重慶市豐都縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

豐檢刑不訴〔2020〕34號(hào)

被不起訴人雷某甲（曾用名“雷某乙”），男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5111021989********，漢族，大學(xué)本科文化，**委員會(huì)黨員，豐都縣**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)豐都**公司）**、**、**，出生地和戶(hù)籍地均為四川省樂(lè)山市，住樂(lè)山市**區(qū)鳳**段**號(hào)**幢**樓**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪，于2019年6月5日被豐都縣公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日由豐都縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人重慶天宇三星律師事務(wù)所律師李誼、何海靈。

本案由豐都縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人雷某甲涉嫌挪用資金罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于同年11月26日將本案退回豐都縣公安局補(bǔ)充偵查，豐都縣公安局于同年12月26日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：2013年12月，被不起訴人雷某甲和汪某某共同出資購(gòu)買(mǎi)豐都縣**街道“**”地塊進(jìn)行開(kāi)發(fā)，并于2014年1月按照6:4的比例份額出資人民幣2000萬(wàn)元成立豐都**公司，雷某甲為豐都**公司**、**、**。雷某甲和汪某某約定，對(duì)于豐都**公司成立之前的購(gòu)買(mǎi)“**”地塊的投入，以及豐都**公司成立之后的再次投入，均視為個(gè)人對(duì)豐都**公司的借款，經(jīng)二人共同商議后方可用豐都**公司的資金償還個(gè)人借款。

2015年2月9日至4月13日期間，雷某甲未經(jīng)汪某某同意，且繞過(guò)豐都**公司的**，利用其**和**的職務(wù)便利，直接安排豐都**公司**王某某及其實(shí)際控制的四川樂(lè)山**公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)樂(lè)山**公司）工作人員黃某某，分多次從豐都**公司銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款3100萬(wàn)元到樂(lè)山**公司銀行賬戶(hù)，后只還回1400萬(wàn)元。經(jīng)查，未歸還的1700萬(wàn)元均為雷某甲個(gè)人使用，其中1000萬(wàn)元雷某甲用于購(gòu)買(mǎi)期貨營(yíng)利。2015年5月左右，汪某某知曉該情況后質(zhì)問(wèn)雷某甲，雷某甲承認(rèn)上述挪用事實(shí)，但截至案發(fā)時(shí)仍未歸還該1700萬(wàn)元，同時(shí)豐都**公司欠雷某甲的個(gè)人借款不止1700萬(wàn)元。

2019年6月5日，雷某甲被民警電話(huà)通知到案后未如實(shí)供述上述事實(shí)，但在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。2020年1月19日，雷某甲與汪某某達(dá)成和解協(xié)議，汪某某已從豐都**公司退股，并表示不追究雷某甲的刑事責(zé)任。

認(rèn)定事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)，抓獲經(jīng)過(guò)、出資協(xié)議、豐都**公司設(shè)立登記資料、股東會(huì)決議、賬務(wù)資料、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、諒解書(shū)等書(shū)證；

2.證人汪某某、王某某、周某某等人的證言；

3.被不起訴人雷某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，雷某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款規(guī)定的行為，雖然挪用資金數(shù)額巨大，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰：一是雷某甲的行為未給豐都**公司的經(jīng)營(yíng)造成重大不良影響、造成嚴(yán)重危害后果；二是豐都**公司欠雷某甲的個(gè)人借款超過(guò)雷某甲挪用的金額，雷某甲的行為未實(shí)質(zhì)侵犯其他股東權(quán)益，且已獲得其他股東諒解；三是目前雷某甲是豐都**公司的唯一股東，且其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)其從寬處理更利于促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展。故，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)雷某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向重慶市人民檢察院第三分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向豐都縣人民法院提起自訴。

豐都縣人民檢察院

2020年1月21日