業(yè)，群眾，住湖北省天門市**村**排**號（戶籍所在地湖北省省直轄行政單位天門市）。因涉嫌詐騙罪，2018年9月13日被準格爾旗公安局刑事拘留，2018年10月19日被準格爾旗公安局取保候審。2019年10月19日被本院取保候審。

本案由準格爾旗公安局偵查終結，以被不起訴人雷某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月6日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月6日補查重報；本院于2019年11月21日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月20日補查重報。本院于2019年8月24日、2019年11月7日、2020年1月21日延長審查起訴期限。

準格爾旗公安局移送審查起訴認定：

2018年7月26日9時至16時期間，胡某某在準格爾旗沙圪堵鎮(zhèn)被自稱是沙圪堵鎮(zhèn)消防隊指導員的人以幫忙訂購床和床墊為由，將114000元匯入對方提供的戶名為潘某某的中國農業(yè)銀行賬號內，后無法聯系到對方時發(fā)現被騙。經偵查發(fā)現，涉案資金通過戶名為被不起訴人雷某甲、雷某乙的POS機轉至所綁定的第二級銀行賬戶內，第二級銀行賬戶轉至彭某某（不起訴）等人的第三級銀行賬戶內被人取現，取款地點均為河南省周口市商水縣。偵查員立即趕赴河南省周口市，調取取款銀行的監(jiān)控錄像，通過人臉識別等技術偵查手段，確定取款人為彭某某（不起訴）和陳某某（不起訴），通過對銀行交易流水分析及人員活動軌跡調查，發(fā)現為涉案資金轉移提供POS機的被不起訴人雷某甲。陳某某（不起訴）、被不起訴人雷某甲、彭某某（不起訴）明知是犯罪所得贓款而使用POS機為其刷卡取現并從中獲利，共計獲利7000元，被不起訴人雷某甲分得3000元，陳某某（不起訴）分得2000元，彭某某（不起訴）分得2000元。

2018年7月26日，喬某某在青海省黃南藏族自治州尖扎縣以消防大隊參謀長推薦購買高低床和床墊的名義被騙31.4萬元。經過交易流水調取，其中該案件中有194380元人民幣通過彭某某（不起訴）和陳某某（不起訴）、被不起訴人雷某甲提供的POS機和銀行卡進行了轉移和取現。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為準格爾旗公安局認定的犯罪事實不清、證據不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對雷某甲不起訴。

準格爾旗人民檢察院

2020年2月3日